证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-017 宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,452,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 18.0276 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会 召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》 ...

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波波导股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波波导股份有限公司 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波波导股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所曹寅律师、邵态律师(以下简称"本 所律师")出席了公司于2024年6月13日在公司会议室(浙江省宁波市奉化区大 成东路999号公司二楼一号会议室)召开的2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会")现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规、规范性文件 以及《宁波波导股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序 和表决结果等重要事项的合法 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2024-016 宁波波导股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 波导科技集团股份有限公司 | 125,946,400 | 16.40 | | 2 | 陈景庚 | 10,932,960 | 1.42 | | 3 | 宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司 | 7,176,328 | 0.93 | | 4 | 重庆国际信托股份有限公司 | 3,399,900 | 0.44 | | 5 | 彭博 | 2,995,000 | 0.39 | | 6 | 邱泽宝 | 2,984,747 | 0.39 | 1 | 7 | 李婷亚 | 2,640,000 | 0.34 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 徐家龙 | 2,487,700 | 0.32 | | 9 | 欧力 | 2,388,300 | 0.31 | | 10 | 陈强 | 2,385,000 | 0.31 | 特此公告 宁波波导股 ...

宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 第 1 页 共 5 页 宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 13 日 14：00 现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 会议议程： 一、 主持人宣布现场会议开始 二、 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名监事） 三、 审议会议议案 1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 四、 股东代表发言及管理层解答 五、 大会对以上议案进行逐项表决 第 2 页 共 5 页 会议主持人：徐立华董事长 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1.00 审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 1.02 拟回购股份的种类 1.03 拟回购股份的方式 1.04 拟回购股份的回购期限、起止日期 1.05 拟回购股份的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2024-013 宁波波导股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 宁波波导股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、传真等方式发 出召开第九届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司二 楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公 司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 特此公告。 宁波波导股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 二、 监事会会议审议情况 1、 逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》 本 议 案 需 经 股 东 大 会 审 议 。 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份 的方案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-014 宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格： 不超过 5.00 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 ● 相关风险提示： 1、本次回购事项仍需股东大会审议，存在公司股东大会未审议通过回购股份议案 的风险； 2、本次回购股份用于减少公司注册资本，存在公司因无法满足其他债权人清偿债 务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险； 3、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限， 导致回购方案无法顺利实施的风险； 4、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因 素影响，致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法 ● 回购股份金额 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2024-012 宁波波导股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司二楼会议室 召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议 应到董事 7 人，实到 7 人，其中独立董事钱伟琛先生委托独立董事应志芳先生行使表决权， 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出 的决议合法有效。 宁波波导股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 5 月 28 日 1 二、 董事会会议审议情况 1、 逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 本 议 案 需 经 股 东 大 会 审 议 。 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。 表决结果：7 票同 ...

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-015 宁波波导股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会的 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 宁波市鄞州区和济街 180 号国际金融中心Ｅ座 17-18 层 (315040) 电话: 86-0574-8732 6088 传真: 86-0574-8789 3911 www.dentons.cn 北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波波导股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波波导股份有限公司 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波波导股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所党亦恒律师、邵态律师(以下简称 "本所律师")出席了公司于2024年5月24日在公司会议室(浙江省宁波市奉化 区大成东路999号公司二楼一号会议室）召开的2023年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修 订)》(以下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法 ...