广西梧州中恒集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理机构，提高股东会 议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定《广西梧州中恒集团股份有限公 司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 股东会依据《公司法》《公司章程》及本规则 的规定行使职权，股东会行使其职权时，不得干涉股东对自 身权利的处分。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司年度报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对发行公司债券作出决议； 1 （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 式作出决议； （九）修改《公司章程》； （十） ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 章 程 ０ | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 党委 | | 3 | | 第四章 | 股份 | | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 9 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 41 ...

1 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件等规定以及《广西梧州中恒集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司法》《公 司章程》设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 董事会审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，董事会审计委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员为 5 人，全部由不在公 司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 3 名，由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第十条 公司设立内部审 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-98 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 12 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）第十届董事会第三十四次会议审议通过《广西梧州中恒集团股 份有限公司关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及其 附件的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒集团股份 有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股子公司中恒中药材提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-102 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担 保余额（不含本次 | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （最高额） | 担保金额） | | 预计额度内 | 否有反担保 | | 广西中恒中药材产业发 | | | | | | | 展有限公司（以下简称 | 999.9604 万元 | 2,999.9556 | 万元 | 是 | 否 | | "中恒中药材"） | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 无 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 36,873.62 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（% ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-99 ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 2025 年 12 月 12 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）第十届董事会第三十四次会议审议通过《广西梧州中恒集团股 份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和作为 公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）董事 会于 2025 年 12 月 12 日收到公司董事徐诗玥女士和陈虎先生的辞职报告。徐诗玥 女士和陈虎先生因岗位调整和工作变动原因，提请辞去公司董事及董事会相关专 门委员会委员等职务，辞去上述职务后，其不再担任公司其他任何职务。徐诗玥 女士和陈虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、董事辞职对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐诗玥女士和陈虎先生的辞职不 会导致董事会及审计委员会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任 高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一。其辞职报告自送达董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，徐诗玥女士和陈虎先生未持有公司股份，亦不存在应履 行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关 的事项需提请公司股东及债权人注意的事项。 公司董事会对徐诗玥女士和陈虎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 证券代码：600252 证 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-101 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第三十四次会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭 路 100 号办公楼会议室召开，公司董事长杨金海先生以通讯方式出席并主持会议。 会议应当出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中，董事王靓女士现场参会， 其他董事通过通讯方式出席。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-97 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修 订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及其附件的议案》； 根据《公司法》 ...

格隆汇12月12日丨中恒集团(600252.SH)公布，公司董事会于2025年12月12日收到公司董事徐诗玥女士 和陈虎先生的辞职报告。徐诗玥女士和陈虎先生因岗位调整和工作变动原因，提请辞去公司董事及董事 会相关专门委员会委员等职务，辞去上述职务后，其不再担任公司其他任何职务。徐诗玥女士和陈虎先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 ...