广西梧州中恒集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李俊华） 本人李俊华，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"中恒集团"或"公司"）的独立董事，严格遵循《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》《中恒集团独立董事工作制度》 等公司内部管理制度的要求。秉持客观公正、独立审慎、忠实 勤勉的原则，积极关注公司信息，及时掌握公司生产经营、财 务运作等动态。按时出席公司董事会及股东大会，认真审议各 项议案，切实发挥独立董事的参谋与监督作用，推动公司规范 运作，致力于保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为提 升公司价值贡献力量。现将2024年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 本人李俊华，男，1976年11月出生，广西注册会计师协会 常务理事、广西财政厅财政检查咨询专家、注册会计师、注册 税务师、法律职业资格A证、行业"十百千"拔尖会计人才，上 市公司独立董事，会计专业硕士，于2004年 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈道峰） 本人作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他 职务，本人及直系亲属未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和 担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 陈道峰，男，1965 年 5 月出生，国务院政 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 广西梧州中恒集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨金海、主管会计工作负责人戈辉及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度 实现净利润-551,020,377.35元，其中归属上市公司股东的净利润-376,979,146.18元；截至2024 年12月31日，公司实际可供分配利润1,922,166,033.57元，公司母公司实际可供分配利润 2,312,1 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-30 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2025 年度综合授信额度下向金融机构 申请授信用信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）以及公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；购房客户（以下 简称"被担保人"）。 担保金额：2025 年度担保的总额度合计不超过人民币 25.00 亿元。截至 本公告披露日，公司及子公司（含重庆莱美药业股份有限公司（以下简 称"莱美药业"）及其子公司）实际发生的对外担保余额为 45,770.34 万 元（包含为四川康德赛医疗科技有限公司提供的对外担保），约占公司 最近一期经审计归母净资产的比例为 7.60%。 本次担保不含关联担保，反担保情况根据实际合同签署情况而定。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-31 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"中恒集团"）股东大会审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 2025 年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性 关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经 营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司 主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第二十七次会议及第十届监事 会第十三次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》，关联董事和关联监事已回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 1 事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2012 年 3 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙企业 注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人 谭小青 2024 年末合伙人数量 259 人 2024 年末执 业人员数量 注册会计师 1780 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 700 人 2023 年业务 收入 收入总额 40.46 亿元 审计业务收入 30.15 亿元 证券业务收入 9.96 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数： 364 家 2023 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-32 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款等按照 1 其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。 信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金 流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对 于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整 的实际利率折现。预期信用损失计量的一般方法是指，公司在报告日评估金融资 产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显 著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果 信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损 失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的 信息，包括前瞻性信息。对于在报告日具有较低信用风险的金融工具，公司假设 其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损 ...

关于广西梧州中恒集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 XYZH/2025CDAA3B0076 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"中恒集团"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA3B0078 号无保留意见的审计报告。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0774-3939022 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]2 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《广西梧州中恒集团股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》 " "） 的规定，报告期内，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"中恒集团"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督 职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会原由五名董事组成，分别为独立 董事陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生和非独立董事王海润先 生、徐诗玥女士，主任委员由具有会计专业资格的独立董事李俊华 先生担任。 2024 年 10 月 29 日，王海润先生因工作调整原因申请辞去公司 第十届董事会审计委员会委员的职务。王海润先生辞职后，公司第 十届董事会审计委员会由四名董事组成，分别为独立董事陈道峰先 生、龚行楚先生、李俊华先生和非独立董事徐诗玥女士。 | 会议名称 | | 会议召开时间 | | | ...

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...