证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-104 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 23 日以书面及电子邮件形 式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。 扬州亚星客车股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2023-106）及《公司章 程》全文。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） ...

北京市通商律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 二〇二三年十一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：扬州亚星客车股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《扬 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-103 扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,503,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 4.1780 | | 份总数的比例（%） | | 注：关联股东潍柴（扬州）投资有限公司持有的 178,200,000 股回避表决， 其持有的股份数未计入有表决权股份数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会 议室 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-102 扬州亚星客车股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：目前诉讼已立案受理，尚未开庭，诉讼结果存在 不确定性，尚不能确定对公司损益的影响。 一、诉讼的基本情况 公司近日收到法院送达的《民事起诉状》《受理案件通知书》，现将诉讼相关情 况公告如下： | 案号 | 管辖法 | 原告 | 被告 | 涉案金 | 案由 | 诉讼请求、事实与理由 | 目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 院 | | | 额 | | | 进展 | | | | | | | | 本公司与被告一舒城县万福 | 已 立 | | | | | 被告一： | | | 客运有限公司签订买卖合同， | 案 受 | | | | | 舒城县万 | | | 约定本公司向被告一供应车 | 理，尚 | | （2023） | 扬州市 | 扬州亚 | 福客 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-101 扬州亚星客车股份有限公司 涉及重大诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼对公司损益的影响有待于诉讼的 执行情况而定，公司将依据有关会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理， 最终影响情况以年度审计结果为准。 一、诉讼的基本情况 案件所处的诉讼阶段：审理终结 上市公司所处的当事人地位：被告、被申请人 判决结果：更换 25 台车辆零部件 二、诉讼结果 公司近期收到《民事判决书》《民事裁定书》，案件具体结果如下： | 案号 | | 原告 | 被告 | 涉案金额 | 一审判决结果 被告本公司于判决生效之日 | 目前进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2022） | | | 扬州亚星客 | | 起四个月内为原告兴化市公共交 | | | | | 兴化市公 | | | 通有限公司采购的 25 台车辆更换 | | ...

扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二三年第五次临时股东大会会议资料 扬州亚星客车股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年十一月 扬州亚星客车股份有限公司 二 O 二三年第五次临时股东大会会议资料 一、2023 年第五次临时股东大会召开方式、时间及地点 二、2023 年第五次临时股东大会议程 （一）召开方式 现场会议投票及网络投票相结合的方式。 （二）现场会议召开时间、地点 时间：2023 年 11 月 27 日 14：00 地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号 公司 316 会议室 （三）网络投票系统、时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一）会议召集人：公司董事会 （二）议程 1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东 ...

扬州亚星客车股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：目前尚未最终判决，诉讼结果存在不确定性，尚 不能确定对公司损益的影响，具体会计处理及影响情况以年度审计结果为准。 一、诉讼的基本情况 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因买卖合同纠纷 向扬州市邗江区人民法院提起诉讼，诉请判令西安旅商旅游汽车有限责任公司（以下 简称"西安旅商公司"）向本公司给付货款19.5万元及逾期付款违约金1,485,529.22元， 合计1,680,529.22元。在案件审理过程中，西安旅商公司提起反诉。具体内容详见2023 年10月13日披露的《亚星客车涉及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2023-081）， 投资者可查阅公告了解本案有关内容。 二、诉讼进展情况 公司近期收到法院送达的《民事反诉状》，获悉西安旅商公司于开庭审理之前反 诉本公司，具体反诉情况如下： | 案号 | 反诉人 | 被反诉 | 反诉金 | 案由 | 反诉请求及理由 | 目 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-100 扬州亚星客车股份有限公司 涉及重大诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：目前诉讼已立案受理，尚未开庭，诉讼结果存在 不确定性，尚不能确定对公司损益的影响。 一、诉讼的基本情况 公司近日收到法院送达的《民事起诉状》《受理案件通知书》，现将诉讼相关情 况公告如下： | 案号 | 管辖法 | 原告 | 被告 | 标的额 | 案由 | 诉讼请求、事实与理由 | 目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 院 | | | | | | 进展 | | （2023） | | | | | | 本公司采购的被告产品，因质 | 已 立 | | | 扬州市 | 扬州亚 | 江苏春兰 | | | | | | 苏 1003 | | | | | | 量问题影响终端客户运营。本 | 案 受 | | | 邗江区 | 星客车 | 清洁能源 | 2 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-096 扬州亚星客车股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司独立董事召开专门会议对本次调整事项进行了事前审查认可，并对该事项发 表了以下独立意见： "经审议，我们认为公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额，符合公司实 际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及 中小股东利益，也不会影响公司的独立性。 该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表 1 本关联交易事项需要提交股东大会审议 日常关联交易不影响公司独立性，公司未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 16 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-094 扬州亚星客车股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 5 日以书面及电子邮件形 式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事胡海华、丁迎东、田亮 回避表决。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚星客车关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-09 ...