证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-028 锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份解除质押情况 本次解除质押的股份已于 5 月 28 日进行了重新质押，详情请见下文。 1 二、股份再质押情况 1.股份再质押情况 | | | | | | | | | 单位：股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | 占公 | 质押 | | 股东 | 为控 | 本次质押 | 为限 | 补充 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所持 | 司总 | 融资 | | 名称 | 股股 | 股数 | 售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 股份比例 | 股本 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | 比例 | 用途 | | | | | | | ...

证券代码： 600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-027 锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称"西藏天圣"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 120,220,405 股，占 公司总股本的 6.004141%。本次股份解除质押及再质押后，西藏天圣累计质押数 量为120,220,000股，占其持有公司股份数的99.99%，占公司总股本的6.004121%， 剩余未质押股份数量为 405 股。 2024 年 5 月 22 日，公司收到股东西藏天圣关于其所持公司部分股份解除质 押及再质押的通知，现将有关情况公告如下： 本次解除质押的股份已于 5 月 21 日进行了重新质押，详情请见下文。 二、股份再质押情况 1.股份再质押情况 1 | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 金沈法意[2024]字 0517 第 001 号 锦州港股份有限公司 JT&N 金诚同达律师事务所 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话: 024-2334 2988 传真: 024-2334 1677 2023 年年度股东大会的 金诚同达律师事务所 法律意见书 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于锦州港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0517 第 001 号 致:锦州港股份有限公司 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 金诚同达律师事务所 法律意见书 了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。 本所律师根据相关 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-025 锦州港股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年 年度股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》《关于监 事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。 同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议， 选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委 员、第十一届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。此外， 公司通过第六届第一次职工代表大会选举丁金辉先生为第十一届董事会职工代 表董事，选举尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生为第十一届监事会职工代表 监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-026 1 锦州港股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划延长存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本 期计划"）的存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满。公司于 2024 年 5 月 17 日召开 了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延长 存续期的议案》，同意将本期计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026 年 7 月 29 日。现将本期计划存续期延长情况公告如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 1.公司分别于 2019 年 4 月 15 日、2019 年 5 月 16 日召开第九届董事会第二 十二次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于制定<公司第二期员工持 股计划（草案）>及其摘要》等议案，同意公司实施第二期员工持股计划。具体 内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日、2019 年 5 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 经全体董事一致审议通过，会议选举尹世辉先生为公司第十一届董事会董 事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘辉先生、孙明涛先生为公司 第十一届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会相同。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-023 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024年5月17日采取现场方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024年 5月10日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人， 董事曲伟先生委托董事长尹世辉先生出席并代为行使表决权。会议由董事长尹 世辉先生主持，公司监事和部分高级管理人 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-022 锦州港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 18 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,078,365,376 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,075,463,387 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 2,901,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | | 53.8565 | | 其中 ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-024 锦州港股份有限公司 2024 年 5 月 18 日 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议于2024 年5月17日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024年5 月10日分别以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应当出席会议的监事7人， 实际出席会议的监事7人。会议由监事会主席王君选先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。与会监事列席了第十一届董事会第一次会议，会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 会议以举手表决的方式选举王君选先生为公司第十一届监事会主席，任期与 第十一届监事会任期相同。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于第十一届监事会成员监督工作分工的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 锦州港股份有限公司监事会 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称"西藏海涵"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 285,710,725 股，占 公司总股本的 14.27%。本次股份解除质押后，西藏海涵累计质押数量为 258,300,000 股，占其持有公司股份数的 90.41%，占公司总股本的 12.90%，剩 余未质押股份数量为 27,410,725 股。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-021 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 1 股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | | | | 西藏海涵 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 27,400,000 | | | | 占其所持股份比例 | | | | 9.59% | | 占公司总股本比例 | | | ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十七日 2023 年年度股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2023年年度股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点 （一）召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间 （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人 （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2023年年度股东大会。因 故不能出席的 ...