广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第十三次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生现场主持。副董事长倪 依东先生，董事李林先生、王海润先生、陈虎先生，独立董事陈道峰先生、龚行 楚先生、李俊华先生因工作原因以通讯方式出席会议。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-19 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告 （全 ...

年度社会责任报告 西梧州中桓集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD. ZHONGHENG GROUP 造中华好药"护人民健康 地址：中国 广西梧州工业园区工业大道1号 邮编：543000 Add：NO.1 Industrial Avenue ,Industrial Park,Wuzhou Guangxi,P.R.China（543000) 电话（Tel）： +86 0774 3939022 传真（Fax）： +86 0774 3939053 官网（Web）： www.wz-zhongheng.com 中恒集团股票代码:600252 莱美药业股票代码:300006(控股公司) 天子本报生 特别说明 本报告是参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《中国企业社会责任报告指南CASS-ESG 5.0》关于社会责任的具体要求，结合公司的实际情况编制 而成。 报告范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前 瞻性，部分内容有所延伸。 报告主体 本报告以广西梧州中恒集团股份有限公司为主体，详述公 司及子公司2023年度社 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-21 ●本次利润分配以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回 购专用账户中的回购股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）总股本发生变动或有权参与权益分派的股数发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.01 元（含税） 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整现金派发总金额，并 将另行公告调整情况。 （二）公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案 2023 年度不 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-20 本报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告 （全文及摘要）》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十届监 事会第六次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生 主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 202 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关要求，广西梧州中恒 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陈 道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董事李中军、王洪亮的独立性 自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事陈道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董 事李中军、王洪亮的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 及其直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 1 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 永拓 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 永拓资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：利泽秀先生，2001 年 12 月 取得中国注册会计师资格。2009 年开始在永拓执业，2009 年开始从 1 事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 20 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人 吕江 2023 年末合伙人数量 97 人 2023 年末执业 人员数量 注册会计师 316 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 136 人 2022 年业务收 入 收入总额 35, ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-24 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了真实、客观反映广西 梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表的商誉及使用寿命不确定、存在减值迹象的其 他资产进行了减值测试，并相应计提资产减值损失，2023 年度公司共计提减值 损失 107,153,927.31 元，具体明细如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 14,570,104.03 | | 其中：应收票据坏账损失 | -6,658.96 | | 应收账款坏账损失 | 743,166.03 | | 其他应收款坏账损失 | 13,833,596.96 | | 二、资产减值损失 | 92,583,823.2 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-22 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构 申请授信用信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）以及公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；购房客户（以下 简称"被担保人"）。 担保金额：2024 年度担保的总额度合计不超过人民币 25.00 亿元。截至 本公告披露日，公司及子公司（含莱美药业及其子公司）实际对外担保余额为 19,333.41 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 2.94%。 本次担保不含关联担保，反担保情况根据实际合同签署情况而定。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证公司各项工作顺利进行，确保生产经营、基础建设、投资并购等活动 过程中的资金 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-23 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"中恒集团"）股东大会审议。 2024 年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性 关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经 营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司 主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会 第六次会议，审议通过《中恒集团关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事和关联监事已回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 公司独立董事于会前召开 ...