锦州港股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012511 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

锦州港股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法旨在建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所 ...

锦州港股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件及《锦州港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会审议事项及决策程序，应当符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定；若审议事项及决策程序违反有 关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，该审议事项无效。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五至七名董事组成，其中至少包括二名独立董事。 战略委员会委员由公 ...

锦州港股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的 专项说明 1-2 事项的专项说明 大华核字[2024]0011011266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011266 号 锦州港股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成锦州港股份有限公司（以下简称锦州港） 2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华 审字[2024] 00110 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公 司 2023 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-007 锦州港股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议于 2024年4月25日采取现场方式在大连召开。会议通知及会议资料、会议补充通知 分别于2024年4月15日、4月22日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应 到董事10人，实到董事7人。董事曲伟先生、董事鲍晨钦女士、董事张惠泉先生 分别委托董事长尹世辉先生、副董事长刘辉先生、副董事长孙明涛先生出席并 代为行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 ...

锦州港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010533 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 锦州港股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010533 号 锦州港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 锦 州 港 2023 年 | 目录 C O N T E N T S | | | --- | --- | | 01 | 关于我们 01 | | About Us | | | 02 | 关于本报告 0 3 | | About this report | | | 03 | 十大事件 05 | | Ten major events | | | 04 | 数说2023 09 | | ShuShuo Shuo 2023 | | | 05 | 环境信息 11 | | Environmental information | | | 06 | 社会信息 17 | | Social Information | | | 07 | 治理信息 25 | | Governance Information | | | 08 | 意见反馈 32 | | Suggestion Feedback | | 关于我们 01 -1- 关于我们 了解更多信息，请登陆公司官网 https://www.jinzhouport.com 锦州港位于渤海辽东湾北岸，地处"咽喉之地"，上接蒙古及俄罗斯西伯利亚 大陆，下联东南沿海及 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-009 锦州港股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届 董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 会主席 1 | 名。…… | 事比例不低于 1/3，设监事会主席 1 名。 | | --- | --- | --- | | | | …… | | | | 第一百五十五条 公司股东大会对 | | | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | 利润分配方案作出决议后，或公司董事会 | | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 根据年度股东大会审议通过的下一年中 | | 后 2 | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 期分红条件和上限制定具体方案后，须在 | | | | 两个月内完成股利（或股份 ...

本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 锦州港股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 （王祖温） 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司共召开了董事会9次，股东大会3次，作为独立董事，本人均 1 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 作为提名委员会主任委员及战略委员会委员，亲自出席了公司审计委员会与 独立董事联席会议3次、提名委员会1次、战略委员会6次。根据公司《董事会提 名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》的规定，就公司董事的聘任 进行监督与审查；就公司投资事项、长期发展规划、内部制度等事项认真审议并 提交董事会。利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 裴 松 ，已充分了解并同意由提名人大连港投融资控股 集团有限公司提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任锦州港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...