证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-66 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第二次会议通知和议案材料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘 明亮先生主持；监事会主席刘明亮先生、监事韦毅兰女士因工作原因无法出席现 场会议，以通讯方式参加。会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过： 3.监事会未发现参与《中恒集团 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1 本报告的具体内容详见 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团 股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，在认真 审阅相关材料的基础上，本着独立、客观、负责的态度，基于独立 判断立场，现就公司第十届董事会第二次会议审议的《广西梧州中 恒集团股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构的议案》发表如下独立意见： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的 会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其能 够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务， 能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财 务状况、经营成果进行审计。本次续聘 2023 年度财务报表及内部控 制审计机构符合相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股 东利益的情形。 我们一致同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表及内部 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-69 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的控 股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）于近日收到国家 药品监督管理局核准签发的替米沙坦片（规格：40mg）（以下简称"药品"或 "产品"）的《药品补充申请批准通知书》，现将有关情况公告如下： 截至目前，包括莱美药业在内共 17 家公司通过替米沙坦片仿制药质量和疗 效一致性评价，莱美药业对该药品累计已投入研发费用 1,280.15 万元人民币（数 据未经审计）。 1 药品名称 药品通用名称：替米沙坦片 药品英文名/拉丁名：Telmisartan Tablets 剂型 片剂 注册分类 化学药品 规格 40mg 原药品批准文号 国药准字 H20080222 药品注册标准编号 YBH15612023 包装规格 7 片/板×1 板/盒，7 片/板×2 板/盒 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-68 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会审计委员会关于公司聘请 2023 年度 财务报表及内部控制审计机构的书面审核意见 根据广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒 集团"）《公司章程》《中恒集团董事会审计委员议事规则》等相关 规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们就公司第十届董事会 第二次会议审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》及相关材料进行了审阅， 对上述聘请 2023 年度审计机构的事项发表以下审核意见： 我们认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券 法》要求的会计师事务所，能够独立对上市公司会计和内部控制状 况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求， 具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保 持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执 业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计 工作的连续性，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并将续聘 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-67 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓"） ●本议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 10 月 26 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议， 会议审议并通过了《中恒集团关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机构 的议案》，公司拟续聘永拓作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，该 事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首 ...

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关 于第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事： 陈道峰 龚行楚 李俊华 广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广西梧州中恒集团股份 有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，本着独立、 客观、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第二 次会议拟审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2023 年 度财务报表及内部控制审计机构的议案》进行了事前核查，并发表 事前认可意见如下： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的 会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 为公司提供服务期间，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，能够满足 公司审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们 同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 2023 年 10 月 26 日 2 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-63 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于政府收储控股孙公司土地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 9 月 30 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"中恒集团"）控股孙公司肇庆中恒制药有限公司（以下简称"肇庆中恒 制药"）、肇庆中恒双钱实业有限公司（以下简称"肇庆中恒双钱"）尚未收到肇 庆高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"肇庆高新区土储中心"）应支 付的本期欠付款本金及对应期间内全部欠付款本金的利息。公司正在积极与肇庆 高新区土储中心沟通协商，敦促其尽快履行付款义务，必要时公司将采取相应措 施，以确保尽快收回收储补偿款项，维护公司利益。 一、本次收储概述 2021 年 8 月 27 日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通 过《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司和肇庆中恒双钱实业有限公 司土地由政府收储的议案》，董事会同意控股孙公司将土地使用权、地上建（ ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-64 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股子公司广西田七家化实业有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称及是否为关联担保：广西田七家化实业有限公司（以下简称 "田七家化"），田七家化为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）的控股子公司。本次担保不涉及关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为田七家化提供的 担保金额最高额为人民币 5,544,256.87 元；截至本公告披露日，公司为田七家化 实际提供的担保余额为人民币 5,544,256.87 元（含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司田七家化日常经营和业务发展需求，保证田七家化生产 经营活动的顺利开展，公司为田七家化向金融机构申请融资提供连带责任保证， 田七家化以其厂房土地使用权及房产提供抵押，具体情况如下： 2023 年 ...

1 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关 系活动 | 中恒集团 2023 年半年度业绩说明会 | | 形式 | □ 现场 √ 网上 □ 电话会议 | | 时间 | 2023 年 9 月 27 日 | | 地点 | 广西梧州中恒集团会议室 | | 上市公司 接待人员 | 第九届董事会董事长莫宏胜，副总经理、财务负责人 （代）彭伟民，董事会秘书、总法律顾问王祥勇，独立 董事李俊华。 | ...