四川浪莎控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会 （以下简称： "审计委员会"）的议事程序，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等有关法律法规和规范性文件及《四川浪莎控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订《四川浪莎控 股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称： "本细则"）。 第二条 公司董事会设置审计委员会。审计委员会主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职 ...

四川浪莎控股股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总 则 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第一条 为了规范四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，保证董事会依法行使职权，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（2025 年修订）和《公司章程》等有关规定，制订《四川浪莎 控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称： "本议事规则"）。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会决议，在法律法规及《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合 法权益。 第三条 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至 少召开两次。 ...

四川浪莎控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 四川浪莎股份有限公司（以下简称"公司"）是经宜宾地区行政公署宜署函 （1988）79 号文批准，由原四川省长江造纸厂以募集方式改组设立的股份有限公司。1988 年 12 月 28 日，公司在宜宾地区工商行政管理局办理了注册登记手续，取得营业执照，注册 号：5100001814713。1993 年，国家体改委体改生（1993）189 号文批准公司为继续进行规 范化试点的股份制企业。1998 年公司在上海证券交易所挂牌上市前，按《公司法》的要求 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 章 程 第一部分 目 录 第十一章 附 则 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 ...

四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵克薇，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司董事会 提名为四川浪莎控股股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川浪莎控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训并取得证券交易所认可的独立 董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗仲伟，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司董事会 提名为四川浪莎控股股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川浪莎控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训 并取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

四川浪莎控股股份有限公司 候选独立董事提名人声明与承诺 提名人四川浪莎股份有限公司董事会,现提名赵克藏为四川浪莎股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四 川浪莎股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川浪莎股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办 法》等的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理 ...

重要内容提示： 本次取消监事会并修订《公司章程》及部分制度已经公司第十一届董事 会第十三次会议审议通过。 监事会取消已经公司第十一届监事会第九次会议审议通过。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-017 四川浪莎控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》尚需提交股东会审议批准。 四川浪莎控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分制度的议 案》，并于同日召开第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，其中《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》中的关于 修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取 得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定; 四川浪莎控股股份有限公司 候选独立董事提名人声明与承诺 提名人四川浪莎股份有限公司董事会,现提名罗仲伟为四川浪莎股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四 川浪莎股份有限公司第十二 ...

四川浪莎控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人虞晓锋，已充分了解并同意由提名人四川浪莎控股股份有限公司董事会 提名为四川浪莎控股股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川浪莎控股股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训 并取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三 ...

四川浪莎控股股份有限公司 候选独立董事提名人声明与承诺 提名人四川浪莎股份有限公司董事会,现提名虞晓锋为四川浪莎股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四 川浪莎股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川浪莎股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取 得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...