证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-031 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议暨 2024 年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十七次临时会议暨 2024 年度会议， 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》 本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度董事会审计与风险 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-034 北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，鉴于公司 2024 年度归属上市公司股东的净利润为负的情况， 综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划，为保障公司生产经 营的资金需求以及战略目标的顺利实施，稳步推进公司高质量发展，更好地维护 全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A017862 号 北京万通新发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称万通发展公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是万通发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

关于北京万通新发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京万通新发展集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京万通新发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A010612 号 目 录 关于北京万通新发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京万通新发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"万通发展公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了万通发展公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2025）第 110 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A017868 号 北京万通新发展集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 万通发展公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京万通新发展集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同专字（2025）第 110A010613 号 北京万通新发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 "万通发展公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《万通发展公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，以勤勉尽责为原则，审慎行使职权，确保充分投入时间参与公 司治理、重大事项决策当中，监督制衡，促进公司规范运作，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历和专业背景 本人杨晓军，毕业于中国人民大学，本科学历，经济学学士。1994 年入职 电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团），曾任西安大唐电信有限公司、 大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司常务副总经理、总经理，大唐电信科 技股份有限公司副总裁，重庆市万盛区人民政府副区长，中国电子科技集团公司 规划计划部专务等职务。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 北京万通新发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见： 经核查独立董事黄晓京、荣健、杨晓军的任职经历及签署的独立性自查情况 报告，上述人员均具备胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张建平已离任） 本人自 2021 年 2 月 3 日担任北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 审慎行使公司和股东所赋予的权利，确保有充足的时间出席董事会和股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。 2024 年 2 月 2 日第八届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董事及专 门委员相应职务。现就本人 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历和专业背景 本人张建平，博士研究生学历，对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生 导师、资本市场与投融资研究中心主任。先后担任对外经济贸易大学国际商学院 副教授、会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长。曾担任北京大学国发院、 上海交通大学、浙江大学、长江商学院、东北财经大 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 17 日召开第八届董事会第三十五次临时会议，2 月 2 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，选举本人为公司独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 以勤勉尽责为原则，审慎行使职权，确保充分投入时间参与公司治理、重大事项 决策当中，监督制衡，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历和专业背景 本人荣健，硕士研究生学历，中国注册会计师。自 1995 年至今，本人在国 内大型会计师事务所从事会计审计服务工作，是国内早期从事注册会计师业务的 行业资深会员和行业协会专家委员，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）注 册会计师。 （二）独立性说明 作为 ...