独立董事提名人声明与承诺 提名人大连港投融资控股集团有限公司,现提名 裴 松 为锦 州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与锦州港股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,816,204,624.20, a decrease of 4.79% compared to CNY 2,957,973,859.39 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 82,082,401.85, down 35.71% from CNY 127,673,725.93 in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 35.71% to CNY 0.040994 from CNY 0.063764 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 17,208,881,792.65, a decrease of 2.64% from CNY 17,675,106,774.26 at the end of 2022[23]. - The weighted average return on net assets was 1.23%, down from 1.93% in 2022, reflecting a decrease of 0.70 percentage points[24]. - The company reported a net profit of CNY 25,642,046.95 in Q1 2023, with a decline in subsequent quarters leading to a total annual net profit of CNY 82,082,401.85[26]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reporting a loss of CNY 13,523,175.99 for 2023[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,816.20 million, a decrease of 4.79% year-on-year[53]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 82.08 million, reflecting a decline of 35.71% year-on-year, primarily due to asset disposal gains in the previous period[53]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share (including tax), totaling RMB 40,045,830 based on a total share capital of 2,002,291,500 shares as of December 31, 2023[6]. - The total amount of cash dividends declared is CNY 40,045,830, with no shares being repurchased in cash[150]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash distribution when conditions are met[146]. - The company aims to maintain a cash dividend distribution of no less than 30% of the average distributable profit over the last three years[146]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for the reporting period[148]. Audit and Compliance - The company received an unqualified audit report with an emphasis of matter from Da Hua Accounting Firm for the 2023 financial report[5]. - The company has confirmed that there are no instances where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. - The company has maintained effective internal controls for 13 consecutive years, audited by accountants[106]. - The audit report issued by Dahua Accounting Firm highlighted that the investigation's outcome remains uncertain, but it does not materially affect the company's financial position and operating results for 2023[193]. - The company is currently cooperating with the China Securities Regulatory Commission (CSRC) regarding an investigation into alleged information disclosure violations, as indicated by the notice received on November 10, 2023[199]. Operational Highlights - The company implemented a "full logistics + agency procurement" model to enhance service efficiency and reduce logistics costs, thereby stabilizing main revenue sources[37]. - The company is focused on enhancing its logistics capabilities and service quality through strategic partnerships and infrastructure improvements[34]. - The company completed 144 bidding projects throughout the year, enhancing its bidding management practices[39]. - The company is actively pursuing the development of new trade sources, including iron ore and lithium minerals, to diversify its cargo offerings[36]. - The company achieved zero incidents in safety, fire, and environmental protection throughout the year[39]. Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing market development strategies and enhancing service quality to improve its market position and core competitiveness[48]. - The company is leveraging its geographical advantages to attract logistics demand from Northeast China, North China, and parts of Europe[50]. - The company plans to strengthen cooperation with other ports in the Liaoning coastal port group to enhance its market position[90]. - The company is committed to developing non-core businesses and promoting diversified growth strategies[48]. - The company aims to enhance its main business segments by stabilizing existing operations and exploring new sources of cargo, particularly in the oil and grain sectors[95]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately CNY 20 million (2,000.43 thousand) in environmental protection during the reporting period[157]. - The company maintained compliance with environmental regulations, with no incidents of exceeding emission standards in 2023[165]. - The company has established three emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with the relevant authorities[173]. - The company generated 10,953.16 tons of general industrial solid waste (coal slag) in 2023, with 141.32 tons of hazardous waste transferred to qualified disposal units[164]. - The company has reported no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[179]. Governance and Management - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, providing online voting platforms and ensuring minority shareholders' rights were protected[104]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period[105]. - The company has established a robust investor relations management system to enhance communication and trust with shareholders[107]. - The company has not reported any overdue remuneration payments to directors, supervisors, or senior management[126]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to the achievement of annual operational goals[153]. Risks and Challenges - The company faces challenges from economic instability, rising operational costs, and regulatory pressures, necessitating strategic adjustments and risk management[91]. - The company is also exposed to risks from policy adjustments that may affect the stability of its cargo sources and require additional investments for compliance[100]. - Competition in the port market poses risks, including potential cargo diversion and pressure on service quality and pricing[101]. - The company faces risks from economic fluctuations, which could impact cargo throughput and overall operations[99]. Future Outlook - For 2024, the company plans to achieve operating revenue of 297.2 million yuan and has a total investment plan of 25.68 million yuan for port construction projects[94]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10% to 12%[118]. - Future strategies include adhering to shareholder responsibilities to maintain the independence of Jinzhou Port's operations[188]. - The company plans to enhance its digital infrastructure, allocating 50 million RMB for technology upgrades in the upcoming year[124]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a target of completing at least one acquisition in the next year[124].

锦州港股份有限公司监事会对 《董事会关于2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大华审字【2024】 0011012511 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制度的要求，公司监事会认真审阅了《董事会关于 2023 年度 非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度非标准审计意 见涉及事项的专项说明》，客观、真实反映了公司当前的实际情况，说明符合中 国证监会、上海证券交易所关于非标准审计意见及其涉及事项的处理的相关规定， 对审计机构出具的审计报告和专项说明也均无异议。监事会将充分发挥职能，持 续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，切实维护公司和全体股东 的合法权益。 锦州港股份有限公司监事会 2024 ...

一、带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的说明 大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告（大华审字【2024】0011012511 号），强调事项段如下：如财务 报表附注十八、7 所述，锦州港于 2023 年 11 月 10 日收到证监会下发的《中国 证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0382023106 号），因以前年度涉 嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规的规定，公司被中国证监会立案。截止 本财务报表批准报出日，尚未结案，立案事项对公司财务报表的影响尚存在不确 定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 锦州港股份有限公司董事会 关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明 锦州港股份有限公司（以下简称"公司""锦州港"）聘请的大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报 告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及 事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的 ...

锦州港股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次独立董事专 门会议于2024年4月24日以现场表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年4 月21日以电子邮件方式发出。公司独立董事4人，实际出席独立董事3人，独立董 事王祖温先生委托独立董事张国峰先生代为出席和表决。经推选，公司独立董事 宋天革先生为本次会议召集人及主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定。经各位独立董事审议，形成如下决议： 2024 年 4 月 24 日 1 我们对公司预计的 2024 年日常关联交易进行了审查，认为上述交易事项属 于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公 开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联 人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股 东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：张国峰、王祖温、宋天 ...

公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股 锦州港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

锦州港股份有限公司监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和 监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 监事会是公司常设的监督机构，依据有关法律法规、公司《章程》 及本规则的规定行使监督权，维护股东权益、公司利益和职工的合法权益，向股 东大会负责并报告工作。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权， 为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所 需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的组成及办事机构 第四条 公司监事会由5至11名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，设 监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-010 锦州港股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，锦州港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 82,082,401.85 元，母公司实现净利润 71,837,116.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末可供股东分配的利润为人民币 1,337,793,979.53 元。 本次利润分配方案如下：拟以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记 日股本总数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），本年度不进 行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产 经营及以后年度分配。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,002,291,500 股， 以此计算拟派发现金红利共 40,045,830 元（含税）， ...

锦州港股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012511 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

锦州港股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010532 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010532号 锦州港股份有限公司： 我们接受委托，对锦州港股份有限公司（以下简称锦州港）2023 年度财务报表 ...