2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东南国德赛律师事务所 D & S LAW FIRM www.dslawyers.com.cn 广州 | 北京 | 珠海 | 武汉 | 长沙 | 香港 广东南国德赛律师事务所 关于金发科技股份有限公司 致:金发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《金发科技股份有限公司章程》〈简称"《公司章程》"）的规 定,广东南国德赛律师事务所接受金发科技股份有限公司(简称"公司")的委托,指派 黄永新律师、李钰雯律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（简称"本次股东大会") 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见,本所律师出席了本次股东大会现场会议,审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料,并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中,本所律师得到公司的如下承诺及保证:公司向本所律 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-012 金发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 863,836,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.4384 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈平绪先生因工作原因，无法现场主持本次 会议，由公司副董事长袁长长先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金 发科技股份有限公司（以下简称"公司"）行政大楼 1 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-010 金发科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及在一致行动人之间 内部转让股份计划实施完成的公告 一、 内部转让计划概述 公司于 2024 年 12 月 12 日披露了《金发科技股份有限公司关于持股 5%以上 股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公 告编号：2024-088）。基于个人资产规划需要，熊海涛女士拟与深圳市华宝万盈 资产管理有限公司的私募基金产品华宝万盈资产高恒 1 号私募证券投资基金、华 宝万盈资产高恒 2 号私募证券投资基金、华宝万盈资产安盈 2 号私募证券投资基 金（目前已更名为"华宝万盈资产高恒 3 号私募证券投资基金"）、华宝万盈资 产高恒 4 号私募证券投资基金（全文合称为"华宝万盈私募基金"）签署《一致 行动人与表决权委托协议》，增加华宝万盈私募基金为其一致行动人。 熊海涛女士拟将其持有的部分公司股份通过大宗交易方式转让给其一致行 动人华宝万盈私募基金，转让数量不超过 52,730,000 股（含本数），不超过公司 1 / 4 总股本的 2.00%。股份转让完成后，华宝 ...

金发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 600143 2025 年 1 月 1 / 12 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 金发科技股份有限公司 年第一次临时股东大会议程 | 2025 | 3 | | --- | --- | --- | | 金发科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 | 2025 | 4 | | 议案一：关于公司申请注册发行中期票据的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保 | | | | 的议案 | | 8 | | 议案三：关于变更注册资本暨修订《金发科技股份有限公司章程》的 | | | | 议案 12 | | | 2 / 12 KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD 金发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-004 金发科技股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 发科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-006）。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临时）会 议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。会议 由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》 《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金发科技股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》 经审议，董 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-005 金发科技股份有限公司 第八届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次（临时） 会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国 公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》 经审议，监事会一致认为：为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公 司生产经营的流动资金需求，同意公司申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间 ...

（2025 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债 券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者及相关各方的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》（以下简称"《信息披露规则》"）、《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金发科技股份有限公司信息披露 管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指银行间市场债务融资工具发行及存 续期根据相关法律、法规规定要求披露的及所有可能对公司偿债能力产 生重大影响的信息，以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）、上海证券交易所（以下简称"交易所"）及有关监管机构要 求披露的其他信息。本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露责任 人按法律、行政法规、部门规章、信息披露规则和其他有关规定，在相 关监管机构认可的网站、媒体上以规定的方式公告信息。 第三条 本制度适用于公司及其控 ...

金发科技股份有限公司 信息披露管理制度 （四）公司高级管理人员； （2025 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露行为，确保披露信息真实、准确、完整、及时和公平，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规章和规范性文件 的要求及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"披 露"，指根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公告 文稿和相关备查文件报送上海证券交易所，并在中国证监会指定的媒体发布；本 制度所称的" ...

金发科技股份有限公司章程 （2025 年 1 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-006 金发科技股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求， 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册并在中国境内发行本金总额不超过 40 亿元人民币（含 40 亿元）的中期票 据，具体内容如下： 一、 本次拟注册发行基本方案 1、注册发行规模：本次拟申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元） 中期票据，最终注册发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册 通知书载明的额度为准。 2、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 3、发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年），具体 发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。 4、发行利率：发行利率根据各期发行时银行债券市场状况，以簿记建档的 最终结果确定。 5、募集资金的用途：本次注册发行中期票据募 ...