本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第七次会议通知和议案材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持；董事徐诗玥女士， 独立董事龚行楚先生、李俊华先生出席现场会议，其他董事以通讯方式参加。会 议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向广西国宏国经 投资有限公司提供委托贷款的议案》； 为提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司拟以自有资金通过商 业银行向广西国宏国经投资有限 ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2023]第 272023000093-04 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel: +86 771 5511820 Fax: +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2023]第 272023000093-04 号 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-89 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,716,412 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 3.4051 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或 "公司"）董事会召集，会议由公 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-87 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司康德赛将不再纳入合并报表范围 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）控 股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）的控股子公司四 川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）以增资的方式实施股权激励， 莱美药业和康德赛其他股东放弃优先认购权；同时，康德赛法定代表人暨股东丁 平解除与莱美药业关于康德赛的一致行动关系后，莱美药业直接持有康德赛 31.62%的股权，且在康德赛董事会仅占有一名席位，将无法对康德赛实施控制。 上述事项将综合导致康德赛不再纳入公司合并报表范围。 ●本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 ●本次事项已经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第四次会议 审议通过。 ●根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》相关规定，企业 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-85 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第四次会议通知和议案材料于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生 主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；韦毅兰女士因工作变 动原因申请辞去监事职务，辞职后导致监事会成员低于法定人数，在改选出新监 事就任前，韦毅兰女士仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定， 履行监事职务。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的有关规定。 （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司康 德赛将不再纳入合并报表范围的议案》； 公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）的 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-88 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司康德赛不再纳入合并报表范围后 被动形成对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）。 ●被担保人名称：四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：前期，莱美药业为支持控股 子公司康德赛业务开展，为其 3,600 万元融资提供连带责任保证担保，如康德赛 不再纳入公司合并报表范围后，该担保将被动形成对外担保。 ●本次担保是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●特别风险提示：本次对外担保事项是以莱美药业股东大会审议通过康德 赛不再纳入合并报表范围事项相关议案为前提，该事项尚存在无法获得莱美药 业股东大会通过的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外担保情况概述 （一） ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-86 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立申宏中恒（广西）健康 产业股权投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：申宏中恒（广西）健康产业股权投资合伙企业（有限合 伙）（暂定名，以登记机关核定的名称为准）（以下简称"合伙企业"）。 投资金额：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）全资子公司中恒怡鑫科创投有限公司（以下简称"中恒怡鑫"）作为 有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币 24,500.00 万元，占合伙企业认缴出 资总额的 49%。 投资方向：重点围绕生物医药、医疗器械、医疗服务、健康食品及健康 消费等相关领域开展股权投资，参与相关行业上市公司定向增发。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 特别风险提示： 合伙企业投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资 过程中将受宏观经济 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-84 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本次整体改制拟以 2023 年 3 月 31 日作为基准日。根据大华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 3 月 31 日，双钱实业经审计账 面净资产为人民币 366,279,171.82 元；根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价 有限公司出具的《评估报告》，截至 2023 年 3 月 31 日，双钱实业净资产评估值 为 369,103,300.00 元。有限公司现股东中恒集团和控股子公司广西梧州制药（集 团）股份有限公司作为股份公司的发起人，现拟按照现持有的股权比例以不高于 《审计报告》账面净资产和《评估报告》评估净资产的价值，按 1.7398：1 折股， 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第五次会议通知和议案材料于 2023 年 12 月 8 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关 系活动 | 中恒集团 2023 年第三季度业绩说明会 | | 形式 | □ 现场 √网上 □电话会议 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日 | | 地点 | 广西梧州中恒集团会议室 | | 上市公司 接待人员 | 董事长杨金海，财务负责人戈辉，董事会秘书、总法律 顾问王祥勇，独立董事李俊华。 | | | 2023 年 12 月 5 日，中恒集团举办了 2023 年第三季 度业绩说明会。本次业绩说明会通过上海证券交易所上 证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/ ）召开。 | | | ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 2023 年 12 月 14 日 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 会议议案 议案目录 0 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 议案 1 | 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司 | 2 | | | 资产管理计划暨关联交易的议案》 | | 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 会议议案 议案 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划 暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公 司（以下简称"广投集团"）。根据《上海证券交易所股票上市规 则》等规定，国海证券为中恒集团关联法人，因此，中恒集团投 资国海证券资管计划，构成了上市公司的关联交易。 2023 年 11 月 28 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"中恒集团"）召开了第十届董事会第四次会 议及第十届监事会第三次会议，会议审议并通过《广西梧州中恒 集团股份有限公 ...