广州发展集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理，促进公司董 事会及经理层依法履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《广州发展集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《广州发展集团股份有限公司董事会 议事规则》等公司制度规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指公司董事会在一定条件和范围 内，按照法律法规以及《公司章程》的规定，将董事会职权范围 内的部分决策事项授予总经理(经理层)代为行使。所称行权，指 总经理(经理层)按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的 行为。所称授权对象，指总经理（经理层）。 第三条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、法规及相关 政策规定履行程序，授权权限不得超出董事会职权范围； （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制； （三）权责对等原则。坚持权利义务责任相统一，科学界定 权责关系和主体责任，规范授权 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-066 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 2023 年 1-9 月主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司主要生产经营数据如下： 一、电力业务 3．1-9 月，珠江电厂发电量同比减少的主要原因是受天气和西电增送等因 素影响，而去年同期西电减送、煤电机组顶峰需求迫切，发电利用时数较高。 4．1-9 月平均上网电价为 0.5562 元/千瓦时，同比上升 4.25%。 2023 年 1-9 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 170.24 亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）161.34 亿千瓦时，与去年同期相比分别上涨 11.87%和 11.92%。 公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况 如下： 火力发电 | 控股电厂 ...

Group 1: Company Growth and Investment Plans - The company aims to become a leading green low-carbon integrated smart energy enterprise during the 14th Five-Year Plan, with three major doubling tasks: total investment, installed capacity, and asset scale [1] - Investment will exceed 500 billion CNY, with energy installed capacity projected to increase from nearly 100 million kW to 300 million kW by the end of the 14th Five-Year Plan [1] - The company plans to upgrade existing coal power units and actively participate in the expansion and construction of new coal power projects [1] Group 2: Electricity Demand and Supply - As of September, the national electricity load increased by 5.6%, with the company's unit utilization rate exceeding 90% [2] - The LNG power plant plays a crucial role in peak regulation and ensuring grid safety, contributing to the national green low-carbon energy strategy [1][2] Group 3: Sales and Market Performance - The company's electricity sales subsidiary primarily operates in Guangdong, serving 300-400 customers, with a contracted electricity volume of approximately 57 billion kWh in 2022 [2] - The company has begun expanding its business outside the province this year [2] Group 4: Future Energy Strategy - The company recognizes the irreplaceable role of coal power in ensuring electricity supply and grid stability, while also investing in gas power as part of its low-carbon strategy [2] - By the end of the 14th Five-Year Plan, the installed capacity of new energy is expected to exceed 800 million kW, with green low-carbon capacity accounting for over 78% [2] Group 5: Financial Performance and Shareholder Returns - The company has implemented share buybacks, with 36.62 million shares canceled, reducing total shares from 3,544,055,525 to 3,507,435,237 [3] - The company has maintained a cash dividend policy for 24 consecutive years, with an average cash dividend ratio exceeding 40% of net profit [3][4] - In 2022, the cash dividend amounted to 701 million CNY, accounting for 51.77% of net profit attributable to shareholders [4]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-065 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线 工程项目获得核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过 《关于投资建设广州增城旺隆气电替代工程项目的议案》， 同意公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司投资 建设广州增城旺隆气电替代工程项目。该项目建设 2×460MW 级"一拖一"双轴 9F 燃气-蒸汽联合循环调峰机组，由公司 属下全资子公司广州燃气集团有限公司（以下简称"燃气集 团"）供应天然气。 燃气集团近日收到《广州市发展和改革委员会关于广州 增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目核准的批复》 （穗发改核准〔2023〕2 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-064 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 实施回购专户股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次注销回购专户股份 36,620,288 股，占本次注销前公司 总股本的 1.03%。本次注销完成后，公司总股本将由 3,544,055,525 股变更为 3,507,435,237 股。 元）且不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）回购公司股份，回 购期限从 2019 年 7 月 27 日起至 2020 年 1 月 26 日止。后经 公司第八届董事会第十一次会议同意，对股份回购实施期限 延期 6 个月至 2020 年 7 月 26 日止。公司本次实际回购公司 股份 63,880,274 股，全部存放于公司回购专用证券账户。 根据公司回购股份方案，回购股份 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-061 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日在上证路演中心以视频结合网络互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2023 年 9 月 11 日 10:00-11:30 地点：上证路演中心网站 方式：视频和网络互动 公司参会人员：党委书记、董事长蔡瑞雄，副总经理、 董事会秘书吴宏，总会计师马素英，独立董事曾萍，财务总 监梁建，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云及相关部 门负责人。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 1. 请问公司省外业务发展情况如何？ 答：公司 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-063 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 2023 年 1-8 月主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司主要生产经营数据如下： 一、电力业务 控股电厂 1-8 月 发电量 同比（%） 上网电量 同比（%） 珠江电厂 40.49 1.99 37.75 1.45 广州珠江天然气发电有限公司 18.80 7.43 18.46 7.40 佛山恒益热电有限公司 39.48 30.92 36.91 31.21 广州中电荔新热电有限公司 21.70 4.09 20.06 3.68 广州发展鳌头能源站有限公司 0.65 30.18 0.64 30.51 广州发展太平能源站有限公司 0.00 - 0.00 - 火力发电小计 121.12 11.43 ...

广州发展集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 10,854,528 股。 本次股票上市流通总数为 10,854,528 股。 证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：临 2023-062 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 22 日。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第八届董事会第五十六次会议和第八届监事 会第三十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期限售条件成就的议案》，根据《广州 发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （简称"《激励计划（ ...

广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限 售条件成就、调整回购价格及回购注销部分已获 授但尚未解除限售股票等相关事项 之 法律意见书 广州金鹏律师事务所 Kingpound Law Firm 广州天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场（东塔）37、45 层 电话：020-38390333 传真：020-38390218 电子邮件：kingpound@kingpound.com 网址：http://www.kingpound.com/ 广州金鹏律师事务所 法律意见书 目录 | 释义 4 | | --- | | 一、本次解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销等事项所履行的法律程序 | | 5 | | 二、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 7 | | 三、本次调整限制性股票回购价格的具体情况 10 | | 四、本次回购注销的具体情况 11 | | 五、结论意见 13 | 1 广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件成就、调整 回购价格 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-061 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日在上证路演中心以视频结合网络互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2023 年 9 月 11 日 10:00-11:30 地点：上证路演中心网站 方式：视频和网络互动 公司参会人员：党委书记、董事长蔡瑞雄，副总经理、 董事会秘书吴宏，总会计师马素英，独立董事曾萍，财务总 监梁建，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云及相关部 门负责人。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 1. 请问公司省外业务发展情况如何？ 答：公司 ...