北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广西投资集团金融控股有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜 之法律意见书 致：广西投资集团金融控股有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）是在中国北京市司法局注册的律 师事务所，具备在中国从事法律服务的资格。本所接受广西投资集团金融控股有 限公司（以下简称"广投金控"或"收购人"）的委托，就广西投资集团有限公司 （以下简称"广投集团"或"出让人"）拟将其持有的广西梧州中恒集团股份有限 公司（以下简称"中恒集团"）859,343,587 股股份（占公司总股本比例约 26.89%） 对收购人进行增资扩股（以下简称"本次交易"）过程中所涉及的广投金控及其一 致行动人广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称"医健集团"）免于以要 约方式收购中恒集团股份事宜（以下简称"本次收购"）进行核查，并出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所仅就本次收购免于发出要约所涉及的中国法律问题 发表法律意见，并 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-84 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于注销部分股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）分别 于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 9 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议和 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回 购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，具体情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广西梧州 中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划（草案修订稿）》"）等相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩未满足《激 励计划（草案修订稿）》第三个解除限售期相关业绩考核条件，同时存在 204 名 激励对象因个人原因申请退出限制性股票激励计划以及 7 名激励对象不再具备 激励 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之 国海证券股份有限公司 财务顾问报告 关于 财务顾问 国海证券股份有限公司 （住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号） 二〇二五年九月 1 目 录 | 目 录 2 | | --- | | 第一节 财务顾问声明 3 | | 第二节 财务顾问承诺 5 | | 第三节 释 义 6 | | 第四节 财务顾问核查意见 7 | | 一、对收购报告书内容的核查 7 | | 二、对本次收购目的的核查 7 | | 三、对收购人资格及能力的核查 7 | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况 10 | | 五、对收购人股权控制关系的核查 10 | | 六、对收购人本次收购资金来源及合法性的核查 12 | | 七、对收购人是否已经履行了必要的授权和批准程序的核查 12 | | 八、关于收购人对过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查 13 | | 九、关于收购人后续计划的核查 13 | | 十、本次收购对上市公司独立性、同业竞争及关联交易的影响 14 | | 十一、本次收购对上市公司经营和持续发展的影响 17 | | 十二、关于对在收购标的是否设定其他权 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-83 广西梧州中恒集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 947 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,015,735,035 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 31.7891 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或 "公司"）董事会召集，会议由 ...

国浩律师（南宁）事务所 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 2101 号房 邮编：530200 电话：0771-5760061 传真：0771-5760065 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 关于 广西梧州中恒集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所 关于 二〇二五年九月 法律意见书 广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5112-1 号 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所（以下简称"本所"）受广西梧州中恒集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘卓昀律师、傅珏雯律 师（以下简称"本律师"）作为公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会 的召开全过程进行见证并出具法律意见。 关于本法律意见书，本所及本律师声明如下： （1）为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会，并审查了公司 提 ...

Core Viewpoint - The equity restructuring involves an internal adjustment of the shareholding structure of Guohai Securities Co., Ltd. by its actual controller, Guangxi Investment Group, without changing the total number of shares held or the control rights of the company [2][4]. Group 1: Equity Restructuring Details - Guangxi Investment Group signed an "Equity Increase Agreement" and a "Share Transfer Agreement" with Guangxi Investment Group Financial Holdings Co., Ltd. (Guangxi Jinkong) on September 26, 2025, to transfer 859,343,587 shares of Zhongheng Group, representing 26.89% of its total share capital [3][5]. - After the completion of the equity increase, Guangxi Jinkong will become the controlling shareholder of Zhongheng Group, and its shareholding in Guohai Securities will increase to 676,634,592 shares, accounting for 10.60% of the total share capital [3][4]. Group 2: Financial Implications - The total value of the shares transferred is RMB 407,053.60 million, with a per-share price of RMB 4.74 [9][10]. - The equity increase will result in Guangxi Jinkong's registered capital increasing from RMB 1,060,792.41 million to RMB 1,467,846.01 million [7]. Group 3: Compliance and Regulatory Aspects - The share transfer requires compliance confirmation from the Shanghai Stock Exchange before proceeding with the transfer registration at the China Securities Depository and Clearing Corporation [2][12]. - Guangxi Jinkong will need to disclose a simplified equity change report as it will hold more than 10% of the shares post-restructuring [12].

广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要 广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司 收购报告书摘要 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中恒集团 股票代码：600252 收购人名称：广西投资集团金融控股有限公司 住所及通讯地址：南宁市经开区星光大道 223 号 A-5-226 号 一致行动人名称：广西广投医药健康产业集团有限公司 住所地址：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 15、16 楼 通讯地址：广西南宁市江南区高岭路 100 号 签署日期：二〇二五年九月 1 收购人及一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：广西梧州中恒集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中恒集团 股票代码：600252 信息披露义务人：广西投资集团有限公司 住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦 通讯地址：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦 股份变动性质：股份减少 一致行动人：广西广投医药健康产业集团有限公司 住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心15、16楼 通讯地址：广西南宁市江南区高岭路100号 签署日期：2025年9月26日 广西梧州中恒集团股份有限公司简式权益变动报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"）及相关的 法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-82 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股股东内部股权调整暨控股股东拟发生变更 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动 本次收购前，广西投资集团有限公司（以下简称"广投集团"）系广西梧州 中恒集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"中恒集团"）的控 股股东，持有上市公司 859,343,587 股股份，占公司总股本的 26.89%。收购人广 西投资集团金融控股有限公司（以下简称"广投金控"）未直接持有或通过其控 制主体间接持有公司的股份或表决权，其一致行动人广西广投医药健康产业集团 有限公司（以下简称"医健集团"）持有上市公司 104,253,215 股股份，占公司 总股本的 3.26%。本次收购后，广投金控将直接持有上市公司 859,343,587 股股 份，占公司总股本的 26.89%，成为上市公司控股股东，广投金控及其一致行动 人医健集团合计持有上市公司 963,596,802 股股份， ...

中恒集团公告，广投集团将以其持有的公司8.59亿股股份（占公司总股本的26.89%）对广投金控进行增 资扩股，增资总计作价人民币40.71亿元（折合每股人民币4.74元）。本次转让完成后，广投金控将直接 持有上市公司8.59亿股股份，占公司总股本的26.89%，成为上市公司控股股东，广投金控及其一致行动 人医健集团合计持有上市公司9.64亿股股份，占公司总股本的30.16%。公司的实际控制人仍为广西国资 委。本次股份转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理股份过户登记手续。 ...