重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 3 月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一.关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务 | | --- | | 协议》暨关联交易的议案 2 | | 二.关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 7 | | 三.关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 11 | | 四.关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补 | | 充流动资金的议案 15 | | 五.关于增补公司董事的议案 21 | 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司拟与国药集团财务有限公司重新 签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 各位股东：大家好！ 为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资 成本和融资风险，公司拟与国药集团财务有限公司（以下简 称"国药财务"）重新签署《金融服务协议》，由国药财务 向公司提供金融服务 ...

东方证券股份有限公司 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为重庆 太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"太极集团"或"公司"）非公开发 行股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范 性文件的要求，对太极集团定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，公司向太极集团有 限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公开发行股票 129,996,744 股，发行价 格为 15.36 元/股，募集资金总额为 1,996,749,987.8 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 二 0 二五年三月 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 目 录 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为了建立现代企业，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-011 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于定增募投项目结项及终止并将剩余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： ●本次结项募投资项目名称：太极集团膜分离浓缩系列创新工艺 及新产能建设项目；太极集团科技创新中心项目。 ●本次终止募投资项目名称：太极集团科技创新中心项目的子项 目"科研项目投入"-"芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿附条件准 临床试验研究""罗格列酮钠片（太罗）一致性评价研究""配方颗 粒的研究"。 ●节余募集资金金额及后续安排：20,066.63万元（包含理财收 益、银行利息及待支付合同尾款和质保金，实际金额以资金转出当日 专户余额为准），永久性补充流动资金，上述资金将用于公司日常生 产经营和偿还银行贷款。 ●决策程序：公司于2025年3月3日召开第十届董事会第二十六次 会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关于定增募投项目 结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚 需 ...

股票代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2025-013 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于变更公司经营范围并相应修订 《公司章程》的公告 3 | 含诊疗服务）；市场营销策划；市 | | --- | | 场调查（不含涉外调查）；会议及 | | 展览服务；信息系统集成服务；信 | | 息系统运行维护服务；工业互联网 | | 数据服务；信息技术咨询服务；软 | | 件开发；网络与信息安全软件开发； | | 数据处理服务；物联网技术研发； | | 物联网技术服务；数据处理和存储 | | 支持服务。（以上经营范围经市场 | | 监督管理局核定为准） | 2025 年 3 月 3 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》，现将 相关情况公告如下： | 原经营范围 | 调整后经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：药品零售、批发（依法须 | 许可项目：药品生产；药品委托生 | | 经批准的项目，经相关部门批准后方 | 产；药品零售；药品批发；中药饮 | | 可开展经营活动，具体经营项目以相 | 片代煎服务；保健食品生产；食品 | | ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-010 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于受让下属子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"太 极集团"）拟受让控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以 下简称：桐君阁大药房）持有重庆太极麒灵电子商务有限公司（以下 简称：太极麒灵）100%的股权。 公司拟受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐 君阁股份）持有的重庆市太极国际健康产业有限公司（以下简称：太 极国际）90%的股权。 ●本次股权转让均为公司与控股子公司之间进行，不涉及外部股 东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状 况产生不利影响。 ●本次太极麒灵和太极国际股权转让事宜已经公司第十届董事 会第二十六次会议审议通过。根据《公司章程》规定，该事项无需提 交公司股东大会审议。 ●本次股权转让事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》规定的关联交易，也不构成《 ...

二、增补董事 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-012 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及增补的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 董事会收到非独立董事程学仁先生、赵东吉先生、杨秉华先生、王刊 先生、孟庆鑫先生，监事会收到监事李茹女士的辞职申请。公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于增补公司董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事、监事辞职情况 1、董事辞职情况 公司董事程学仁先生，因已到达法定退休年龄，申请辞去公司董 事职务；董事赵东吉先生、杨秉华先生，因工作调整，申请辞去公司 董事职务；董事王刊先生，因工作调整，申请辞去公司董事、董事会 战略委员会委员、薪酬与考核委员会及审计委员会委员职务；董事孟 庆鑫先生，因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员 职务，以上人员辞职后不再担任公司任何职务。 上述人员的辞职申请自送达董事会之日起 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-014 1 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-009 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 三、关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第二十一次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出书面通知，于 2025 年 3 月 3 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 4 人，实到监 事 4 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通 过了如下议案： 一、关于受让重庆太极麒灵电子商务有限公司 100%股权的议案 （具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司股权的公 告》；公告编号：2025-010） 为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金 614 万元受让控股子公司重庆 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出书面通知， 于 2025 年 3 月 3 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏 先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、关于受让重庆太极麒灵电子商务有限公司 100%股权的议案 （具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司股权的公 告》；公告编号：2025-010） 为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金 614 万元受让控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重 庆太极麒灵电子商务有限公司 100%的股权。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-008 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决情况： ...