重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)董事 会就公司独立董事沈翎、熊少希、田卫星、吴宪、何洪涛出具的独立 性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事沈翎、熊 少希、田卫星、吴宪、何洪涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和重 庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会第十七次会议、第十届董事会第二 十九次会议和 2025 年第二次临时股东会，分别审议并通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，鉴于原审计机构天健会计师事务所服务 期限已满，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 （二）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-014 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司拟与国药集团财务有限公司 重新签署《金融服务协议》暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟与 国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务"）重新签署《金融服 务协议》。在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额 （含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项） 不超过人民币 5 亿元；在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不 超过 15 亿元人民币的综合授信额度。 ●本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第九 次会议、第十届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事已按规定 回避表决。 ●本议案尚须提交股东会审议，关联股东需回避表决。 ●截至 2025 年 12 月 31 日，公司在国药财务存款余额为 34,000.09 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产 的 9.71%；贷款 ...

关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10388 号 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10388 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称"太极 集团公司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10390 号的无保留意见审计报告。 太极集团公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-019 重要内容提示： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2026 年 3 月 31 日（星期二）至 4 月 7 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 tjzq@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 重庆太极实业(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 28 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 8 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及本公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定， 公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行职责，现就董 事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会 2025 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会 2025 年度共召开 6 次会议， 对公司定期报告、内控报告、聘请会计师事务所等事项进行了审议， 全体委员出席了会议，具体如下： 1.2025 年 3 月 25 日，董事会审计委员会召开了 2024 年年报沟 通会，沟通会上，公司 2024 年财务及内部控制审计机构天健会计师 事务所就公司财务和内部控制审计情况向董事会审计委员会进行了 汇报，经审阅天健会计师事务所提供的书面审计意见，审计委员会同 意天健会计师事务所的初审意见。 2.2025 年 3 月 25 日，审计委员会召开了第十届董事会审计委员 会第十五次会议，审议并通过了如下议案：（1）公司《2024 ...

公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、2025 年度会计师事务所履职情况 经评估，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 3 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-012 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、客观、公允地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果， 按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子 公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试， 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备 5,102.75 万元。具体详 见下表： 单位：万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 6,268.49 | | 信用减值损失 | | -1,165.74 | | | 合计 | 5,102.75 | 二、本次计提资产减值准备的相关说明 （一 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-013 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于申请 2026 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第三十七次会议审议通过了《关于申请公司2026年度综合授信 的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。 为满足公司2026年日常生产经营及相关项目建设、投资等资金需 求，根据公司2026年度资金预算，公司及下属控股子公司向银行及非 银行金融机构申请123.03亿元综合授信，主要用于流动资金贷款、开 立票据、项目贷款、信用证等融资业务。具体明细如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 163,180 | | 2 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 157,500 | | 3 | 招商银行股份有限公司 | 150,100 | | 4 | 国药集团财务有限公司 | 150,000 ...