重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二， 全球排名前二十位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先 生。天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股、 B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定 客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%， ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-012 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易须提交公司股东大会审议。 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产 经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降 低营销费用和降低采购成本，2024 年公司拟向关联方采购商品和接 受劳务58,950.00万元，向关联方销售商品和提供劳务302,250万元； 在关联人的财务公司日存款余额不超过 50,000 万元，在关联人的财 务公司贷款综合授信额度不超过 50,000 万元。 上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市 规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在 3,000 万元以上, ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续 评估报告 为了持续规范重庆太极实业（集团）股份有限公司及子公司（以 下简称"公司"）与国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的关联交易，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过查 验财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司截至2023年12月31日的财务报告以及风险指标等必要 信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | -- ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-018 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；本年度不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整 情况。 ●本年度分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润比例为 20.32%，主要基于公司实际经营情况、目前所处的发展阶段 及未来发展预期。 ●本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆太极实业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的 净利润为 822,124,918.06 元，提取法定盈余公积金 15,557,149.45 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 6—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-198 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极 集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的太极集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 4—7 页 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕1-199 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极 集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审核了后附的太极集团公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （田卫星） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事 意见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，任公司董事会审计委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会情况 1 报告期内，公司共召开 2 次股东大会（2022 年年度股东大 会、2023 年第一次临时股东大会），本人均参加了公司召开的全部 股东大会，无缺席情况。 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和重庆 太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国 内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAO ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 4 月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 2024 年第一次临时股东大会议程........................1 关于关于修订公司《独立董事工作制度》的议案..........2 关于修订《公司章程》的议案...........................15 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始； 二、到会股东审议如下议案： 1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案。 九、主持人宣布会议结束。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 3 日 1 三、会议讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议； 七、见证律师宣读法律意见书； 八、到会董事在会议决议上签字； 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 重庆太极实业（集团 ...