证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-004 金发科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员增持股份计划 实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 3 增持计划：金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼总经理 李南京先生、董事兼副总经理吴敌先生、董事兼副总经理陈平绪先生、 监事叶南飚先生、监事朱冰女士、副总经理戴福乾先生、副总经理黄河 生先生（以下统称"本次增持主体"或"增持主体"），共 7 人计划自 2023 年 12 月 6 日起 3 个月内，以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人 民币 1,800 万元（其中：李南京先生增持不低于人民币 1,000 万元，吴 敌先生、戴福乾先生每人增持不低于人民币 200 万元，其余 4 人每人增 持不低于人民币 100 万元）。本次增持不设置固定价格、价格区间，董 事、监事和高级管理人员将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体 趋势，择机实施增 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会的任期 将于 2024 年 1 月 13 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和新一届监 事会监事候选人提名工作仍在进行中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳 定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和 义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常经营。 公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，并 及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-003 金发科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十三日 1 / 1 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-002 金发科技股份有限公司 关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 2024 年 1 月 9 日，金发科技与大连银行签署《最高额保证合同》（编号： DLS 连 202401020023B01），为辽宁金发提供担保，被担保主债权的本金最高限 额为人民币 30,000.00 万元。 辽宁金发的其他股东未按认缴出资比例向辽宁金发提供担保，上述担保无反 担保。 （二）内部决策程序审批情况 1 / 5 被担保人名称：辽宁金发科技有限公司（以下简称"辽宁金发"或"债 务人"），系金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"） 控股子公司。 本次担保金额：为辽宁金发向大连银行股份有限公司沙河口支行（以下 简称"大连银行"或"债权人"）提供最高额人民币 30,000.00 万元的 担保。 截至 2024 年 1 月 10 日，金发科技已实际为被担保人提供的担保余额为 人民 ...

金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 735,787,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.5368 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召 开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金 发科技股份有限公司（以下简称"公司"）行政大楼 (三) 出 ...

广东南国德赛律师事务所 D & S LAW FIRM 关于金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:金发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规 定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称"公司")的委托,指派 周鹏程律师、李钰雯律师出席公司 2024年第一次临时股东大会（简称"本次股东大会") 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会现场会议,审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺及保证:公司向本所律 师提供的文件、资料或信息(含文件资料上记载的内容及签名或盖章)均真实、完整、有 效,并无隐瞒、虚假或重大遗漏,其中提供的文件 ...

金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 600143 2024 年 1 月 1 / 23 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 金发科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 金发科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 21 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 22 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 23 | 2 / 23 金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 网 ...

金发科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一名。 （十 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-057 金发科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于变更经 营范围及注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-058），同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司章程》。 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金 发科技股份有限公司股东大会议事规则》。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届董事会 第二十四次（临时）会议通知于 2023 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指经董 事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 金发科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委 ...

金发科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《 ...