中国医药健康产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进 公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级 管理人员、公司各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规 定。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管 理人员，为公司与上海证券交易所的指定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职权。 第四条 公司设立董事会办公室为信息披露事务的日常管理 部门，由董事会秘书负责管理，协助董事会秘书做好信息披露工 作。董事会秘书指定董事会办公室有关人员负责保管董事会印 章。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 1 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所 颁发的董事会秘书资 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-061 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司补缴税款相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司海南通用三洋药业有限公司（以下简称"三洋药业"）补缴税款及滞纳金合计 9,687.37万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的13.17%。 现将有关情况公告如下： 一、基本情况 国家税务总局海南省税务局稽查局对三洋药业的涉税情况进行了检查，三 洋药业需补缴2018年度至2020年度企业所得税6,062.56万元及滞纳金3,624.81 万元，合计9,687.37万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润 的13.17%。 截至本公告披露日，三洋药业已缴纳上述税款及滞纳金。 二、对公司的影响和风险提示 上述事项预计将影响公司2023年度净利润9,687.37万元，其中影响公司2023 年前三季度净利润6,062.56万元。根据《企业会计准则第2 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-060 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司药品视同通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方有限"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的一份诺氟沙星胶囊（以下简称"该药品"）《药 品补充申请批准通知书》，该药品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将 有关情况公告如下： 一、通知书基本信息 药品名称：诺氟沙星胶囊 受理号：CYHB2250415 通知书编号：2023B05013 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发［2015］44号）和《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品视 同通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品其他相关情况 （一）诺氟沙星胶囊属于氟喹诺酮类抗感染药，适 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-059 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司海南通用三洋药业有限公司（以下简称"三洋药业"）收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的两份注射用头孢米诺钠（以下简称"该 药品"）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评 价。现将有关情况公告如下： 一、通知书基本信息 药品名称：注射用头孢米诺钠 受理号：CYHB2250337、CYHB2250336 批件号：2023B04766、2023B04765 注册分类：化学药品 上市许可持有人：海南通用三洋药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发［2015］44号）和《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-058 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，暂 时无法预计对公司的影响。 一、本次诉讼案件的基本情况 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）收到河北省 石家庄市中级人民法院的传票，因股权转让纠纷，王一兵作为原告向河北省石家 庄市中级人民法院提交《民事起诉状》，对公司提起诉讼。本次诉讼案件将于 2023 年 11 月 3 日开庭。 二、本次诉讼案件的具体情况 （一）诉讼案件当事人 原告：王一兵 被告：公司 王一兵持有公司下属子公司河北通用医药有限公司（以下简称"河北通用"） 30%股权。 （二）诉讼请求 案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：51,000万元 日止； 3、依法判令被告承担本案全部诉讼费用。 （三）诉讼案件事实内容及理由 原、被告及王子琛于 20 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-056 号 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 802,103,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 53.6208 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、 召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-057号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 (二)本次会议通知于2023年9月7日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 经决议，董事会选举闫永红女士为董事会提名委员会主任委员、审计与风控委 员会委员；选举李志勇先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举张新民先生 为董事会薪酬与考核委员会委员。任期均自本次董事会审议通过日至第九届董事会 届满。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第8次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年9月12日以 ...

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，袁精华先生辞去副总经理的报 告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。 公司及董事会对袁精华先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-055号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到袁 精华先生辞去副总经理的书面报告。因工作调整原因，袁精华先生申请辞去公司 副总经理职务。截至本公告披露日，袁精华先生未持有公司股票。辞任公司副总 经理后，袁精华先生将继续担任公司董事会秘书职务。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 12 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案目录 闫永红女士，56 岁，博士研究生 曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学 院讲师、副教授、中药鉴定系副主任、教务处副处长。 议案一 关于选举独立董事的议案 议案二 关于修订《关联交易管理制度》的议案 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 关于选举独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司独立董事屠鹏飞先生因工作需要，已辞任公司独立 董事及董事会专门委员会相关职务。经公司第九届董事会第 7 次 会议审议通过，董事会提名闫永红女士为第九届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会届满。候选 人基本情况如下： 现任北京中医药大学教授、博士生导师、教务处处长；全国 中医药教育发展中心副主任、北京中医药大学岐黄学院副院长。 兼任教育 ...