证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-61 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第一次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出， 会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开，经公司全体董事共同推举，本次会议由董事杨金海先生 主持；董事李林先生、陈虎先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第十届 董事会董事长的议案》； 董事会同意选举杨金海先生为公司第十 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 1 法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的 情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团 股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，在认真审阅 相关材料的基础上，本着独立、客观、负责的态度，就公司第十届 董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于选举第十届董事会董事长、副董事长的事项 经审阅董事会拟选举杨金海先生为董事长、选举倪依东先生为 副董事长的简历等相关材料，我们认为：杨金海先生、倪依东先生 的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况 能够胜任岗位职责的要求，其任职资格和审议程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、关于聘任公司高级管理人员的事项 公司第十届董事会拟聘任倪依东先生为公司总经理，聘任陈明 先 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-62 三、备查文件 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第一次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由全体监事共同推举刘明亮 先生主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关 于选举公司第十届监事会主席的议案》。 监事会同意选举刘明亮先生为公司第十届监事会主席（简历详见本公告附 件），任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 中恒集 ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2023]第 272023000093-02 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel: +86 771 5511820 Fax: +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及其 他有关规范性文件的要求，北京大成（南宁）律师事务所（以下简称本所）接受 广西梧州中恒集团 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-60 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,046,556,714 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.3219 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或 "公司"）董事会召集，会议由公司第九届董事会 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-59 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日(星期三) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （zh600252@126.com）进行提问。广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）将在 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-58 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"） 控股子公司重庆莱美药业股份有限公司之子公司四川康德赛医疗科技有限公司 （以下简称"康德赛"）的一款基于患者肿瘤新生抗原的 mRNA 编辑 DC（树突 状细胞）肿瘤治疗性疫苗产品 CUD002 注射液获得由国家药品监督管理局（以 下简称"药监局"）核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告 如下： 一、药品基本情况 药品名称：CUD002 注射液 申请人：四川康德赛医疗科技有限公司 适应症：抗肿瘤药物（卵巢癌） 目前，CUD002 注射液已启动伦理申请，根据药监局药品审评中心的政策法 规，I 期临床试验的对象为铂不敏感/铂耐药的卵巢癌患者。 1 2023 年 3 月 15 日，北京立康生命科技有限公司的个性化肿瘤新生抗原疫苗 产品 LK101 注射液获 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈道峰，已充分了解并同意由提名人广西梧州中恒 集团股份有限公司董事会提名为广西梧州中恒集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西 梧州中恒集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人尚未参加培训，本人承诺参加最近一次独立董事培 训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-55 广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第九 届董事会第五十四次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选 举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第十届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名。 经公司控 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人龚行楚，已充分了解并同意由提名人广西梧州中恒 集团股份有限公司董事会提名为广西梧州中恒集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西 梧州中恒集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人尚未参加培训，本人承诺参加最近一次独立董事培 训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社 ...