证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-027 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《关于筹划重大资产重组进展 暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．第九届董事会第三次临时会议决议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 1 日北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与一村资本控制主体、Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 就签署《关于 收购索尔思光电控股权之框架协议之补充协议》事项达成一致。鉴于该份协议的 及时签署对推进本次收购相关工作的重要性，依据《公司章程》的相关规定，当 天以电话及电子邮件方式发出召开本次董事会会议的通知。2024 年 4 月 2 日以 通讯表决方式召开第九届董事会第三次临时会议， ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-026 北京万通新发展集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日召开第八届董事会第三十三次临时会议，同意公司与交易各方签署《关于 收购索尔思光电控股权之框架协议》（以下简称"框架协议"），筹划购买 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"或"标的公司"） 不低于 51%的控股权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露的《关于筹 划重大资产重组暨签署<关于收购索尔思光电控股权之框架协议>的提示性公告》 （公告编号：2023-050）。 架协议》所述交易相矛盾的任何其他交易进行接触、商谈、磋商或签署任何协议 或安排（《框架协议》签署前已经开始的磋商或商谈或签署的相关协议应在前述 排他期开始之前终止）。如上述排他期届 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 487.18 million in 2023, an increase of 15.40% compared to RMB 422.15 million in 2022[7]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 390.15 million, a decline of 20.75% from a loss of RMB 323.11 million in the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities was RMB 91.35 million, down 78.24% from RMB 419.72 million in 2022[7]. - The company's total assets decreased by 7.22% to RMB 8.83 billion at the end of 2023, compared to RMB 9.52 billion at the end of 2022[7]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.46% to RMB 5.63 billion at the end of 2023, down from RMB 6.02 billion at the end of 2022[7]. - The company experienced a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reporting a loss of RMB 329.66 million, a decrease of 25.32% from the previous year[7]. - The company reported a net profit of CNY -39,014.95 million for the year 2023[61]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves due to the negative net profit situation[61]. - The company reported a significant decrease in non-operating income, with a total of RMB 4.81 million in non-recurring gains and losses[12]. Business Strategy and Transformation - The company is focusing on three main business segments: property asset management, real estate development and sales, and communication and digital technology[15]. - The company plans to strategically shrink its traditional real estate business while advancing its transformation in the communication and digital technology sectors[15]. - The company is responding to the new development requirements of national productivity by actively promoting innovation and transformation[15]. - The company plans to acquire a controlling stake in Solstice Photonics, a global leader in optical communication components, as part of its strategic transformation in the communication and digital technology sectors[19]. - The company is focusing on the integration of key resources, technologies, and teams in the communication and digital technology sectors to drive successful strategic transformation[40]. - The company is actively pursuing major asset restructuring to align with its strategic direction in communication and digital technology[19]. - The company aims to enhance the service capabilities and competitiveness of its self-owned operating properties to support the transition to new business areas in communication and digital technology[18]. - The company is actively exploring business expansion while facing higher demands in management, human resources, and risk control[112]. - The company is progressing with a major asset restructuring involving Solstice Optoelectronics, while assessing risks and improving preventive measures[113]. Market Outlook and Economic Environment - The real estate market in China is expected to stabilize, with sales prices in core cities potentially facing upward pressure, while third and fourth-tier cities may continue to see price declines[16]. - The global economy faces slow growth, low trade volume, and increasing uncertainty, with China's real estate market expected to continue facing challenges in 2024 due to insufficient effective demand and excess capacity in some sectors[90]. - The company is responding to national policies aimed at stabilizing the real estate market and promoting healthy development through effective risk control and investment expansion[82]. - The company plans to strengthen research on the macroeconomic environment and the real estate industry, focusing on strategic transformation and innovation mechanisms to achieve high-quality development[90]. Investment and Financial Management - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of 253,628,293.95 yuan, which is a 14.03% increase in outflow compared to the previous period[50]. - The company has invested a total of RMB 134,480,000 in private equity and securities investment funds, with a fair value of RMB 135,367,773.14 as of December 31, 2023[98]. - The company reported a fair value loss of approximately RMB 397.83 million on its investment in SenseTime, with a current book value of RMB 443.41 million[78]. - The company’s long-term equity investment balance is RMB 998 million, while trading financial assets amount to RMB 12 million and other non-current financial assets total RMB 309 million[76]. - The total financing amount at the end of the period is RMB 1.824 billion, with an average financing cost of 4.98%[76]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of governance and compliance with regulations to protect the interests of all shareholders[116]. - The company has a diverse board with members having extensive experience in finance, management, and various industries[127][128]. - The company has implemented measures to ensure compliance with corporate governance standards[121]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring shareholders could fully exercise their rights[1]. - The company strictly adhered to relevant laws and regulations, maintaining independence from its controlling shareholders in various aspects[1]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[135]. Human Resources and Management Changes - The total number of employees is 247, with a reduction in staff compared to the previous year[57]. - The company appointed Mr. Qian Jinzou as the Chief Operating Officer on November 19, 2023[67]. - The management team has undergone significant changes, with several key executives leaving, which may impact operational continuity[152]. - The company’s management team underwent several changes, including the election of new directors and the resignation of others due to term expirations[172]. Future Outlook and Strategic Goals - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[153]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 161.63 million for new technology development[152]. - Market expansion efforts include entering three new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% increase in global market share[153]. - The company plans to implement a new customer engagement strategy, targeting a 20% increase in customer retention rates[153]. - The company is focusing on sustainability initiatives, with a commitment to reduce carbon emissions by 30% by 2025[153].

