东方证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，太极集团向符合 中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股） 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,996,749,987.84 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 34,350,232.60 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,962,399,755.24 元。上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户，并与保 荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定，东方证券承销保荐有限公司 （以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作为重庆太极实业（集团）股份有 限公司（以下简称" ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-38 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事李阳春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东 吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出书面通知， 于 2023 年 8 月 23 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳 春先生主持，会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议 案： 1、公司《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》（公司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-39 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出书面通知，于 2023 年 8 月 23 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 6 人，实到监 事 6 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通 过了如下议案： 一、公司《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》（公司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）） 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，一致认为： 1、公司 2023 年 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事意见 作为重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认 真审议董事会各项议案，按照法律、法规的要求，听取了公司的相 关说明，发表独立董事意见如下: 一、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立 意见 国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）按照金融监管 部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相 关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效 管控金融业务风险，公司与财务公司发生存贷款等金融业务遵循公 平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。董事会在审议时，关联董事回避表决， 审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 的独立意见 三、关于聘任会计师事务所的独立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-43 （一）公司控股子公司绵阳制药厂是公司四大产能中心之一。为解 决绵阳制药厂厂区老旧、一厂多地生产、产能不足等问题，绵阳制药厂 拟投资 6.5975 亿元，在绵阳市游仙区购置土地 181.83 亩，全面启动新 产能建设，即国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。 （二）2023 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通 过了《关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案》，本 次绵阳制药厂技改扩能事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 （三）本建设项目不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于控股子公司建设技改扩能项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目建设标的：国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。 项目建设单位：太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳 制药厂），该公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）控股子公司 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日召开了第十届董事会第十五次会议及监事会第十二次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 股票代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2023-46 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 8 月 25 日 1 根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由 7 名调减为 5 名， 鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下： 特此公告。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百五十一条 | 公司设监 | 第一百五十一条 | 公司设监事 | | 事会。监事会由 | 7 名监事组成，设 | 会。监事会由 5 | 名监事组成，设主席 | | 主席 人。监事会主席由全体监事 1 | | 人。监事会主席由全体监事过半数 1 | | | 过半数选举产生。 | ...

2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-47 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-48 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年半年度主要经营数据的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》之《第六号—医药制造》的相关规定，现将公司 2023 年 半年度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内分行业经营数据 二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据 行业 主营业务收入 增长 率% 主营业务成本 增长 率% 毛利率% 同比增长 百分点 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 医药工业 640,058.22 454,906.07 40.70 229,206.14 167,329.53 36.98 64.19 63.22 0.97 医药商业 484,098.20 425,454.70 13.78 444,064.63 386,815 ...

2、监事辞职情况 公司非职工监事王永权先生，因已到达法定退休年龄，申请辞 去公司监事及监事会主席，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-45 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及增补的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 8 月 22 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）董事会收到董事陈中游先生，监事会收到监事会主 席王永权先生、非职工代表监事万荣国先生、职工代表监事刘超先 生、何雄先生及钟浩先生的辞职申请。公司于 2023 年 8 月 23 日召 开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及职 工代表大会，审议通过了选举董事、监事等相关议案，现将相关情 况公告如下： 一、董事、监事辞职情况 1、董事辞职情况 公司董事陈中游先生，因工作调整辞去公司董事职务，辞职后 不再担任公司任何职务。陈中游先生的辞职申请自送达董事会之日 起生效。 公司对陈中游先生、王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-44 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下: 公司原独立董事禹同生先生已辞去在公司第十届董事会中担任的 独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会提名委员会委员 职务、董事会战略委员会委员及投资评审小组成员职务。 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和 《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门员会进行调整。 本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下： 1 | | 李阳春、俞敏、禹同生、何 洪涛、熊少希。 | 李阳春、俞敏、吴宪、何洪涛、 熊少希。 | | --- | --- | --- | | 董事会提名委员会 | 主任（召集人）：何洪涛； | 主任 ...