股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-024 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将 针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...

长江商报消息 综合能源企业广州发展（600098.SH）经营业绩再度稳健增长。 4月8日，广州发展披露了2024年年度报告。公司实现营业收入483.28亿元，同比增长3.27%；归属母公 司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）17.32亿元，同比增长5.73%。 2022年以来，广州发展的归母净利润已经连续三年增长，且2024年的营收净利均创了历史新高。 2024年，对于广州发展来说，保持经营业绩增长来之不易。在电价持续走低、煤炭消费增速放缓等不利 因素影响之下，公司以深化改革创新增强持续经营能力，优化市场开拓提升业务发展质效，推动公司产 业结构向优、规模发展向广发展。 广州发展表示，公司持续完善产业协同机制，制定实施煤、气、电协同联动方案，以构建"大产业链"为 思路，有效抵御经济周期波动风险。 2024年，广州发展计划派发现金红利9.47亿元，分红率达54.67%。上市以来，公司将累计派发红利 103.41亿元。 大股东持续看好广州发展的发展前景。近20年，公司大股东未进行过减持，反而积极增持。 净利实现连续三年增长 广州发展再度交出一份符合预期的业绩答卷。 根据最新披露的年报，2024年，广州发展实现营 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一节 重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2024年末总股本3,506,306,868股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），共计 派送现金红利946,702,854.36元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2024年度不进行资 本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1公司简介 ■ 2报告期公司所处行业情况 2.1 电力行业发展情况 2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%， ...

广州发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC20042 号 广州发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州发展集团股份有限公司（以下简称广州发展） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广州发展董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国注册会计师: 张曦 (项目合伙人) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国注册会计师: 口 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制 ...

广州发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——曾萍 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | | | 董事会 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 大会 | | | | 审计 委员会 | 预算管理 委员会 | 薪酬与考核 委员会 | | | ...

广州发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——刘涛 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 刘涛，1971 年出生，博士，一级律师，2019 年起任广东连越律 师事务所主任、首席创始合伙人。现任广东连越律师事务所创始合伙 人、主任，广州发展集团股份有限公司独立董事，南方电网数字电网 研究院股份有限公司独立董事，广 ...

广州发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——廖艳芬 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 廖艳芬，1976 年出生，博士，教授，历任华南理工大学电力学 院讲师、副教授、副系主任、教授、副院长。现任华南理工大学电力 学院教授、广州发展集团股份有限公司独立董事、广州环保投资集团 有限公司外部董事。 2．独立性情况 ...

广州发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规、规范性文件要求及公司《章程》相关规定，本着 对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责。公司以习 近平新时代中国特色主义思想为指导，全面贯彻落实党的二 十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记 对广东重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实党中央决策 部署，在"固本、兴新、拓外"上全面发力，以细化精益管 理对冲市场下行影响，以深化改革创新增强持续经营能力， 以优化市场开拓提升业务发展质效，推动公司经营业绩向 高、产业结构向优、规模发展向广、竞争优势向强、机制体 制向新、党建效能向好，营业收入、利润总额均保持增长态 势，归母净利润连续三年创历史新高，可控电力装机规模达 到 1,026 万千瓦。 一、公司基本情况 （一）公司简况 公司围绕建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集 团的战略定位，坚持产业经营与资本运作相结合的经营方式， 形成电力、能源物流、燃气、新能源、储能、能源金融等业 务协同发展的综合清洁能源产业体系，以构建"大产业链" 的思路，推动产业互融、多能互补、煤气电联动，建 ...

广州发展集团股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 广州发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事年度独立性情况的专项意见 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第九 届董事会独立董事曾萍、廖艳芬、刘涛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在报 告期内（2024 年度）及自 2025 年 1 月 1 日起至本专项意见出具日止， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、监事会日常工作情况 本年度公司监事会共召开 6 次会议。 1.第九届监事会于 2024 年 1 月 2 日召开第一次会议，审 议通过《关于选举公司第九届监事会临时召集人的议案》。 2.第九届监事会于 2024 年 4 月 8 日召开第二次会议，审 议通过以下议案：（1）《关于<广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》，（2）《关于<广州发展集 团股份有限公司 2023 年年度报告>及<广州发展集团股份有 限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》，（3）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，（4）《关于<广州发展集团股份 有限公司 2023 年度可持续发展报告>的议案》，（5）《关于< 广州发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的 议案》，（6）《关于<广州发展集团股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，（7）《关于公司 日常关联交易事项的议案》，（8）《关于公司<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>的议案》。 3.第九届监事会于 2024 年 4 月 29 日召开第三次会议， 广州发展集团股份有限公司 ...