本次持股 5%以上股东西藏巨浪科技有限公司解除持有本公司 质押股份 100 万股，占持有公司股份总数的 5.18%。 截止本公告日，西藏巨浪科技有限公司累计仍质押本公司股份 1828.44 万股，占其持有本公司股份总数的 94.79%。占本公司总股本 的 18.81%。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-021 四川浪莎控股股份有限公司 持股 5%以上股东部分股份解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日接到本公司持股 5%以上股东西藏巨浪科技有限公司（以下 简称"该公司"）告知函，告知了关于该公司解除持有本公司质押股 份情况。根据相关规定，现将本次持股 5%以上股东持有股份解除质 押情况公告如下： 1、该公司分别于2016年12月22日、2017年3月27日，将合计持有 本公司股份中的13 ...

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2023-020 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,056,617 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2602 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司第十一届董事会董事长翁荣弟主持，会议所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，根据出席会议股东情况，会议表 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省义乌市四海大道东 1 号浪莎三期浪莎内衣 有限公司 3 楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 浪莎股份 2023．12．22 1 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议安排 一、召开时间：2023 年 12 月 22 日(星期五)上午 11：00 时 八、会议股东登记：马中明 九、见证律师：浙江嘉图律师事务所律师许乐、商赞赞。 四川浪莎控股股份有限公司 二、召开地点：浙江省义乌市四海大道东 1 号浪莎三期浪莎内 衣有限公司 3 楼会议厅 三、会议主持人：第十一届董事会董事长翁荣弟 四、会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式。 五、会议议程 1、审议《关于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项的议案》 (第十一届董事会董事长翁荣弟宣读)。 2、选举(补选)虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事(第十一 届董事会董事长翁荣弟宣读)。 六、会议点票、监票 会议点票人：马中明 会议监票人：翁晓雷 七、会议记录：马中明 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 2 议案 1：审议《关于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项的议案》 审 ...

此决议。 第十一届董事会提名委员会成员 罗仲伟（签字）：-------- 四川浪莎控股股份有限公司 董事会提名委员会关于提名补选公司 第十一届董事会独立董事候选人的决议 四川浪莎控股股份有限公司第十一届董事会提名委员会于 2023 年11月28 日在浪莎内衣会议室召开了关于提名补选公司第十一届董 事会独立董事候选人的会议，提名委员会成员罗仲伟、何元福、翁晓 锋参加了此次会议。会议由提名委员会主任罗仲伟主持。经讨论和审 查，提名委员会 3 名委员表决，一致决议通过：鉴于张轶男女士已辞 去公司独立董事，会议同意向公司第十一届董事会第六次会议提名补 选虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选 举。 四川浪莎控股股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 11 月 28 日 何元福（签字）：-------- 翁晓锋（签字）：-------- ...

独立董事:罗仲伟(签字): M 何元福 (签字): 17w\ 九文 383 NA 9 张轶男(签字): 2023 年 11 月 28 日 我们作为四川浪莎控股股份有限公司的独立董事，就拟提交董 四川浪莎控股股份有限公司独立董事 对补充预计 2023 年日常关联交易事项的事前认可意见 事会审议的关于补充预计公司 2023 年日常关联交易事项发表事前认 可意见。经审阅公司提交给我们的资料,本次补充预计公司 2023 年 日常关联交易是指:浪莎针织有限公司销售产品(浪莎针织购买内衣 产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售）增加，向浙江浪莎 内衣有限公司增加购买内衣产品标的总额不超过 6200 万元。 我们认为:本次补充预计关联交易价格按市场原则定价,未对中 小投资者造成损害,同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会 议审议。 ...

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2023-019 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-016 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 薪酬与考核委员会主任委员及第十一届董事会战略委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会委员职务，并进行了公告。鉴于张轶男女 士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分 之一，依照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及《公司章程》规定，经公司十一届董事会 提名委员会审查提名，上海证券交易所审核通过，会议同意向公司 第十一届董事会提请虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事候选人 （候选独立董事虞晓锋简历和声明与承诺附后），并提交股东大会选 举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十一届董事会届满之 日止。虞晓锋先生当选独立董事后将接任张轶男女士担任的第十一 届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员及第十一届董事会战略 委员会、审计委员会委员职务，任期与其他独立董事任期一致，薪 酬也同其他独立董事薪酬一致 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训并取得证券交易所认可的独立 董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人虞晓锋，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司董事会 提名为四川浪莎控股股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川浪莎控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2023-018 独立董事对议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会 审议。独立董事认为：本次补充预计关联交易价格按市场原则定价， 未对中小投资者造成损害，对公司董事会审议通过《关于补充预计公 司2023年日常关联交易事项的议案》无异议。同时，董事会在审议议 案时，公司3名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规 的规定。 四川浪莎控股股份有限公司 关于补充预计2023年日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 公司第十一届董事会第六次会议于2023年11月28日审议通过了 《关于补充预计公司2023年日常关联交易事项的议案》，公司3名关 联董事回避表决。 2．独立董事发表的独立意见 3、根据《公司关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定， 1 ● 本次关联交易情况已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。 ● 本次关联交易事项待提 ...

独立董事: 罗仲伟(签字): 何元福(签字): 张轶男(签字): Sent 四川浪莎控股股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第十一 届董事会第六次会议,会议审议了《关于补充预计公司 2023年日常 关联交易事项的议案》。现就公司本次补充预计 2023年日常关联交易 事项,我们发表独立意见如下: 2023年11月28日 四川浪莎控股股份有限公司独立董事 本次公司董事会审议补充预计 2023 年公司全资子公司浙江浪莎 内衣有限公司日常关联交易事项是指:浪莎针织有限公司销售产品 (浪莎针织有限公司购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合 配套销售)增加,向浪莎内衣增加购买内衣产品标的总额不超过 6200 万元。 对补充预计 2023年日常关联交易事项的独立意见 经审核,本次补充预计关联交易总额不超过 6200 万元,其价格 按市场原则定价,未对中小投资者造成损害,我们对公司董事会审议 通过《关于补充预计公司 2023年日常关联交易事项的议案》无异议。 同时,董事会在审议议案时,公司3名关联董事回避了表决,审议程 序符合有关法律、法规的规定。 ...