二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 江苏阳光股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈君,已充分了解并同意由提名人江苏阳光股份有限公司董事会提名为 江苏阳光股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2024-018 江苏阳光股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议的召开 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第九届 董事会第八次会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的 形式召开。 （四）本次会议董事应到 7 人，实到 6 人，董事长陆宇先生因公出差，委托 董事高青化代为行使表决权和签字权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》 2024 年 3 月 26 日，王洪明先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王洪明先生不再担任公司 其他职务 ...

江苏阳光股份有限公司独立董事提名人声明 提名人江苏阳光股份有限公司董事会,现提名陈君、王峰为江苏阳光股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏阳光股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏阳光股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公 ...

一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-019 江苏阳光股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2024-017 江苏阳光股份有限公司关于回复上海证券交易所 对公司业绩预告事项的监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 1、截至本披露日，江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏阳 光"）向江苏阳光集团有限公司（以下简称"阳光集团"）购买的产权证号为澄 土国用（2005）第013336号的土地使用权，已支付土地购买款17,000万元，尚余 44.23万元未支付。目前，该土地由阳光集团抵押给华夏银行江阴支行（以下简 称"华夏江阴"），阳光集团正在积极筹措资金，承诺在2024年4月底完成该土 地的过户，若不能完成过户，阳光集团立即解除合同，并返还已支付款项。 2、截至本披露日，公司全资子公司宁夏澄安新能源有限公司（以下简称"宁 夏澄安"）向江阴建禾钢品有限公司（以下简称"江阴建禾"）购买位于宁夏石 嘴山市惠农区石中高速公路东、包兰铁路西的工业用地使用权及地上房屋所有权， 已支付土地购买款 10,000 万元，尚余 2,800 万元 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-016 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书杨之豪先生出席本次会议；财务总监潘新雷先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 630,137,309 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 35.3347 | | (四) 表 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏阳光股份有限公司2024年第二次临时 股东大会的法律意见书 江苏阳光股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本 所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司 2024年第二次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1.本次股东大会由董事会召集。2024年3月15日,贵公司召开第九届董事 会第七次会议,决定于 2024年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。2024 年 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2024-015 江苏阳光股份有限公司关于 董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司董事王 洪明先生递交的书面辞职报告。王洪明先生因个人原因，申请辞去公司第九届董 事会董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关法律法规的规定，本次王洪明先生的辞职会导致公司董事会低于 法定最低人数，公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作，王洪明先 生将继续履职至公司选举出新任董事之日，不会影响公司董事会的正常运作。 公司及公司董事会对王洪明先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏阳光股份有限公司董事会 2024年3月26日 1 ...

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2024-014 江苏阳光股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏阳光股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月1日召开2024 年第二次临时股东大会，通知刊登于2024年3月16日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《江苏阳光关于召 开2024年第二次临时股东大会的通知》，公告编号为临2024-013。根据相关规定， 为进一步保护投资者的合法权益，确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信 息，方便本公司股东充分行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项再次 公告如下 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 第 1 页共 10 页 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二○二四年四月一日 1 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 第 2 页共 10 页 | 目录 | | --- | | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 4 | | 议案一.关于子公司停产并拟签署设备拆除转让合同的议案 .. | 4 | | 会议材料附件 | 6 | | 附件 1：关于子公司停产和拟处置资产的公告 | 6 | 2 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 第 3 页共 10 页 江苏阳光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本 会议须知： 1、本次大会设会务组，董事会秘书杨之豪先生具体负责会议有关各项事宜。 2、为能及 ...