广西梧州中恒集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李俊华） 本人李俊华，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"中恒集团"或"公司"）的独立董事，本人严格遵循《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及《公司章程》等 制度，坚持客观公正、独立审慎的原则，勤勉尽责地履行独立 董事职责。本人积极参会，认真审议议案，关注公司经营动态， 就重大事项发表独立见解，推动公司规范运作，切实保护全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 本人李俊华，男，1976年11月出生，广西注册会计师协会 常务理事、广西财政厅财政检查咨询专家、注册会计师、注册 税务师、法律职业资格A证、行业"十百千"拔尖会计人才，上市 公司独立董事，会计专业硕士，于2004年取得注册会计师证书， 执业至今。曾在国内大型会计师事务所、税务师事务所及律师 事务所执业，拥有多年的上市公司财务审计、企业改制收购兼 并重组审计、经济责任审计、财政预算及项目绩效评价、内部 控制审计和风险管理体系搭建、上市前财务规范辅导、税务规 划及管理咨询等业务全流程 ...

关于广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 永证专字[2024]第 310059 号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 关于广西梧州中恒集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用 | | | | 情况的专项说明…………………………………………………………… | | 1-2 | | 广西梧州中恒集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2023年度非 | | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………… | | 3-4 | | 会计师事务所营业执照、资格证书………………………………… | | 5- 8 | 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 永证专字（2024）第 310059 号 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的 利润表、合并及母公司的股东权益变动表 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-26 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈道峰） 本人作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 陈道峰，男，1965 年 5 月出生，国务院政府特殊津贴获得 者，国家杰出青年科学基金获得者，国家药典委员会委员，世界 中医药学会联合会中药化学和中药鉴定两个专业委员会副会长。 1986 年毕业于上海医科大学药学专业，1991 年获中国药科大学 生药学博士学位，1993 年晋升为副教授，1997 年晋升为教授， 1995-2005 年担任复旦大学药学院副院长。1990、1998 年赴日本 富山医科药科大学和美国阿拉巴马大学伯明翰分校学术进修， 2002 和 2006 年以访 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第十三次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生现场主持。副董事长倪 依东先生，董事李林先生、王海润先生、陈虎先生，独立董事陈道峰先生、龚行 楚先生、李俊华先生因工作原因以通讯方式出席会议。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-19 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告 （全 ...

年度社会责任报告 西梧州中桓集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD. ZHONGHENG GROUP 造中华好药"护人民健康 地址：中国 广西梧州工业园区工业大道1号 邮编：543000 Add：NO.1 Industrial Avenue ,Industrial Park,Wuzhou Guangxi,P.R.China（543000) 电话（Tel）： +86 0774 3939022 传真（Fax）： +86 0774 3939053 官网（Web）： www.wz-zhongheng.com 中恒集团股票代码:600252 莱美药业股票代码:300006(控股公司) 天子本报生 特别说明 本报告是参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《中国企业社会责任报告指南CASS-ESG 5.0》关于社会责任的具体要求，结合公司的实际情况编制 而成。 报告范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前 瞻性，部分内容有所延伸。 报告主体 本报告以广西梧州中恒集团股份有限公司为主体，详述公 司及子公司2023年度社 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-21 ●本次利润分配以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回 购专用账户中的回购股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）总股本发生变动或有权参与权益分派的股数发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.01 元（含税） 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整现金派发总金额，并 将另行公告调整情况。 （二）公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案 2023 年度不 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-20 本报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告 （全文及摘要）》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十届监 事会第六次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生 主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 202 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关要求，广西梧州中恒 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陈 道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董事李中军、王洪亮的独立性 自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事陈道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董 事李中军、王洪亮的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 及其直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 1 ...