（二）独立性说明 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对本人的独立性进行 自查，并出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。作为公司的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，未 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会和参与专门委员会的情况 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 6 日召开第八届董事会第三十四次临时会议，12 月 22 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，选举本人为公司独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负 责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，确保有充足的时间出 席董事会和股东大会，认真审 ...

二、计提资产减值准备的相关说明 （一）长期股权投资减值准备 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 8 号—— 减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面 价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等情况。出现类似情况 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-023 北京万通新发展集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次临时会议暨 2023 年度会议和第九届监事会第二次临 时会议暨 2023 年度会议，审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》 《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》 及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东特别是中小股 东负责的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真、独立行使监督 职能，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况以及董事、高级管理人员履行 职责的合法性、合规性等方面进行有效监督，切实维护了公司及全体股东的利益， 促进公司持续健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会通过审阅公司季度、半年度、年度财务报告或报表， 听取公司财务相关人员的汇报，对公司财务制度执行情况、财务状况和经营成果 进行了认真审查和监督。公司监事会认为：公司的财务运作规范，报告期内定期 报告的编制和审议程序符合法律法规的规定，各期财务报告真实、准确、完整地 反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 年度审计机构为公司出具的标准无保留意见的 2022 年度 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京万通新发展集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润-21,478.37 万元，提 取法定盈余公积金 0 元。2023 年初合并报表中未分配利润 154,288.32 万元，2023 年度归属上市公司股东的净利润-39,014.95 万元，截至 2023 年 12 月 31 日期末 可供分配利润 115,273.39 万元。 鉴于公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，综合考虑资本 市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划，为保障公司生产经营的资金需求 以及战略目标的顺利实施，稳步推进公司高质量发展，更好地维护全体 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第80002609_A01号 北京万通新发展集团股份有限公司 北京万通新发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京万通新发展集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北京 万通新发展集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 A member firm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第80002609_A01号 北京万通新发展集团股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中 ...

（一）个人履历和专业背景 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，确保有充足的时间出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东合法权益。报告期内，本人因其个人原因辞去独立董事及相关 专门委员会的职务，于 2023 年 12 月 22 日公司股东大会选举产生新任独立董事 后正式离任。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人熊澄宇，取得美国杨百翰大学博士学位，系清华大学教授，博士生导师， 国家治理与全球治理研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息 化专家咨询委员会委员，国家战略性新兴产业专家咨询委员会委员，国家互联网 发展与管理专家咨询委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的 ...

董事会 2024 年 3 月 30 日 经核查独立董事黄晓京、荣健、杨晓军的任职经历及签署的独立性自查情况 报告，上述人员均具备胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京万通新发展集团股份有限公司 北京万通新发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见： ...