股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-052 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广州发展集团股份有限公司于 2025 年 8 月 18 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 8 月 28 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十七次会 议，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事会列席本次 会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由 董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议： 一、《关于通过计提资产减值准备的决议》（应到会董 事7名，实际参与表决董事7名，7票通过） 经表决，全体董事一致同意公司根据财政部《企业会计 准则第8号——资产减值》、公司《章程》及公司会计政策规 定，基于谨慎性原则，对8家属下子企业相关资产计提资产 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-056 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于回购注销股权激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次限制性股票回购数量：441,887股； 本次回购价格：3.00元/股 广州发展集团股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日以现场 结合视频会议方式召开第九届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公 司按3.00元/股的回购价格回购注销2021年限制性股票激励 计划限制性股票 441,887 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和 信息披露情况 1. 2021 年 4 月 2 日，公司召开第八届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于<广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-055 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第三个 解除限售期限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售的限制性股票数量为7,115,017股，约占目前公司总股本的 0.20%； 本次符合解除限售条件的激励对象共174名； 公司将在限制性股票上市流通前，披露限制性股票解锁上 市公告。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股 票激励计划第三个解除限售期限售条件成就的议案》，根据 《广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（ ...

广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期限 售条件成就、调整回购价格及回购注销部分已获 授但尚未解除限售股票等相关事项 之 法律意见书 广州金鹏律师事务所 Kingpound Law Firm 广州天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场（东塔）37、45 层 电话：020-38390333 传真：020-38390218 电子邮件：kingpound@kingpound.com 网址：http://www.kingpound.com/ 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期限售条件成就、调整 回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售股票等相关事项之 法律意见书 广州金鹏律师事务所 法律意见书 目录 | 释义 5 | | | --- | --- | | 一、本次解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销等事项所履行的法律程 | | | 序 5 | | | 二、本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 7 | | | 三、本次调整限制性股票回购价格的具体情况 | 11 | | 四、 ...

Core Viewpoint - Guangzhou Development Group Co., Ltd. has made significant decisions during its 17th board meeting, including asset impairment provisions and the approval of its 2025 semi-annual report, reflecting a cautious approach to financial management and compliance with accounting standards [1][2][3][4][5] Group 1: Asset Impairment and Financial Reporting - The board unanimously agreed to recognize an asset impairment provision of 327.9967 million yuan for eight subsidiaries, which will be included in the 2025 first half profit and loss statement [1] - The audit committee confirmed that the asset impairment provision aligns with the principles of prudence and complies with accounting standards, ensuring a fair representation of the company's financial status [2] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, affirming that the financial report accurately reflects the company's operational results and financial condition without any misleading statements [2] Group 2: Stock Incentive Plan and Share Repurchase - The board agreed to lift the restrictions on 7,115,017 shares of restricted stock for 174 eligible participants under the 2021 stock incentive plan, representing approximately 0.20% of the total share capital [3] - The board also approved the repurchase and cancellation of certain restricted stocks due to the retirement of eligible participants and performance evaluations, with a repurchase price set at 3.00 yuan per share [4][5] - The company will proceed with the necessary procedures for the repurchase and cancellation of shares, including notifying creditors and updating the company's registration details [5] Group 3: Valuation Enhancement Plan - The board has agreed to formulate a valuation enhancement plan to align with regulatory requirements and improve market value management [5]

广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月18日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于 议，应到会监事3名，实际到会监事2名，陈茹岚监事委托陈旭 东监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。会议形成以下决议： 《关于通过计提资产减值准备的决议》 （应到会监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，3 票同意通过） 经表决，公司全体监事一致认为： 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-053 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 限售条件成就的决议》（应到会监事 3 名，实际参与表决监事 鉴于公司本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件 已经成就且限售期即将届满，全体监 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-056 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于回购注销股权激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次限制性股票回购数量：441,887股； ? 本次回购价格：3.00元/股 广州发展集团股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日以现场 结合视频会议方式召开第九届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公 司按 3.00 元/股的回购价格回购注销 2021 年限制性股票激励 计划限制性股票 441,887 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和 信息披露情况 会议，审议通过了《关于 <广州发展集团股份有限公司 ensp="ensp"> 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 ...

法律意见书 广州金鹏律师事务所 Kingpound Law Firm 广 州 天 河 区 珠 江 新 城 兴 民 路 222 号 之 三 天 盈 广 场 （ 东 塔 ） 37、 45 层 电 话 ： 020-38390333 传 真 ： 020-38390218 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 售条件成就、调整回购价格及回购注销部分已获 授但尚未解除限售股票等相关事项 之 电 子 邮 件 ： kingpound@kingpound.com 网 址 ： http://www.kingpound.com/ 广州金鹏律师事务所 法律意见书 一、本次解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销等事项所履行的法律程 二、本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 ......... 7 广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售股票等相关事项之 算、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 法律意见书 （2025）穗金鹏律法字第 284 号 致：广州发展集团股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所 ...

Core Viewpoint - The announcement details the achievement of conditions for the third unlock period of the 2021 restricted stock incentive plan, allowing 7,115,017 shares to be released from restrictions, representing approximately 29.90% of the total restricted shares granted to 174 eligible participants [1][9][17] Summary by Sections Incentive Plan Overview - The company approved the third unlock period of the 2021 restricted stock incentive plan, allowing 7,115,017 shares to be released from restrictions [1][9] - A total of 174 participants meet the conditions for the release of their restricted shares [1][9] Decision-Making Process - The board of directors and the supervisory board reviewed and approved the necessary resolutions regarding the incentive plan and its implementation [2][3][4] - Independent directors provided their opinions affirming the legality and compliance of the decision-making process [2][3] Conditions for Unlocking - The unlocking of shares is contingent upon meeting specific performance and governance conditions as outlined in the incentive plan [9][12] - The company has met the required conditions, including maintaining a sound governance structure and achieving performance targets [9][12] Performance Metrics - The performance metrics for unlocking include financial performance indicators such as net profit growth and return on equity (ROE) [12][13] - The company has achieved the necessary performance targets, including a compound annual growth rate of non-ROE net profit exceeding 50% [12][13] Shareholder and Legal Compliance - The company has ensured that the unlocking process complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Management Measures for Equity Incentives [17] - Legal opinions confirm that all necessary procedures and approvals have been followed for the unlocking of shares [17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-057 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨 通知债权人的公告 公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的， 应当根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面 要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括：公司 债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时 携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明 文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表 人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人 为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托 他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 有效身份证件的原件及 ...