证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-17 北方光电股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●北方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟与兵工财务有 限责任公司（以下简称"兵工财务"或"乙方"）签订《金融服务协议》，本次 交易构成关联交易。 ●该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独 立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。该议案已经公司第七届董事会第 十五次会议审议通过，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛已回避表决。 ●本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 股东将在股东大会上对该议案回避表决。 一、关联交易概述 为保证公司及所属子公司各项生产经营任务的正常开展，公司于 2023 年 6 月与兵工财务签订了《金融服务协议》，现根据经营实际需要，在综合考虑公司 及所属子公司资金的安全性和收益的长期性、稳定性等因素的前提下，结 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 33139.08万股，累计占流通股比： 65.15%，较上期变化： 1449.46万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 北方光电集团有限公司 | 11948.25 | 23.49 | 不变 | | 中兵投资管理有限责任公司 | 10676.53 | 20.99 | 不变 | | 湖北华光新材料有限公司 | 6300.38 | 12.38 | 不变 | | 嘉实基金-中兵投资管理有限责任公司-嘉实基金-天璇单 一资产管理计划 | 1017.00 | 2.00 | 不变 | | 南方军工改革灵活配置混合A | 962.43 | 1.89 | 新进 | | 国投瑞银国家安全混合A | 797.07 | 1.57 | 新进 | | 广发基金-中兵投资管理有限责任公司-广发基金-天枢单 | | | | | 一资产管理计划 | 507.59 | 1.00 | 不变 | | 余斌 | 407.52 | 0.80 | 35.54 | ...

2024 年度独立董事述职报告（李彬） 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李彬：会计学教授，西安交通大学经济与金融学院教授、 博士生导师，中国注册会计师非执业会员，兼任陕西科隆新 材料科技股份有限公司独立董事、杨凌美畅新材料股份有限 公司独立董事。2024 年 5 月任公司独立董事，同时当选公司 董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员、风险 管理委员会委员。 2.是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 北方光电股 ...

北方光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（雷亚萍） 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷亚萍：管理学博士、教授，曾任西安工业大学校长、 党委副书记。现任西安汽车职业大学执行校长，兼任陕西省 兵工科技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会 第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事 长、陕西省高等教育学会副理事长。2021 年 8 月至今任公司 独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

北方光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈友春） 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈友春：研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任 中国东方数控公司总经理、党委书记、董事长；南京北方光 电有限公司总经理、党委书记、董事长；西门子数控(南京) 有限公司副董事长；江西联创通信有限公司董事；北方信息 控制集团董事长、法定代表人；曾兼任江苏省企业家协会、 企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克 装甲学会常务理事、中国兵器学会理事、银河电子独立董事、 江苏省政协第十二届委员会"专家咨询委员会"特聘专家 等职务。2019 年 10 月至今任公司独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人 ...

经核查独立董事陈友春、雷亚萍、李彬的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事不存在影响 独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立 性的相关要求。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 北方光电股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北方光电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事的任职经历 及自查文件进行核查，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北方光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

公司地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号 联系电话: 029-82537951 电子邮箱: newhgzqb@163.com 2024 年度 环境、社会与公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE REPORT CONTENT 目 录 01 | 关于本报告 02 | 高管致辞 024 | 走进光电股份 公司简介 04 企业文化 02 组织架构 06 08 社会评价 09 资本市场荣誉 10 | 可持续发展治理 | ESG 治理体系 | 10 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 11 | 15 | 服务国家战略 | 打造优质国防产品 15 | | --- | | 16 聚焦全面从严治党 | | 18 坚定不移科技创新 | | 20 持续优化产业布局 | | 20 制造强国 | | 推进数字化企业建设 23 | 224 筑牢安全基石 | 安全应急管理举措 | 25 | | --- | --- | | 安全生产投入 | 25 | | 安全生产培训绩效 | 26 | | 保密安全 | 26 | | 2号 深化环境管理 | | --- | | 环境保 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信事务所"） 本议案需提交股东大会审议。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，现 将有关事宜公告如下： 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-18 北方光电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-16 北方光电股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次2025年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常 经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，其中《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联 交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周 立勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》 以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事陈良按有关规定回避表决。该议 案尚需提交公司股东大会批准 ...