金发科技股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次（临时） 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金发科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-020 本议案已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 具体内容详见公司同日披 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 19 日、 2025 年 2 月 20 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东发函核实，截至本公告披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大事项。 截至本公告披露日，公司对杭州宇树科技有限公司（以下简称"宇树科 技"）穿透持股 0.42%，公司间接持有宇树科技的股权比例极低。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-019 金发科技股份有限公司 二级市场交易风险：根据中证指数有限公司发布的数据，截至 2025 年 2 月 19 日，公司所处行业"橡胶和塑料制品业(C29)"静态市盈率为 24.57 倍，滚 动市盈率为 23.10 倍，公司的静态市盈率为 93.57 倍，滚动市盈率为 57.50 倍, 公司当前的市盈率与同行业情况有较 ...

关于金发科技股份有限公司 本人于 2025年2月20日收到贵司发来的《关于金发科 技股份有限公司股票交易异常波动的间询函》,经认真自查, 现就有关情况回复如下: 本人作为金发科技股份有限公司控股股东,在公司股票 异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情况;不存在正 在筹划影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;除已经 公开披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 袁志敏(签 2025年 2月 20 日 股票交易异常波动问询函的回函 金发科技股份有限公司: ...

关于全资子公司实施股权激励进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权激励事项概述 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开的 第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司实施股权激励 及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司珠海万通特种 工程塑料有限公司（以下简称"特塑公司"）通过增资扩股方式对公司及其控股 子公司（以下合称"集团"）核心员工实施股权激励。本次股权激励设立 5 个有 限合伙企业（以下合称"合伙企业"或"员工持股平台"）作为员工持股平台， 激励对象通过员工持股平台以不超过 14,241.00 万元的对价认购特塑公司不超过 1,782.3529 万元的新增注册资本，本次认购价格为每 1 元注册资本 7.99 元，本次 股权激励完成后，激励对象通过合伙企业间接持有特塑公司股权。具体详见公司 于 2024 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金发 科技股份有限公司第八届董事会第九 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-017 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 亿元~5 亿元 3 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 5,324.80 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.02% | | 累计已回购金额 | 36,908.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.31 元/股~7.68 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日召开公司第 八届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价 格不超过 9.58 元/股（含），回购金额为不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民 币 5 亿元（含）， ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-016 金发科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 金发科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 4 日召开第八 届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据《公司法》和《金发科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提 名，董事会提名委员会和董事会审计委员会分别审核同意，董事会同意聘任雷长 安先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第 八届董事会任期届满之日止。 雷长安先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存 在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。 特此公告。 1 / 2 附件：雷长安先生简历 雷长安，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，海南大学会计学 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-015 关于财务总监辞去职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总 监奉中杰先生提交的书面辞职报告。因工作调动，奉中杰先生申请辞去公司财务 总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，奉中杰先生将 担任公司子公司副总经理。 金发科技股份有限公司 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 1 / 1 奉中杰先生确认与公司不存在任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的须提请 公司股东和债权人注意的事宜。 奉中杰先生辞任公司财务总监不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按 照法定程序尽快完成公司财务总监的选聘工作。奉中杰先生在担任公司财务总监 期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对奉中杰先生在任职期间所做出的贡献 表示衷心感谢。 ...

Investment Rating - The report assigns a positive investment rating, indicating a strong expected growth in net profit for the company in 2024 [1]. Core Insights - The net profit attributable to shareholders of the parent company is projected to increase by 152.58% to 199.94% year-on-year, with an expected range of RMB 800 million to RMB 950 million [2][4]. - The company aims to enhance its technological innovation and integrated industrial chain advantages, providing competitive new material solutions to global customers [2][4]. - The modified plastics and special engineering plastics sectors have shown stable growth in sales and gross profit across various industries, including automotive and consumer electronics [2][4]. - The green petrochemical sector is improving its operational quality through better integration with the modified plastics sector, leading to enhanced production efficiency [2][4]. Summary by Sections Financial Performance - The expected net profit for 2024 is between RMB 800 million and RMB 950 million, representing a year-on-year increase of 152.58% to 199.94%. The net profit after non-recurring items is projected to be between RMB 771 million and RMB 921 million, reflecting a growth of 288.43% to 364.00% [2][4]. Business Strategy - The company is focusing on technological innovation and enhancing its integrated industrial chain to improve competitiveness and market share [2][4]. - Efforts are being made to optimize product structure and improve production capacity utilization in the green petrochemical sector [2][4]. Market Position - The company has established itself as a leader in the special engineering plastics field, with a diverse product range including PA10T, PA9T, PA6T, LCP, and PPSU [2][6]. - The company is expanding its overseas operations, with significant growth in sales volume from its international bases, achieving a 28.55% increase in finished product sales in the first half of 2024 [2][7]. Product Development - The company has developed new materials suitable for robotics, including continuous carbon fiber reinforced composites and special engineering plastics [2][6]. - A new production facility for PPSU/PES synthetic resin has been successfully tested, and the LCP synthetic resin project is on track for production in Q4 2024 [2][6].

一、计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的具体说明 （一）资产减值损失 公司对固定资产及在建工程在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其 可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价 值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-014 金发科技股份有限公司 关于拟计提资产减值损失及确认公允价值变动损失 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日 的固定资产、在建工程及商誉等非流动资产出现的减值迹象进行全面的清查和分 析，2024 年第四季度预计计提相应的资产减值损失及确认公允价值变动损失合 计 3.50 亿元至 4.20 亿元。具体情况公告如下： 公司于每一资产负债表日对包含商誉的资产组或资产组组合减值测试，根据 商誉的账面价值超过其可收回金额的差额确认为减值损失 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 800 million and 950 million CNY, an increase of 483 million to 633 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 152.58% to 199.94%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 771 million and 921 million CNY, an increase of 573 million to 723 million CNY compared to the previous year, with a year-on-year growth of 288.43% to 364.00%[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 317 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 198 million CNY[5] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by an accounting firm[7] - The company has considered impairment provisions and fair value changes in its performance forecast[7] - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks due to the unaudited nature of the performance forecast[7] Business Growth and Innovation - The company has strengthened technological innovation and enhanced integrated industrial chain advantages, leading to significant growth in market competitiveness and market share[6] - The modified plastics and special engineering plastics businesses have achieved stable growth in sales and gross profit across various industries including automotive, home appliances, and consumer electronics[9] - The green petrochemical sector continues to enhance collaboration with the modified plastics sector, optimizing product structure and steadily improving capacity utilization efficiency[9] - The expected performance increase is attributed to the company's focus on new material solutions and application innovation capabilities[6]