公司代码：600130 公司简称：波导股份 宁波波导股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波波导股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于宁波波导股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波波导股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 三五 串起重 IEH549ZI80 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8384 号 宁波波导股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波波导股份有限公司(以下简称波导股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-011 宁波波导股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | 年（ ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-016 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 总经理：张樟铉先生 宁波波导股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告 及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度 经营成果、 ...

宁波波导股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，宁波波 导股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由两位独立董事与一位董事组成， 分别是独立董事陈一红女士、独立董事应志芳先生、董事王海霖先生，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事陈一红女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开九次会议，审核通过了会 议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 1.2023 年度内部审计工作汇报； | 总结 2023 年年度的内部审计工 | | | 2.202 ...

波导股份(600130.SH)公告称，因公司2024年度扣除非经常性损益后的 净利润为负值，且扣除与主营业 务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市 规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施 退市风险警示的情形，公司股票将于4月29日 停牌1天，4 月30日起 复牌并实施退市风险警示，实施后A股简称为*ST波导。公司将采取措施争取撤销退市风险警 示，包括加大新产品开发力度、拓展市场、推进投资并购等。 ...

一、 可能被实施退市风险警示的原因 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-005 宁波波导股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如公司经审计的 2024 年年度财务会计报告相关财务指标触及《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.3.2 条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，在 2024 年年度报告披露后公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请 广大投资者注意投资风险。 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额为 500 万元到 750 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 130 万元到 190 万元，归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,600 万元到-1,100 万元；预计 2024 年年度实现营 业收入为 34,000 万元到 37,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入为 26 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-004 宁波波导股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如公司经审计 2024 年年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰 低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低 于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条（一）情形，公司股票将于 2024 年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后 5 个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市 风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复 牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示（在公司股票简称前加"*ST"）。 三、 历次风险提示公告的披露情况 根据《上海证券交易所股 ...

股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2025-003 经公司自查，公司生产经营活动正常，行业政策也未发生重大变化。2024 年度，受国 际市场需求变化的影响，公司手机及主板业务板块出口销售订单减少，销售规模下降，毛利 减少，导致公司经营利润减少。经财务部门初步测算，预计 2024 年年度归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,600 万元到-1,100 万元。预计 2024 年年度实现营业 收入 34,000 万元到 37,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 宁波波导股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司董事会自查及发函询问公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而 未披露的重大事项。 公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《波导股份 2024 年 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条（一）规定，宁波波导股份有限 公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请广大投 资者注意投资风险。 一、 可能被实施退市风险警示的原因 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额 500 万元到 750 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 130 万元到 190 万元，归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润为-1,600 万元到-1,100 万元。预计 2024 年年度实现营业 收入 34,000 万元到 37,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入为 26,000 万元到 29,000 万元，低于 3 亿元。将触及《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.3.2 条（一）"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非 ...