重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事意见 作为重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认 真审议董事会各项议案，按照法律、法规的要求，听取了公司的相 关说明，发表独立董事意见如下: 一、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立 意见 国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）按照金融监管 部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相 关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效 管控金融业务风险，公司与财务公司发生存贷款等金融业务遵循公 平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。董事会在审议时，关联董事回避表决， 审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 的独立意见 三、关于聘任会计师事务所的独立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-43 （一）公司控股子公司绵阳制药厂是公司四大产能中心之一。为解 决绵阳制药厂厂区老旧、一厂多地生产、产能不足等问题，绵阳制药厂 拟投资 6.5975 亿元，在绵阳市游仙区购置土地 181.83 亩，全面启动新 产能建设，即国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。 （二）2023 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通 过了《关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案》，本 次绵阳制药厂技改扩能事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 （三）本建设项目不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于控股子公司建设技改扩能项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目建设标的：国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。 项目建设单位：太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳 制药厂），该公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司）控股子公司 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日召开了第十届董事会第十五次会议及监事会第十二次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 股票代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2023-46 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 8 月 25 日 1 根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由 7 名调减为 5 名， 鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下： 特此公告。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百五十一条 | 公司设监 | 第一百五十一条 | 公司设监事 | | 事会。监事会由 | 7 名监事组成，设 | 会。监事会由 5 | 名监事组成，设主席 | | 主席 人。监事会主席由全体监事 1 | | 人。监事会主席由全体监事过半数 1 | | | 过半数选举产生。 | ...

2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-47 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-48 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年半年度主要经营数据的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》之《第六号—医药制造》的相关规定，现将公司 2023 年 半年度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内分行业经营数据 二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据 行业 主营业务收入 增长 率% 主营业务成本 增长 率% 毛利率% 同比增长 百分点 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 医药工业 640,058.22 454,906.07 40.70 229,206.14 167,329.53 36.98 64.19 63.22 0.97 医药商业 484,098.20 425,454.70 13.78 444,064.63 386,815 ...

2、监事辞职情况 公司非职工监事王永权先生，因已到达法定退休年龄，申请辞 去公司监事及监事会主席，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-45 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及增补的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 8 月 22 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）董事会收到董事陈中游先生，监事会收到监事会主 席王永权先生、非职工代表监事万荣国先生、职工代表监事刘超先 生、何雄先生及钟浩先生的辞职申请。公司于 2023 年 8 月 23 日召 开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及职 工代表大会，审议通过了选举董事、监事等相关议案，现将相关情 况公告如下： 一、董事、监事辞职情况 1、董事辞职情况 公司董事陈中游先生，因工作调整辞去公司董事职务，辞职后 不再担任公司任何职务。陈中游先生的辞职申请自送达董事会之日 起生效。 公司对陈中游先生、王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-44 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下: 公司原独立董事禹同生先生已辞去在公司第十届董事会中担任的 独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会提名委员会委员 职务、董事会战略委员会委员及投资评审小组成员职务。 为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和 《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门员会进行调整。 本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下： 1 | | 李阳春、俞敏、禹同生、何 洪涛、熊少希。 | 李阳春、俞敏、吴宪、何洪涛、 熊少希。 | | --- | --- | --- | | 董事会提名委员会 | 主任（召集人）：何洪涛； | 主任 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 二 0 二三年八月 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 目 录 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为了建立现代企业，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 截至2023年半年度的财务报告以及风险指标等必要信息，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2012年2月，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 注册资本：人民币 220,000 万元 股东情况：中国医药集团有限公司出资 116,105 万元，中国生物 技术股份有限公司出资 69,895 万元，中国中药有限公司出资 12,000 万元，上海现代制药股份有限公司出资 12,000 万元，国药控股股份 有限公司出资 10,000 万元。 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-42 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 不涉及会计师事务所的变更。 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 | （一）机构信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | | 225 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,064 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 780 | 人 | | 2022 年（经审 | 业务收入总额 38.63 | | | | | | 亿 ...