| 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 议案 1 | 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名王剑女士为公司第十届 | 2 | | | 监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 会议议案 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 2024 年 1 月 29 日 0 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 会议议案 议案目录 议案 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于提名王剑女士为公司第十届监事会非职工代表 监事候选人的议案 各位股东及股东代表： 鉴于韦毅兰女士因工作变动原因向广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）监事会提出辞去 公司第十届监事会非职工代表监事职务。韦毅兰女士的辞职导致 公司监事会成员低于法定人数，在选举产生新任监事之前，韦毅 兰女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 监事职务。 经公司股东广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称 "广投医药健康产业集团"）推荐，公司监事会同意提名王剑女士 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-4 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

鉴于韦毅兰女士因工作变动原因向公司监事会提出辞去公司第十届监事会 非职工代表监事职务。公司股东广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称 "广投医药健康产业集团"）推荐王剑女士作为公司第十届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件），广投医药健康产业集团持有本公司 3.02%股份，其 提名资格符合《公司章程》关于股东提名监事候选人的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。监事任期自股东大会审议通过之日起至 第十届监事会届满之日止。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-3 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第五次会议通知和议案材料于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出， 会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人；韦毅兰女士因工作变动原因申请 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司田七家化公开挂牌转让相关资产 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-2 二、交易进展 2024 年 1 月 5 日，公司控股子公司田七家化收到资产受让方广西高盈丰支 付的关于资产转让价款 91,188,811.93 元，占转让价款总金额的 70%。截至本公 告披露日，田七家化已全额收到位于梧州市园区一路 1 号的房屋、构筑物及其他 辅助设施、机器设备及电子设备、办公类设备及其他、绿化等资产的转让价款， 共计 130,269,731.33 元。 三、本次交易对公司的影响 ● 2024 年 1 月 5 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）控股子公司广西田七家化实业有限公司（以下简称"田七家化"） 收到广西高盈丰实业有限公司（以下简称"广西高盈丰"）支付的关于资产转让 价款 91,188,811.93 元，占转让价款总金额的 70%。 ● 截至本公告披露 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于政府收储控股孙公司土地事项进展暨签订 补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2023 年 12 月 29 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）控股孙公司肇庆中恒制药有限公司（以下简称"肇庆中恒制药"） 与肇庆高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"肇庆高新区土储中心"） 签订《有偿收回国有建设用地使用权协议书补充协议（二）》。 ●特别风险提示：肇庆高新区土储中心支付土地收储补偿款的方式为分期支 付，受市场环境、经济等多种因素影响，不排除存在无法在约定时间内支付的可 能；公司存在可能无法按照协议约定及时收到款项的风险。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 一、土地收储概述 2021 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司和肇 庆中恒双钱实业有限公司土 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-95 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司增资协议进展暨提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示： ●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）控 股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）及控股孙公司成 都金星健康药业有限公司（以下简称"成都金星"）、成都金星少数股东 Sanum-KehlbeckGmbH&Co.KG（以下简称"德国沙奴姆公司"）、成都耀匀医 药科技有限公司（以下简称"耀匀医药"）共同签署的《成都金星健康药业有限 公司增资和认购协议》（以下简称"《增资协议》"）存在交易对方无法继续履 约的风险；截至本公告披露日，成都金星仍为莱美药业并表子公司。 ●截至本公告日，成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称"高新区法 院"）尚未受理，最终是否受理存在不确定性。本次事项预计不会对公司 2023 年业绩造成重大不利影响，对公司的影响及具体的会计处理最终以会计师年度审 计确认后 ...

●被担保人名称及是否为关联担保：广西中恒中药材产业发展有限公司（以 下简称"中恒中药材"），中恒中药材为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"中恒集团"）的控股子公司。本次担保不涉及关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中恒中药材提供 的担保金额最高额为人民币 9,999,852 元；截至本公告披露日，公司为中恒中药 材实际提供的担保余额为人民币 9,999,852 元（含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-94 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股子公司广西中恒中药材产业发展有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司中恒中药材日常经营和业务发展需求，保证中恒中药材 生产经营活动的顺利开展，公司为中恒中药材向金融机构申请融资提供连带责 任保证，具体情况如下： 2023 年 12 月 28 日，公司与交 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-93 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司田七家化公开挂牌转让相关资产 的进展公告 一、交易概述 2023 年 11 月 6 日，公司召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过《广 西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司田七家化拟公开挂牌转让相关资 产的议案》，公司控股子公司田七家化拟通过北部湾产权交易中心公开挂牌转让 1 位于梧州市园区一路 1 号的房屋、构筑物及其他辅助设施、机器设备及电子设备、 办公类设备及其他、绿化等资产，挂牌价格不低于 130,269,731.33 元。 2023 年 11 月 10 日，田七家化在北部湾产权交易中心公开挂牌转让上述资 产，挂牌价格为 130,269,731.33 元。12 月 20 日，在挂牌期满后，田七家化收到 北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确认书》，竞买人广西高盈丰以 130,269,731.33 元成交。同日，田七家化与受让方广西高盈丰签署了《资产转让 协议书》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司田七家化公开挂牌转让相关资产 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）控 股子公司广西田七家化实业有限公司（以下简称"田七家化"）通过北部湾产权 交易中心公开挂牌转让位于梧州市园区一路 1 号的房屋、构筑物及其他辅助设施、 机器设备及电子设备、办公类设备及其他、绿化等资产。竞买人广西高盈丰实业 有限公司（以下简称"广西高盈丰"）以 130,269,731.33 元成交。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在重大法律障 碍。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-92 一、交易概述 2023 年 11 月 6 日，公司召开第十届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关 于控股子公司田七家化拟公开挂牌转让相关资产的议案》，公司控股子公司田七 家化拟通过北部湾产权交易中心公 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-91 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于向广西国宏国经投资有限公司提供委托贷款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示： 委托贷款在管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技 术风险及其他风险，从而可能导致对委托贷款和收益产生影响。本次委托贷款存 在不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 为提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益，公司拟与柳州银行南宁分 行、国经投资以及国宏集团签署《委托贷款借款合同》《委托贷款委托合同》《保 证合同》。公司委托柳州银行南宁分行贷款给国经投资 50,000.00 万元，贷款年 1 委托贷款对象：广西国宏国经投资有限公司（以下简称"国经投资"） 委托贷款金额：不超过 50,000.00 万元 委托贷款期限：360 天 委托贷款利率：5.60%/年 委托贷款服务费：1‰/年 连带责任担保方：广西国宏经济发 ...