中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 16 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-031号 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第16次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月30日以现场结合通讯的方式召开。经全 体董事共同推举，本次会议由董事、总经理胡慧冬女士召集并主持，公司监事及相 关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年5月24日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。 经决议，全体董事一致同意选举杨光先生为公司董事长并担任法定代表人，任 期自本次董事会决议通过日至第九届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-030 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,202,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.1595 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理胡 慧冬女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-032号 中国医药健康产业股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召 开2024年第二次临时股东大会，选举杨光先生为公司第九届董事会董事，任期至 本届董事会届满。 同日，经公司第九届董事会第16次会议决议，全体董事一致同意选举杨光先 生为公司董事长，并担任法定代表人、战略与投资委员会主任委员、提名委员会 委员，任期至第九届董事会届满。公司将按法定程序办理工商相关变更手续。 杨光先生简历如下： 49 岁，大学本科，副主任医师。曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委 副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司董事长、党委书记、总经理； 现任公司党委书记、董事、董事长；通用技术集团医疗健康有限公司董事长。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大 ...

尊敬的各位投资者,大家好,我是中国医药董事会秘书袁金华。我谨代表中国医药向参加本次2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的广大投资者表示热烈欢迎。 业绩说明会现在正式开始下面我将从公司概况经营回复发展思路三部分介绍中国医药的发展及经营业绩情况首先是公司概况部分中国医药成立于1983年1999年加入通用技术集团2005年以集团内上市公司中期贸易股份有限公司 完成资本整合成功借壳在上海真钱交易所上市作为国有控股上市公司公司移植致力于医药产业发展和人类健康事业努力打造中国医药健康产业领域的旗舰企业中国医药是国内医药行业中国际化精英起步最早特色最鲜明 既有深厚国际业务基建的医药上市公司经过多年发展通过重组和并购的方式才形成了工业板块和商业板块并逐步建立了以国际化为特色以医药及医疗器械商业为引擎以医药工业为支撑的贸、公、技、服一体化产业格局产业形态涉及种植加工 研发生产销售物流进出口贸易学术推广技术服务等全产业链条聚焦服务健康中国建设服务人民美好生活合力打造成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商通用技术集团是中国医药的控股股东合计持有中国医药43.39股权通用技术集团 聚焦先进制造与技术服务医药医疗健康贸易 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 新闻发布会 活动类别 现场参观 □路演活动 □其他 时间 2024年5月23日 中欧基金：葛兰、任逸哲 参与人员姓名 工银瑞信：赵蓓、谭冬寒、丁洋、李乾宁 及机构名称 华安证券：宋雅妮 上市公司接待 董事会秘书：袁精华 人员姓名 IR：姜天翔 一、公司情况简介 2023年，公司坚持战略引领，持续深化改革，加快构建新发展格局， 不断增强产业链、供应链、价值链的功能性和竞争力，推动公司高质量发 展，实现营业收入388.24亿元，同比增长3.28%，归属于上市公司股东的 净利润10.48亿元，同比增长42.47%。2024年一季度，因上年同期公司集 中执行医疗物资保障项目，本期销售规模及盈利同比下降，实现营业收入 87.75亿元，同比减少29.97%；实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿 元，同比减少45.83%。 二、投资者问答概要 1、请介绍通用技术集团医院情况及公司在集团的定位？ ...

尊敬的各位投资者,大家好,我是中国医药董事会秘书袁金华。我谨代表中国医药向参加本次2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的广大投资者表示热烈欢迎。 业绩说明会现在正式开始下面我将从公司概况经营回复发展思路三部分介绍中国医药的发展及经营业绩情况首先是公司概况部分中国医药成立于1983年1999年加入通用技术集团2005年以集团内上市公司中期贸易股份有限公司 完成资本整合成功借壳在上海真钱交易所上市作为国有控股上市公司公司移植致力于医药产业发展和人类健康事业努力打造中国医药健康产业领域的旗舰企业中国医药是国内医药行业中国际化经营起步最早特色最鲜明 既有深厚国际业务基建的医药上市公司经过多年发展通过重组和并购的方式还形成了工业板块和商业板块并逐步奠立了以国际化为特色以医药及医疗器械商业为引擎以医药工业为支撑的贸、公、技、服一体化产业格局产业形态涉及种植加工 研发生产销售物流进出口贸易学术推广技术服务等全产业链条聚焦服务健康中国建设服务人民美好生活合力打造成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商通用技术集团是中国医药的控股股东合计持有中国医药43.39股权通用技术集团 聚焦先进制造与技术服务医药医疗健康贸易 ...

股票代码：600056 公司简称：中国医药 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 四、参加人员： 公司董事兼总经理胡慧冬女士、独立董事闫永红女士、总会计 师葛晓红女士及董事会秘书袁精华先生。 董事会办公室工作人员。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录 一、会议时间：2024 年 5 月 22 日（周三）15:00-16:30 二、会议地点：上海证券交易所上证路演中心 回答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年医药工业持续转型升级， 化药业务着力加强市场营销，线上渠道实现破局，创新销售模式初 显成效，重点品种销售实现突破，电商渠道快速增长，销售额突破 亿元，同比增幅超 38%，但整体销售占比较小。未来公司将根据产 品及市场特点，依据国家在电商方面的监管措施，适应行业发展环 境，进一步加大电商销售力度。感谢您对公司的关注。 问题 3：你好，请问公司重要参股公司重药控股实控人变更一 事进展如何？公司是否有会采取一些整合措施、资产重组等措施， 来避免上市公司同行业竞争的情况？ 五、交流内容： 中国医药已分别于 202 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-028 号 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 796,105,579 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.2198 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理胡 慧冬女士主持。本次会议的召集、召开、表决方 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜 ...