第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-21 北方光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、 审议通过《2024 年第三季度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于调整部分组织机构的议案》 对公司部分组织机构进行调整，调整后共设置 13 个职能部门：公司办公室（董 事会办公室、党委办公室、保密办公室、法律合规管理处）、发展规划部（证券管 理部）、装备保障部、科学技术部（档案馆）、生产管理部、财务管理部、人力资源 部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、党委工作部（企业文化部、团委）、 审计与风险管理部（纪检工作部）、公司工会。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中 ...

经审核，《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授 权有效期延期的议案》符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次 向特定对象发行股票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第九 次会议审议，董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二〇二四年十月二十三日 北方光电股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立 董事专门会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》 的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交董事会 的《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延 期的议案》进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-26 北方光电股份有限公司 关于全资子公司收到搬迁补助款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西安北 方光电科技防务有限公司（以下简称"西光防务公司"）收到西安市幸 福路地区综合改造管理委员会（以下简称"幸福路管委会"）支付的搬 迁补助款 1,200 万元。 （一）搬迁补助款基本情况 公司全资子公司西光防务公司租赁控股股东北方光电集团有限 公司所拥有的西安市长乐中路 35 号的办公用房、厂房，作为生产经营 场所之一。因长乐中路 35 号涉及征地拆迁，西光防务公司在西安市泾 渭新区兵器产业基地内建设光电科技产业园，部分产线搬迁并投入使 用，西光防务公司统筹推进双园区生产运营工作。2024 年 6 月，西光 防务公司与西安市幸福路管委会签订了《搬迁补助协议》，协议约定搬 迁补助费用合计人民币 2,200 万元。2024 年 6 月 27 日，西光防务公 司收到幸福路管委会支付的 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2024-24 北方光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-22 北方光电股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，本次延期有利于本次发行工作的持续、有效、顺利推进， 符合公司和股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案 提交董事会审议。 公司《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的 议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚需由上海证券交易 所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，公司将密切关注事项 进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 和相关授权有效期延期的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议通过，关联股 东将回避表决。现将具体情况公告如下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters was CNY 1,043,531,998.52, a decrease of 30.53% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was CNY 1,105,097.91, down 97.48% year-on-year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the first three quarters was CNY -9,756,377.08, a decrease of 123.99% compared to the same period last year[1]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,043,531,998.52, a decrease of 30.5% compared to CNY 1,502,052,589.99 in the same period of 2023[9]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,105,097.91, a significant decline from CNY 43,908,409.18 in the same period of 2023, representing a decrease of approximately 97.5%[10]. - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 9,800,138.70, compared to CNY 15,343,998.78 in the same period of 2023, indicating a decrease[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the current period was CNY -97,511,116.07, with no applicable comparison[1]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY -260,513.48, an improvement from CNY -571,718.65 in the same period of 2023[18]. - The company received CNY 803,930.51 in cash related to operating activities in the first three quarters of 2024, compared to CNY 366,381.21 in the same period of 2023[18]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 1,064,443.99 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 938,099.86 in the same period of 2023[18]. - The net cash flow from investing activities was -¥103,390,466.95, compared to -¥76,784,416.53 in the previous year, reflecting an increase in cash outflow[12]. - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY 29,522,928.38, up from CNY 26,871,073.92 in the same period of 2023[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,352,068,148.35, an increase of 6.26% from the end of the previous year[2]. - The company's current assets totaled CNY 2,751,111,425.44, compared to CNY 2,544,408,481.01 at the end of 2023, indicating an increase of about 8.1%[6][7]. - The company's total liabilities reached CNY 1,826,240,818.70, compared to CNY 1,555,891,377.62 at the end of 2023, which is an increase of approximately 17.4%[8]. - The contract liabilities surged to CNY 278,683,372.46 from CNY 51,363,940.78, representing a growth of about 442.5%[8]. - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥2,200,169,859.75, slightly down from ¥2,219,314,650.46 at the end of 2023[15]. - The total liabilities as of September 30, 2024, were ¥734,521.24, up from ¥680,083.57 at the end of 2023[15]. Equity and Earnings - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 2,525,827,329.65, a decrease of 0.55% from the end of the previous year[2]. - The basic earnings per share for the current period was CNY -0.01, a decrease of 133.33% compared to the same period last year[3]. - The diluted earnings per share for the current period was CNY -0.01, also a decrease of 133.33% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity was -0.21%, a decrease of 0.68 percentage points compared to the same period last year[1]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.002, a decrease from CNY 0.09 in the same period of 2023[10]. Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to CNY 3,800,477.47 during the current period[2]. - The company reported investment income of CNY 9,909,454.97 for the first three quarters of 2024, up from CNY 7,718,750.93 in 2023, indicating a growth of approximately 28.4%[9]. - The company plans to continue its investment strategy to enhance returns and support growth initiatives[19]. Operational Efficiency - The company’s management indicated a focus on improving cash flow and operational efficiency in future quarters[17]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 58,213,982.75, down 25.4% from CNY 77,999,903.11 in 2023[9]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 6,187,735.00 from CNY 6,954,189.55, a reduction of approximately 11%[9].

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-20 北方光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 25 日(星期五) 15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 10 月 18 日(星期五) 至 10 月 24 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 newhgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日披露 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度业绩经营情况，公司计划 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, Guangdian Co., Ltd. (600184.SH), primarily due to its affiliation with the China Ordnance Industry Group and its proactive expansion in response to industry recovery opportunities [1][2]. Core Insights - Guangdian Co., Ltd. is a key player in the optical equipment system sector, focusing on defense and optical materials, with a significant portion of its revenue derived from defense-related products [1][2]. - The company is actively pursuing a capital increase of up to 1.2 billion yuan to fund projects related to precision guidance and high-performance optical materials, positioning itself to capitalize on the growth of information technology in defense [1][2]. - The defense business has consistently contributed over 70% of the company's revenue, with a notable increase in gross margin from 10.6% in 2016 to 17.0% in 2023, indicating improved profitability [1][2][21]. - The optical materials segment accounts for 20% to 30% of revenue, benefiting from the rapid expansion of the optical glass industry in China, which has become the largest producer of ordinary optical glass globally [1][2]. Financial Forecast and Metrics - The company’s revenue grew from 2.21 billion yuan in 2016 to 3.31 billion yuan in 2021, although it faced a decline in 2022 and 2023 due to changes in product sales and structure [21][19]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 53 million yuan, 73 million yuan, and 99 million yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 78x, 56x, and 42x [2][3]. - The company has maintained a stable gross margin, with fluctuations between 10.7% and 16.7% from 2016 to 2023, reflecting effective cost management and product mix adjustments [23][21]. Business Segments - The defense product segment includes large systems, precision-guided munitions, and optical information equipment, which are critical for modern warfare and have seen increased demand due to the shift towards informationized and intelligent combat [1][2][27]. - The optical materials and components segment has developed over 200 product varieties, including high-performance optical glass, which has successfully broken foreign monopolies and achieved advanced domestic and international standards [1][2][10]. Market Opportunities - The ongoing modernization of military equipment emphasizes the importance of electronic information systems, with Guangdian Co., Ltd. positioned to benefit from the growing demand for precision-guided and optical information systems [27][28]. - The global market for missiles and smart munitions is projected to reach $193 billion from 2018 to 2027, indicating a robust growth opportunity for companies in this sector, including Guangdian Co., Ltd. [33][34].

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry Core Points and Arguments - No core points or arguments are provided in the document Other Important but Possibly Overlooked Content - The document contains only a single statement without additional context or details

通过审阅《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司的风险 持续评估报告的议案》，我们认为该报告充分反映了兵工财务有限责 任公司（以下简称"兵工财务"）的经营资质、内部控制、经营管理 和风险管理状况，公司 2024 年上半年与兵工财务之间发生的关联存 款等金融业务风险可控。我们认为该报告是客观、公正的，不存在损 害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 北方光电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立 董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的 有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董 事会第八次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 《关于 2024 年半年度与兵工财务有限责任公司的风险持续评估 报告的议案》 本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬 二〇二四年八月十三日 ...