四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵克薇，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司董事会 提名为四川浪莎控股股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川浪莎控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训并取得证券交易所认可的独立 董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

重要内容提示： 本次取消监事会并修订《公司章程》及部分制度已经公司第十一届董事 会第十三次会议审议通过。 监事会取消已经公司第十一届监事会第九次会议审议通过。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-017 四川浪莎控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》尚需提交股东会审议批准。 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分制度的议 案》，并于同日召开第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，其中《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》中的关于 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： ...

四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗仲伟，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司董事会 提名为四川浪莎控股股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川浪莎控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训 并取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人虞晓锋，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司董事会 提名为四川浪莎控股股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川浪莎控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训 并取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三 ...

四川浪莎控股股份有限公司 候选独立董事提名人声明与承诺 提名人四川浪莎股份有限公司董事会,现提名赵克藏为四川浪莎股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四 川浪莎股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川浪莎股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办 法》等的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理 ...

证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2025-018 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日10 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 （2）议案 8 至议案 13 于 2025 年 5 月 27 日在上海证券报和上海证券交易所网 站披露。 二、 会议审 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-016 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本项议案尚需提交公司股东会审议通过。 特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 25 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2025 年 5 月 25 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届监事会第九次会议，会议由监事 会主席陈筱斐主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会 秘书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议 监事审议，现将会议审议通过事项公告如下： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会 并修订（公司章程）议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定， 由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监 事设置，《监事会议事规则》不再施行，并对《公司章程》进行修订。 关于取消监事会并修订【公司章程】的具体内 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-015 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2025 年 5 月 25 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第十三次会议，会议于 2025 年 5 月 15 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、 总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会 董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 6 名，董事翁晓锋 因公出差，未出席会议。公司监事会 2 名监事及董事会秘书列席会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 的 6 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议审议通过事 项公告以下： 一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监 事会并修订【公司章程】的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引（202 ...

Market Overview - On May 23, the A-share market showed strong performance before noon but retreated in the afternoon, with the Shanghai Composite Index down 0.94% to 3348.37 points, the Shenzhen Component Index down 0.85% to 10132.41 points, and the ChiNext Index down 1.18% to 2021.50 points [2] - The total market turnover was 118.26 billion yuan, an increase of 42.9 billion yuan compared to the previous trading day [2] - Leading sectors included pharmaceuticals, automotive supply chains, and controllable nuclear fusion, while previously popular micro-cap stocks continued to adjust [2] Pharmaceutical Sector - The pharmaceutical sector experienced a strong surge, with leading innovative drug company Heng Rui Pharmaceutical listing on the Hong Kong Stock Exchange and seeing its stock price rise over 25%, boosting the entire innovative drug industry chain [3] - A-share pharmaceutical stocks rose against the trend, with companies like Hai Chen Pharmaceutical and Zhong Sheng Pharmaceutical hitting the daily limit, while Hua Sen Pharmaceutical and Cheng Da Pharmaceutical also saw gains [3] - Multiple innovative drug companies announced they would showcase their research results at the 2025 American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting from May 30 to June 3 [3] - The market's expectations for domestic innovative drugs going global were heightened following the news of a dual-antibody new drug licensing collaboration between Sanofi and Pfizer [3] - According to NextPharma, Chinese pharmaceutical companies completed 41 overseas licensing transactions in Q1 2025, totaling 36.9 billion USD, nearing the total for the entire year of 2023 [3] - From 2015 to 2024, China ranked first globally in the cumulative number of original innovative drugs developed [4] - Zhonghang Securities noted that the innovative drug industry is undergoing profound changes, with companies enhancing their core advantages and transitioning from followers to significant players in international competition [3] Micro-Cap Stocks - Micro-cap stocks initially performed well but began to adjust from mid-week, with high-profile stocks like Nanjing Port and Langsha experiencing significant fluctuations [5] - Wangzi New Materials gained attention from active market funds, achieving a limit-up on May 23 and recording five consecutive trading days of gains, effectively doubling in value [5] - According to Founder Securities, the dominance of micro-cap stocks has been a notable feature of the A-share market this year, with strong mean reversion properties observed in small-cap styles [5] - The outlook for the market suggests that the trend favoring micro-cap stocks may continue, supported by factors such as a stable capital market, ongoing economic transformation, and sustained liquidity [5]

Group 1 - A-shares experienced a pullback on Friday, with all three major indices turning negative, and the ChiNext index dropping over 1% [1] - The Hang Seng Tech Index also reversed its earlier gains, which had exceeded 1% [1] - A50 futures index saw a sharp decline, reporting a drop of 0.75% [3] Group 2 - Government bond futures turned upward across the board, with the 30-year main contract rising by 0.06%, the 10-year main contract up by 0.06%, the 5-year main contract increasing by 0.07%, and the 2-year main contract gaining 0.04% [5] - Gold prices surged, with New York gold futures rising by over 1%, while A-share gold stocks rallied, with Western Gold hitting the limit up, and other stocks like Xiaocheng Technology, Mankalon, Chifeng Gold, and Hunan Gold also seeing gains [5] Group 3 - U.S. President Trump urged the EU to reduce tariffs, warning of more tariffs if they do not comply [7] - Japanese Prime Minister discussed U.S. tariff measures with Trump, maintaining a stance on the removal of tariffs, and also addressed diplomatic and security issues [7] Group 4 - A significant policy briefing is scheduled for next Tuesday, where officials will discuss reforms and innovations in national-level economic and technological development zones [8]