证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-096 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司重大资产重组进展的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易事项概述 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万通发展"）拟 以现金方式购买转让方持有的 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下 简称"标的公司"）60.16%的股份（以下简称"本次交易"）。其中，以协议转 让方式收购 Diamond Hill, L.P.、上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 11 名交易对方持有的标的公司 115,518,410 股股份；以协议转让方式收购 PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED（以下简称"PSD"或"南方通信"） 持有的标的公司 8,235,293 股股份。通过上述交易，公司将持有标的公司 123,753,703 股股份，持股比例为 60.16%。 公司于 2024 年 6 月 23 日召开第九 ...

回复函 北京万通新发展集团股份有限公司： 你公司发来的《关于北京万通新发展集团股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》已收悉。经核查后，现就公司问询函回复如下： 截至本函出具日，我公司嘉华东方控股（集团）有限公司（简称"我公司"） 及一致行动人万通投资控股股份有限公司(简称"万通控股")除上市公司已公开 披露的事项外，不存在筹划涉及你司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。在你司本次股票异动期间，我公司及万通控股不存在买卖万通发 展股票。 截止本函出具日，我公司及万通控股合计持有你公司股份 876,148,930 股， 占你公司总股份的 44.09%。截至本公告披露目,我公司及万通控股累计质押你 公司股份 839,510,560 股，占其合计持股数的 95.82%，占公司总股本的 42.24%。 我公司及万通控股资信状况良好，具备相应资金偿还能力，质押风险可控，不会 导致公司的实际控制权发生变更,对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影 响。 ET RES ...

北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-093 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

回复函 北京万通新发展集团股份有限公司： 你公司发来的《关于北京万通新发展集团股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》已收悉。经核查后，现回复如下： 截至本函出具日，本人作为上市公司实际控制人，除上市公司已公开披露的 事项外，不存在影响上市公司股票异常波动的重大事项，亦未在股票异动期间买 卖万通发展股票。 签字 2024 年 10 月 30 日 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-089 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次临时会议，会议通 知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-092）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-094 北京万通新发展集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 29 日、10 月 30 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东及其一致行动人、实际控制人等相关方核实，公 司生产经营一切正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道、市场传闻等。公司正在推进收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited （以下简称"索尔思光电"）控制权的重大资产重组事项，该事项已经公司董事 会审议通过，目前处于回复上海证券交易所二次问询期间，尚需经公司股东大会 审议，相关事项尚存在不确定性。除此之外，不存在其他应披露而未披露的重大 事项。 敬请广大投资者注意二 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-090 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第八次临时会议，会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司监事在全面了解和审阅公司《2024 年第三季度报告》后，发表如下意 见：《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-091 北京万通新发展集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十一次临时会议和第九届监事会第八次临时会议，审议通 过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用证券 账户的 43,737,886 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。现就相关情况公 告如下： 一、回购股份情况概述 公司于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第四十五次临时会议，审议通过 了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，分别于 2021 年 1 月 8 日、1 月 12 日披露了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的公 告》《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021- 002、2021-004）。 本次回购股份方案的主要内容为：同意公司使用自有 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-092 北京万通新发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于注销回购股份暨减少注册 资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟注销回购股份将导致公 司注册资本减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款 进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,987,381,962 | 元。 | 1,943,644,076 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 章程 北京万通新发展集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北 ...