公司代码：600137 公司简称：浪莎股份 四川浪莎控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川浪莎控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

四川浪莎控股股份有限公司关于对 年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川浪莎控股股份有限公司（简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")作为公 司 2024年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，公司对四川华信 2024年度报告审计过程中的履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、资质条件 2、签字注册会计师：武兴田,注册会计师，注册时间为1996年2 月，自2000年7月加入华信所并从事证券业务类业务，自2018年开始 为本公司提供审计服务; 近三年签署审计报告的情况包括; 四川美丰 化工股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、南宁百货大楼股份 有限公司、华西证券股份有限公司等。 3、签字注册会计师：何晓钰，注册会计师时间为2019年6月，自 2016年3月开始从事上市公司审计，2018年6月开始在本所执业，自 2024年开始为本公司提供审计服务，近年审计项目包括：德龙汇能集 团股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、四川美丰化工股份有 限公司等。 (二) 诚信记 ...

四川浪莎控股股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的 规定，现就董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司2022年6月23日2021年度股东大会进行了董事会换届选举, 股东会后公司第十一届董事会第一次会议选举组成了第十一届董事 会审计委员会。第十一届董事会审计委员会由独立董事何元福（主任 委员）、虞晓锋及董事金洲斌3名成员组成。 二、审计委员会2024年履职情况和工作总结 (一)公司第十一届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其 他有关规定,积极履行职责。 (二)董事会审计委员会2024年会议召开情况:2024年度董事会审 计委员会共召开了两次电话沟通会会议和2024年第一次现场会议。 1、2024年2月27日董事会审计委员会、独立董事与四川华信(集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师召开了第一次电话沟 通会,充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项 的进展情况。审计委员会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告 ...

四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一 规范运作》等规定和要求,四川浪莎控股股份有限公司 (简称"公司") 第十一届董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对四川华信(集团) 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")2024年度审 计工作履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况。四川华信初始成立于 1988年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》（财会(2020)11 号)的规定, 已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从 事证券服务业务备案登记,并已进入了"从事证券服务业务会计师事 务所备案名录"。自 1997 年开始一直从事证券服务业务，具有丰 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-007 重要内容提示： ●本次公司会计政策变更是公司根据财政部发布相关规定和要求进行的合 理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次公司会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"）"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2、财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 号"）"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自 2024 年 12 月 31 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。对在首次执行本解 释内容时，如原计提保证类质量保证 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-009 四川浪莎控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。 截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。 四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业 务收入16,242.59万元，证券业务收入13,736.28万元；四川华信共承 担41家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万 元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生 产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业 和建筑业等。 本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。 重要内容提示： 续聘会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-006 四川浪莎控股股份有限公司 关于2024年关联交易执行情况暨 2025 年预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易情况已经公司独立董事专门会议和第十一届董事会第十二 次会议审议通过。 ● 本次关联交易事项无需股东会审议。 ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原 则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年4月26日审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况的议案》、《关于公司2025 年预计日常关联交易情况的议案》，公司3名关联董事均回避表决。 2．独立董事专门会议决议情况 公司3名独立董事召开专门会议审议，一致决议同意将该两个议 案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议认为：公司2024年度 与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等 ...

四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事 会按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求, 就公司在任 3 位独立董事罗仲伟、何元福、虞晓锋的独立性情况进行 评估,并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事罗仲伟、何元福、虞晓锋的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此,公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 四川浪莎花 四川浪莎控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-005 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。 二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公 司 2024 年年度报告的独立意见》。 1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告，未发现公司财务违 规现象。 2、监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 3、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2024 年年度的经营管理和财务状况。 4、2024 年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 1 三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会工作 报告》。 四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子 公司向母公司现 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-004 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2025 年 4 月 26 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第十二次会议，会议于 2025 年 4 月 15 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、 总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会 董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理 人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有 效。经出席会议的 7 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将 会议审议表决结果公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作 报告》。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》。 按照《上市公司独立董事 ...