扬州亚星客车股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》及《扬州亚星客 车股份有限公司章程》等相关规定，作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会，于 2023 年 9 月 11 日召开董事会提名委员会 2023 年第二次会议， 对公司拟提交第八届董事会第三十次会议审议的关于补选公司董事的事项进行审核， 并发表以下审核意见： 一、关于补选公司董事的审核意见 鉴于董长江先生辞职，根据《证券法》、《公司章程》规定，在全面考虑公司业务 经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要，保证公司董事会能有效实 现对公司的管理，稳定有序地提高公司治理水平的基础上，公司控股股东推荐了公司 董事相关人选。董事会提名委员会对相关人选的年龄、学历、工作经历、任职资质、 专业经验和职业操守等情况进行了审查，符合董事任职条件，会前也征求了被提名人 的意见，当事人同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履 行董事职责。本次聘任的程序合法有效。 同意提名胡海华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会 任期 ...

扬州亚星客车股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第二次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《扬州亚星 客车股份有限公司章程》等有关规定，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"） 全体独立董事于 2023 年 11 月 27 日召开专门会议，对公司拟提交第八届董事会第三十 五次会议审议的事项进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，对该事 项发表如下审查意见： 一、对公司调整 2023 年度日常关联交易预计金额的审查意见 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额，符合公司实际经营的需要，交易 遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不 会影响公司的独立性。我们同意将《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的 议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 二、对公司向控股股东借款暨关联交易的审查意见 公司控股股东潍柴（扬州）投资有限公司通过山东重工集团财务有限公司以委托 贷款方式向公司提供借款 3,000 万元事项，有助于满足公司生产经营资金需求。本次委 托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公 ...

同意将上述议案提交董事会审议。 全体委员：温德成、陈留平、丁迎东 扬州亚星客车股份有限公司 扬州亚星客车股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》及《扬州亚星客 车股份有限公司章程》等相关规定，作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会，于 2023 年 10 月 18 日召开董事会提名委员会 2023 年第三次会议， 对公司拟提交第八届董事会第三十二次会议审议的关于补选公司董事的事项进行审 核，并发表以下审核意见： 一、关于补选公司董事的审核意见 鉴于刘兴印先生辞职，根据《证券法》、《公司章程》规定，在全面考虑公司业务 经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要，保证公司董事会能有效实 现对公司的管理，稳定有序地提高公司治理水平的基础上，公司控股股东推荐了公司 董事相关人选。董事会提名委员会对相关人选的年龄、学历、工作经历、任职资质、 专业经验和职业操守等情况进行了审查，符合董事任职条件，会前也征求了被提名人 的意见，当事人同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履 行董事职责。本次聘 ...

扬州亚星客车股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事的作用，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文 件及公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州亚星客车股份有限公司 （以下简称"亚星客车"或"上市公司"或"公司"）的 2021 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对亚星客车调整 2023 年度日常 关联交易预计的事项进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 16 日 召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。在 董事会审议上述事项时，4 名关联董事董长江、丁迎东、春辉、吴永松回避表决，5 名 非关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。该关联交易在股东大会审议时，关联 股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司回避表决。 2023 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第三十四会议、第八届监事会 ...

扬州亚星客车股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 扬州亚星客车股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经江苏省人民政府苏政复[1998]122 号文批准，以发起方式设立；设立时在江 苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2016 年 2 月，营业执照注册号变更为 统一社会信用代码 91321000703903783L。 第三条公司于 1999 年 7 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股。该等股票于 1999 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：(中文全称) 扬州亚星客车股份有限公司 (英文全称) Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., L ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-108 扬州亚星客车股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会议室 1 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-105 扬州亚星客车股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （五）本次监事会会议由监事会主席宋磊先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联监事王平回避表决。本议案 获得通过。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚星客车关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 23 日以书面及电子邮件形 式送达全体监事。 （三）本次监事会会议于 2023 年 11 月 28 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-106 扬州亚星客车股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八 届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 召开临时股东大会。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 16 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。在董 事会审议上述事项时，4 名关联董事董长江、丁迎东、春辉、吴永松回避表决，5 名非 关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。该关联交易在股东大会审议时，关联 股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司回避表决。 2023 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第三十四会议、第八届监事会第十六次会 议审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，在董事会审议 时，3 名关联董事胡海华、丁迎东、田亮回避表决，6 名非关联董事参加表决，一致同 意该关联交易事项。该关联交易尚需提交股东大会审议。 2023 年 11 月 28 日，公司第八届董事会第三十五会议、第八届监事会第十七次会 议 ...