新能源集团投资建设秀山二期项目，可以扩大公司在重庆市的影响力和示范效应，实现"以点带面"，为 后续项目开发奠定基础。同时，公司已在西南地区投资建设运营多个项目，建设秀山二期项目有利于公 司构建新能源产业品牌，在西南地区打造新能源百万基地，实现规模化发展，提高运营效率，推进新能 源产业高质量发展。 智通财经APP讯，广州发展(600098.SH)发布公告，为优化公司新能源产业布局，在西南地区打造新能 源百万基地，助推新能源产业高质量发展，公司属下全资子公司广州发展新能源集团股份有限公司(简 称"新能源集团")拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目，总投资约为5.83亿元。 ...

新能源集团投资建设秀山二期项目，可以扩大公司在重庆市的影响力和示范效应，实现"以点带面"，为 后续项目开发奠定基础。同时，公司已在西南地区投资建设运营多个项目，建设秀山二期项目有利于公 司构建新能源产业品牌，在西南地区打造新能源百万基地，实现规模化发展，提高运营效率，推进新能 源产业高质量发展。 智通财经APP讯，广州发展(600098.SH)发布公告，为优化公司新能源产业布局，在西南地区打造新能 源百万基地，助推新能源产业高质量发展，公司属下全资子公司广州发展新能源集团股份有限公司(简 称"新能源集团")拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电(二期)项目，总投资约为5.83亿元。 ...

广州发展集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东会 规则》、《广州发展集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司《章程》")等规 定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

广州发展集团股份有限公司 章 程 二○二五年十二月修订 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广州发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。公司经广州市人民政 府以穗府函【1997】82 号《关于筹备设立广州电力企业集团 股份有限公司问题的批复》批准，以广州产业投资控股集团 有限公司属下全资公司广州电力企业集团有限公司为主体 进行改建并设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91440101231243173M。 第三条 公司于一九九七年六月二十三日经中国证券 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股（含公司职工股 1,000 万股），于一九九七年七 月十八日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州发展 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 投资者关系部 公司设立投资者关系部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，投资者关系部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过投资者关系部或直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-083 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于修订公司《章程》并取消监事会 及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月15日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订公司<章程>并取消监事会的议案》《关于修订公司<股东 会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。 一、修订公司《章程》并取消监事会及情况 （一）修订公司《章程》相关条款 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》以及《上市公司 章程指引》（2025 年修订）（以 ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人谭有超，已充分了解并同意由提名人广州发展集团 股份有限公司董事会提名为广州发展集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州发展集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州发展集团股份有限公司董事会，现提名谭有超先 生为广州发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 广州发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州发展 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

广州发展集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会 证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-085 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会召集人：董事会 (二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (三) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-082 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 12 月 15 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二 十次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，李光董事委 托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，监事列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡 瑞雄先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过修订公司<章程>并取消监事会的决议》（应 到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 1 下简称"《治理准则》"）以及《上市公司章程指引》（2025 年 修订） ...