重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 的专项意见 重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)董事 会就公司独立董事沈翎、熊少希、田卫星、吴宪、何洪涛出具的独立 性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事沈翎、熊 少希、田卫星、吴宪、何洪涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董 事会审计委员会委员，我们严格按照中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，按照《董事会审计委员会实施细则》勤勉尽责，恪尽职守， 认真履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》及相关规定，积极履行职责， 2024 年度共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议，具体如下： 1、2024 年 3 月 25 日，审计委员会召开了 2023 年报告沟通会： （1）审议通过了关于年审注册会计师出具财务报告初步审计意见的 议案。初审意见沟通会上，与年审注册会计师对财务报告初步审计意 见进行沟通，同意天健会计师事务所的初审意见。（2）审议通过了关 于注册会计师出具的内部控制初步审计意见的议案。经审阅注册会计 师提供的内部控制书面意见，并与注册会计师进行了沟通，同意天健 会计师事务所出具的内部控 ...

（一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资 所前二，全球排名前二十位。天健注册地址为杭州市，首席 合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额 的 13%，位列全国第一。2020 年至 2024 年期间，天健五年 合计 IPO 过会家数 377 家、五年合计已发行家数 349 家，均 位居全国第一。在长期的执业工作中，天健一贯坚持专业报 国，服务社会的宗旨，管理层和执业团队以丰富的专业知识 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下: 六、增补姜修昌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委 员、副主任。 以上增补人员任期与第十届董事会任期相同。 本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下： 公司原董事李阳春先生、张忠喜先生、王刊先生、孟庆鑫先生已辞 去在公司第十届董事会中担任的董事及专门委员会成员职务。 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和 《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整。 一、增补陈通先生为公司第十届董事会审计委员会委员、副主任。 二、增补谢友强先生为公司第十届董事会审计委员会委员。 三、俞敏先生为公司第十届董事 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-024 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）； 绵阳太极医药物流有限公司（以下简称：绵阳太极物流公司）。上述 被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股子 公司预计2025年度为控股子公司银行借款提供担保总额17,000 万元。 截至目前，公司累计提供担保余额为 6,397 万元，本次担保为担保到 期后的持续担保。 （二）本次担保履行的决策程序 公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会审批范围内，无需提 交股东大会审议。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | 本次担保是否有反担保：否 对外担保 ...

公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—15 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 13-14 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—123 ...

1 | 明细 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额【注 1】 | 196,239.98 | | 加：利息收入（扣除银行手续费）净额 | 4,765.97 | | 减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 14,826.07 | | 减：2018 年年初至今实际投入募投项目使用的募集资金 | 162,443.17 | | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 17,000 | | 减:终止募投项目永久补充流动资金(含利息收入) | 4,109.97 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 3,066.63 | | 差异【注 2】 | 439.89 | 【注 1】募集资金专户初始余额为主承销商东方证券股份有限公司扣除承销和保荐费 用后汇入金额，扣除股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发 行费用。 【注 2】本期应结余募集资金与实际结余募集资金差异系扣除的股权登记费、会计师 费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 439.89 万元。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-025 重庆太极实业（ ...