宁波波导股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系按照《中华人民共和国公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第 一次临时股东大会逐项审议通过《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注 销并减少注册资本，并授权董事会及管理层在回购股份实施完成后对回购股份进行注销， 办理《公司章程》修改及注册资本变更等事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》，对 18,000,000 股回购股份进行注销并相应减少注册资本，并对 《公司章程》进行修订同时办理工商登记。 《公司章程》中的相关条款修改内容如下： 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2024-027 宁波波导股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 除上述条款外，公司章程中的其他条款不变。 修订后的《公司章程 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2024-025 宁波波导股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于变更公 司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波波导股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 29日在浙江省宁波 市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。 全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于变更 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2024-026 宁波波导股份有限公司于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、传真等方式发出召开第九 届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司二楼会议室召开，本次会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）； 宁波波导股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 并出具审核意见如下： （1）、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法 规以 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2024-028 宁波波导股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于2024年09月09日 上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-024 宁波波导股份有限公司 （四）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况产生重大影响，公司股权 分布情况仍然符合上市的条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权变化。 公司本次回购股份用于减少公司注册资本（注销股份），符合公司和广大投资者的 长远利益。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 28 日 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 | | 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | | | 回购价格上限 | 5.00 元/股 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | | | 实际回购股数 | 股 18,000,000 | | | | 实际回购股数占总股本比例 ...

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-023 宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 2%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第六次会议、2024 年 6 月 13 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式以不超过 5.00 元/股（含）价格 进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含）且不超过人民币 8000 万元（含），回购用途为减少注册资本。本次回购的期限为股东大会审议通过后 12 个月。内容 ...

宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-022 比例达到总股本 1%暨股份回购进展公告 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例 每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告，现将公司 股份回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 3 日收盘，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 7,704,900 股，占公司总股本的比例为 1.0032%，购买 的最高价格为 3.20 元/股、最低价格为 3.04/股，已支付的总金额为 23,903,969.00 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：600130 证券简称：波导股份 公告编号：2024-021 宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 日 | 28 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 股 5,739,100 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7473% | | | 累计已回购金额 | 元 17,702,825.00 | | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.20 元/股 3.04 | | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...

宁波波导股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 日 | | 28 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 个月 12 | | | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 股 2,265,000 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2949% | | | | 累计已回购金额 | 6,911,668.00 | 元 | | | 实际回购价格区间 | 3.04 元/股~3.09 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第六次会议、2024 年 6 月 13 日 ...