广西梧州中恒集团股份有限公司 审 计 报 告 永证审字[2024]第 110006 号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告……………………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并及母公司资产负债表………………………………………… | 6-9 | | 合并及母公司利润表……………………………………………… | 10-11 | | 合并及母公司现金流量表………………………………………… | 12-13 | | 合并及母公司所有者权益变动表………………………………… | 14-17 | | 财务报表附注………………………………………………… | 18-142 | | 会计师事务所营业执照、资格证书…………………………… | 143-147 | 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110006 号 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"） 合并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润 ...

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相关文 件要求进行的合理变更，无需提交广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"中恒集团"）董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》，该解释"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行变更后的 会计政策。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的 会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-25 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 本次会计政策 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李中军） （一）独立董事简介 李中军先生，男，1964年9月出生，中共党员，药物化学博士， 北京大学药学院二级教授，博士生导师，院学术委员会委员；2020 年1月至2023年9月任中恒集团独立董事。曾任深圳信立泰药业股份 有限公司独立董事。社会兼职情况：担任四个学会及两个工业协会 药物及糖专业委员会委员，北京药学会药物化学专业委员会主任委 员等。为Chinese ChemicalLetter、中国药物化学杂志、中国药学（英） 等杂志编委。主要从事糖化学、糖化学生物学及创新药物研究。 1 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，在任职期间内，经自查，本人不存在任何 影响担任公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人李中军，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"中恒集团"）第九届董事会独立董事，2023 年，在本年度任职 期间内（本年度任职期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日）， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （龚行楚） 2023 年，本人作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤 勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关 事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 龚行楚，男，1982 年 1 月出生，2003 和 2009 年在清华大学 化学工程系分别获学士学位和博士学位。2013-2014 年赴美国明 尼苏达大学药学院进修。长期从事中药质量控制和制药工程研究， 在中药和天然产物提取分离工艺研究和检测方法开发中积累较 多。担任中华中医药学会中药制药工程分会副秘书长和浙江省药 学会制药工程专业委员会委员。担任 SCI 源刊《Separations》编 委、 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）成立于 1993 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席合伙 人为吕江先生。截至 2023 年 12 月 31 日，永拓从业人员总数 1035 人，其中合伙人 97 人，注册会计师 316 人。注册会计师中，136 人 签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-18 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：增强投资者对广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大投资者，尤其是 中小投资者的利益。 回购股份的用途：公司本次回购股份将用于实施股权激励，若公司未能 在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励，则公司回购的股份将依法予以注 销。 回购股份的资金总额及来源：不低于人民币 15,000.00 万元（含）且不超 过人民币 20,000.00 万元（含），具体的回购资金总额以回购期满时实际回购股份 使用的资金总额为准。资金来源为公司自有资金。 回购价格：本次回购股份的价格不超过 3.34 元/股，未超过董事会通过本 次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。 公司董监高、 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2024-17 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或 "公司"）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,055,085,784 | | 3.出席会议的股东所持有 ...

南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel: +86 771 5511820 Fax: +86 771 5511887 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 272023000093-06 号 www.dacheng.com 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自 律监管 1 号指引》）等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，北京大成（南 宁）律师事务所（以下简称本所）接受广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简 称中 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-16 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"） 控股孙公司海南莱美医疗器械有限公司（以下简称"莱美医疗器械"）收到海南 省药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》，现将有关事项公告如下： | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 型号、规格 | 有效期 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 莱美医疗器械 | 电子内窥镜 图像处理器 | 琼械注准 20242060038 | TS－01 | 2024 年 03 月 19 日至 2029 年 03 月 18 日 | 该产品与莱美医疗器 | | | | | | | 械生产的电子内窥镜 | | | | | | | 配套使用，用于将电子 | | | | | | | 内窥镜采集到的图像 | | | | | | ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会的股权 登记日（即 2024 年 3 月 21 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广西投资集团有限公司 | 859,343,587 | 24.90 | | 2 | 广西广投医药健康产业集团有限公司 | 104,253,215 | 3.02 | | 3 | 广西中恒实业有限公司 | 69,209,162 | 2.01 | | 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,780,800 | 1.44 | | 5 | 钟振鑫 | 37,977,200 | 1.10 | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 27,068,500 | 0.78 | | 7 | 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 25,295,300 | 0.73 | | 8 | 大成基金－农业银行－大成中证金融资产 ...