四川浪莎控股股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的 规定，现就董事会审计委员会2023年度履职情况工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 1、2023年2月26日董事会审计委员会、独立董事与四川华信〈集 团)会计师事务所(特殊普通合伙)年审会计师召开了第一次电话沟 通会,充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项 的进展情况。审计委员会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告 审计工作的时间安排,并对公司编制的财务会计报表初稿进行了沟 通,董事会审计委员会要求会计师事务所对上市公司会计事项的合理 性要很好地把握,对原则性的问题一定要坚持自己的观点,要依据准 则审计,真实反映公司情况。 2、2023年3月22日会计师事务所出具初步审计意见后,董事会审 计委员会、独立董事与年审会计师召开了第二次电话沟通会,会计师 事务所就审计工作进度、初步审计结果、资产减值损失等情况向董事 会审计委员会和独立董事进行了汇报。在听取了会计师及公司管理层 对主要财务数据的解释说明及相关重大事项的情况说明后,董事会审 计委员会认为公司 2022年年 ...

四川浪莎控股股份有限公司关于对 年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川浪莎控股股份有限公司（简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")作为公 司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估,具体情况如下: 一、资质条件 四川华信初始成立于 1988 年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制 为特殊普通合伙企业。注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 （财会（2020）11 号）的规定，于 2020 年 11 月在证监会备案系 统首次进行了会计师事务所从事证券服务业务备案登记,并已进入了 "从事证券服务业务会计师事务所备案名录"。自 1997 年开始一直 从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2023年12 月31日四川华信会计师事务所共有合伙人51人，注册会计师141人， 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

用于证明该审计报告是否由具有执业t t会计师行业统一监管平台(http://acc 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn | 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0397 号 目录: 1、审计报告 2、四川浪莎控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 四川浪莎控股股份有限公司 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0397 号 四川浪莎控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 四川浪莎控股股份有限公司〈以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一 ...

四川浪莎控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 四川浪刺 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求, 就公司在任 3 位独立董事罗仲伟、何元福、虞晓锋的独立性情况进行 评估,并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事罗仲伟、何元福、虞晓锋的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此,公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"、"浪莎股份") 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年 8 月 修订 )》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》及《浪莎股份独立董事工作制度》等法律法规的要 求,勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情 况。按时出席董事会各次会议和年度股东大会并对董事会的相关议案 发表独立意见。切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东 特别是广大中小股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情 况述职如下: 一、基本情况 我于 2022 年 6 月 23 日公司 2021 年度股东大会、第十一届董事 会第一次会议选举为公司第十一届董事会独立董事，提名委员会委 员、主任委员以及第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委 员职务，任期至 2025 年 6 月 22 日止。2009 年 4 月取得上海证券交 易所独立董事任职资格，曾任公司第六届、第七届、第十届董事会独 立董事（任职时期 13 个月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第八次会议，会议于 2024 年 4 月 10 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经 理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事 长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名 监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。 经出席会议的 7 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议 审议表决结果公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作报 告》。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-013 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》。 三、7 票同意，0 票反 ...

四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一 规范运作》等规定和要求,四川浪莎控股股份有限公司 (简称"公司") 第十一届董事会审计委员会(以下简称"审计委员会" )本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信") 2023年度审 计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况。四川华信初始成立于 1988 年 6 月, 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》 （财会 (2020) 11 号 ) 的规定, 已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从 事证券服务业务备案登记，并已进入了"从事证券服务业务会计师事 务所备案名录"。自 1997 年开始一直从 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-017 四川浪莎控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税） 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月20日召开第十一届董事会第八次会议，会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况 本次利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方 可实施 一、利润分配方案内容 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2023 年 1-12 月 ...

第二部份 正 文 四川浪莎控股股份有限公司 章 程 第一部分 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理 第一节 通 知 第二节 公告、信息披露 第三节 投资者关系管理 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

第二章 独立董事的任职条件 四川浪莎控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和完善四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件和《公司章程》，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体 股东负责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规 ...