本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 420 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 737,511,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.1784 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长王忆会先生主持 了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-052 北京万通新发展集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 ...

北京市万思恒律师事务所 关于北京万通新发展集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 万思恒律见证字（2025）第 0601 号 致:北京万通新发展集团股份有限公司 北京市万思恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万通新发展集团 股份有限公司（以下简称"万通发展"）的委托，指派本所律师出席万通发展 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 律、行政法规以及现行的《北京万通新发展集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定,就万通发展本次股东大会的召集召开程序、出席 会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供万通发展本次股东大会相关事项的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决 议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认 ...

中经记者 庄灵辉 卢志坤 北京报道 宣布并购计划终止后，北京万通新发展集团股份有限公司（600246.SH，以下简称"万通发展"）此前跨 界事项再生波折。 日前，万通发展宣布此前一笔对外财务资助逾期，涉及本金4319万美元。 《中国经营报》记者注意到，万通发展此次宣称逾期的财务资助本以股权收购为目的，并希望借此转型 进入光通信行业。紧随相应财务资助之后，万通发展还曾抛出一笔重大资产重组计划，拟以现金收购被 资助对象母公司控股权，但相应收购计划于不久前告吹。 实际上，抛出此次转型计划时，万通发展就曾有两名董事提出反对，反对理由主要为公司主业变动相关 议案推进较仓促，相应材料留给董事研究的时间不充分。 跨界计划曾遭董事反对 万通发展上述财务资助及并购计划发起于2023年。当年11月26日，万通发展召开董事会临时会议，审议 通过两项议案，即上述财务资助事项及与相关方签署股权收购框架协议。 值得注意的是，该次会议的通知于会议召开前三天即2023年11月23日以电子邮件的形式发出。 具体来看，当时万通发展宣布，拟向索尔思光电（成都）有限公司（以下简称"索尔思成都"）提供5000 万美元的财务资助（可转债贷款）。索尔思成 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-051 北京万通新发展集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 案件所处的仲裁阶段：深圳国际仲裁院已受理仲裁申请。 ? 上市公司所处的当事人地位：申请人 ? 涉案金额：案件受理通知书（2025）深国仲涉外受 5914 号-1 的涉案金额 预估为人民币 33,232,481 元；案件受理通知书（2025）深国仲涉外受 5915 号-1 的涉案金额预估为人民币 318,483,595 元。（最终以仲裁结果为准） 被申请人 5：V-CAPITAL ZhiGeng INTERNATIONAL CO., LIMITED（一村 摯耕国际有限公司） ? 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，目 前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将持续关注本次财务资助逾 期及仲裁的进展情况，并根据相关规定，及时履行信息披露义务。 一、财务资助概述 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-051 北京万通新发展集团股份有限公司 关于对外提供财务资助逾期涉及提起仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案金额：案件受理通知书（2025）深国仲涉外受 5914 号-1 的涉案金额 预估为人民币 33,232,481 元；案件受理通知书（2025）深国仲涉外受 5915 号-1 的涉案金额预估为人民币 318,483,595 元。（最终以仲裁结果为准） 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，目 前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将持续关注本次财务资助逾 期及仲裁的进展情况，并根据相关规定，及时履行信息披露义务。 一、财务资助概述 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日召开第八届董事会第三十三次临时会议，审议通过《关于对外投资暨提供 财务资助的议案》。公司与索尔思光电（成都）有限公司（以下简称"索尔思成 都"）、Source Photoni ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-050 北京万通新发展集团股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 5 月 1 日披露《关于集中竞价减持已回购股份计划公告》（公 告编号：2025-038），拟自减持已回购股份计划公告披露之日起 15 个交易日后至 2025 年 8 月 26 日，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 19,169,100 股（占公司总股本的 1%）。公司于 2025 年 5 月 28 日披露《关于集中竞价减持已 回购股份的进展公告》（公告编号：2025-047），公司首次减持已回购股份 4,367,800 股，占公司总股本的 0.2279%。 截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计减持已回购股份 11,200,500 股（含首次减 持的股份），占公司总股本的 0.5843%，公司回购专用证券账户还剩 34,472,200 股，占公司总股本的 1.7983%。 | ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-049 北京万通新发展集团股份有限公司 关于对外提供财务资助逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、公司拟采取的措施 鉴于上述财务资助的可转债贷款已逾期，公司将密切关注索尔思成都的生产 经营和财务状况，加大对相关款项的催收力度，包括必要时通过法律手段行使《可 转债投资协议》约定的保障权利，直接要求担保方支付未清偿的款项或行使质押 权，确保公司资金安全收回，维护公司及股东的合法权益。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 在上述逾期财务资助款项收回前，公司将不再向索尔思成都追加提供财务资助。 五、财务资助逾期对公司的影响 经审慎评估，索尔思成都当前的资信水平和生产经营情况正常，具备偿债能 力，并且本次财务资助的可转债贷款设置有第三方保证和质押担保等担保措施。 一、财务资助概述 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日召开第八届董事会第三十三次临时会议，审议通过《 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 13 日 1 北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章 程》等相关规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应认真 履行法定义务，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 二、参会股东或股东代表应按照股东大会通知的要求办理会议登记手续，证明文 件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、现场参会股东或股东代表需在会议召开前半小时携带相关证件原件到会场办 理签到手续。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，参 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-048 北京万通新发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被司法拍卖的标的为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司（以下简称"嘉华控股"） 持有的公司 2,000 万股股票和 27,900 万股股票。 截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，其中拍卖标的 2,000 万股股票全部成交，占公司总股本的 1.04%；拍卖标的 27,900 万股股票中 成交 6,150 万股，占公司总股本的 3.21%，剩余 21,750 万股流拍。最终成交以北 京市第三中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准，本次拍卖成交股份后续还涉及 缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。 一、本次拍卖的基本情况 ...

公司于 2025 年 5 月 27 日通过集中竞价交易方式首次减持已回购股份 4,367,800 股，占公司总股本的 0.2279%，成交最高价 5.85 元/股，成交最低价 5.73 元/股，成交均价 5.79 元/股，成交金额 25,275,478 元。本次减持后，公司回购专 用证券账户还剩 41,304,900 股，占公司总股本的 2.1548%。本次减持已回购股份 事项符合相关法律法规的要求，符合公司既定减持计划的要求。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-047 北京万通新发展集团股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 6 月 15 日期间实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权 益的回购股份计划，共计回购公司股份 45,672,700 股，占公司当前总股本的 2.3826%。具 ...