重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （田卫星） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事 意见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，任公司董事会审计委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会情况 1 报告期内，公司共召开 2 次股东大会（2022 年年度股东大 会、2023 年第一次临时股东大会），本人均参加了公司召开的全部 股东大会，无缺席情况。 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和重庆 太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国 内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAO ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 4 月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 2024 年第一次临时股东大会议程........................1 关于关于修订公司《独立董事工作制度》的议案..........2 关于修订《公司章程》的议案...........................15 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始； 二、到会股东审议如下议案： 1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案。 九、主持人宣布会议结束。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 3 日 1 三、会议讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议； 七、见证律师宣读法律意见书； 八、到会董事在会议决议上签字； 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 重庆太极实业（集团 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-007 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三) 至 4 月 2 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tjzq@taiji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日(星期 ...

● 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股 股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股，占公司总股本的 27.62%。本次解除质押及再次质押 后,太极有限及其一致行动人累计质押股份 4,700.00 万股，占其所持 股份的 30.56%，占公司总股本的 8.44%。 公司于2024年3月15日接太极有限通知，获悉其所持有公司部分 股份办理了解押和质押登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 太极集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 800万股 | | 占其所持股份比例 | 5.20% | | 占公司总股本比例 | 1.44% | | 解质时间 | 2024年3月14日 | | 持股数量 | 15,381.24万股 | | 持股比例 | 27.62% | | 剩余被质押股份数量 | 3,900万股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 25.36% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 7.00% | 一、本次股份质押解除情况 1 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-005 重庆 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-006 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的 ...

证券研究报告 公 2024年03月13日 司 报 告 太极集团(600129) 行 业： 医药生物/中药Ⅱ │ 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 39.27元 数字化赋能增长的中药 OTC 龙头 深 目标价格： 49.79元 度 研 投资要点： 究 基本数据 ➢ 盈利能力快速提升的中药OTC龙头 总股本/流通股本(百万股) 556.89/556.89 太极集团是国内中药 OTC 龙头，聚焦发展现代中药智造、麻精特色化药与 流通A股市值(百万元) 21,869.10 区域商业业务，核心产品藿香正气口服液、急支糖浆分别在 2022 年中国 每股净资产(元) 6.85 非处方药感冒暑湿类、止咳化痰平喘类中成药排名首位、第二。公司2021 资产负债率(%) 74.14 年完成战略重组，启动国企改革，经营质量快速提升，2022年归母净利润 一年内最高/最低(元) 68.44/29.75 3.50亿元，实现扭亏为盈。 ➢ 疾病谱改变有望推动中医药放量 股价相对走势 PDB 数据显示，祛暑剂与理肺止咳剂中成药 2022 年市场规模分别达到 太极集团 沪深300 47.71、76.06 亿元，2016-2022 ...

2023 年 8 月 23 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司刊登 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2023-38 2023-41）。 2024 年 1 月 24 日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金 2,000 万元至公司募集资金专用账户，用于支付募投项 目资金，本次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将归 还情况通知了保荐机构东方证券承销保荐有限公司及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已归还募集资金暂时补充流动资金额 为 5,000 万元，尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 为 20,000 万元。公司将在到期之前归还至公司募集资金专项账户， 并及时履行相关信息的披露义务。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公 ...

1 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-002 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东股权解押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股 股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股，占公司总股本的 27.62%。本次解除质押及再次质押 后,太极有限及其一致行动人累计质押股份 4,700.00 万股，占其所持 股份的 30.56%，占公司总股本的 8.44%。 公司于2024年1月22日接太极有限通知，获悉其所持有公司部分 股份办理解除质押和再次质押登记手续，具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 况 | | | | | | 本次 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号： 2024-001 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 1、重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司或太 极集团）股东重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司（以下简称： 涪陵城投）拟将其持有的公司无限售条件流通股股份 5,856,839 股 （占公司总股本1.05%）无偿划转至重庆市涪陵实业发展集团有限公 司（以下简称：涪发集团），涪发集团全资子公司重庆市涪陵国有 资产投资经营集团有限公司（以下简称：涪陵国投）持有公司股份 44,095,337 股（占总股本的 7.92%）。本次划转完成后，涪陵城投 不再持有公司股份，涪发集团直接持有公司股份 5,856,839 股（占 公司总股本 1.05%），合并持有公司股份 49,952,176 股（占公司总股 本8.97%）。本次划转属于国有股份内部无偿划转，不触及要约收购。 2、本次国有股份无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实际 ...