重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和重 庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国 内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（P ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-027 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-020 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出书面通知，于 2025 年 3 月 26 日以现场 ...

一、公司《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见 公司披露的《2024 年年度报告及年度报告摘要》） 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通 过。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-019 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出书面通知， 于 2025 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏 先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议 ...

●重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监 事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-021 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计， 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,665.27 万元，提取法定 盈余公积金 4,322.96 万元，加上年初未分配利润 88,690.22 万元， 减 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-021 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监 事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司主要从事中、西成药的生产和销售，医药行业是关系国计民 生的基础性、战略性产业，对增进人民健康、提高生活质量和促进经 济发展具有重要作用，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型 等特点。 属子公司补税影响，公司净利润较同期下降较多，归属于上市公司股 东的 ...

东方证券股份有限公司 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 【注 1】 募集资金专户初始余额为主承销商东方证券股份有限公司扣除承销和保荐费用后汇入金额，扣除 股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。 2024 年度募集资金使用与存放情况的核查意见 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及重庆太 极实业（集团）股份有限公司（以下简称"太极集团"、"上市公司"或"公司"） 《募集资金管理办法》的规定，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、 "保荐机构"或"本保荐机构"）作为太极集团2018年非公开发行股票的保荐机 构，对太极集团进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2024年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有 限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 熊少希，男，1956 年出生，中共党员，湖南中医药大学中药专 业硕士研究生，执业药师、教授级高级工程师。历任湖南中医学院助 理研究员，佛山制药厂总经理助理、技术厂长，美国雅莱制药（佛山） 康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁，香港宏安集团湘雅制药公 司总经理，广州美晨药业公司常务副总经理，广东环球制药有限公司 总经理，盈天医药集团有限公司副总经理兼生产中心总监，中国中药 控股有 ...

本人作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充 分发挥自身专业优势，对公司治理、战略发展、科研创新、风险控制 等方面提出了专业意见和建议，切实维护了公司及全体股东的合法权 益。现将2024年度履职情况报告如下： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 田卫星，女，1958年出生，中共党员，华西医科大学药学专业本 科，执业药师。历任中国医药集团总公司工业与质量部、风险与运营 部副主任，国药控股股份有限公司工业发展部部长，国药集团药业股 份有限公司规划发展部主任。现任中国麻醉药品协会会长，重庆太极 实业（集团）股份有限公司独立董事。 报告期内，任公司董事会审计委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 何洪涛，男，1973 年出生，中共党员，西南政法大学法律专业 硕士研究生、宪法与行政法专业博士研究生，一级律师。现任重庆市 律师协会会长，重庆市人民政府立法咨询专家，重庆市政协委员，中 国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁 员，重庆市新的专业人士联合副会长，重庆坤源衡泰律师事务所主任、 党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称:太极集 团或公司）独立董事，同时担任公司提名委员会主任、薪酬与考核委 员会委员。 报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，公司章程及公司《独立董事工作制度》等 制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 二、出席会议情况 （一） 出席股东大会情况 1 解审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各 ...