广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案 2023 年 11 月 17 日 0 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案 会议议案 议案目录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 议案 1 | 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表及 | 2 | | | 内部控制审计机构的议案》 | | 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案 会议议案 议案 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机构 的议案 各位股东及股东代表： 2023 年 10 月 26 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"中恒集团"）召开了第十届董事会第二次会议、 第十届监事会第二次会议，会议审议并通过了《广西梧州中恒集 团股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"永拓"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-70 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司莱美药业为其子公司开展融资租赁及 融资授信业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）。 ●被担保人名称：莱美药业控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下 简称"康德赛"），本次担保不涉及关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3,600万元； 本次担保发生前，莱美药业为康德赛提供担保余额为 0。 ●本次担保是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：无 2023 年 10 月 31 日，莱美药业召开第五届董事会第三十二次会议、第五届 监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司四川康德赛医疗科 技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》和《关于为控股子公司四川康德 赛医疗科技有限公司融资授信提供担 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥686,378,212.32, a decrease of 2.01% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,206,993.96, down 13.82% year-on-year[4]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 899.31% to ¥30,455,526.21 compared to the same period last year[4]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.0094, a decrease of 13.76% year-on-year[5]. - The company reported a total revenue of 859,343,587 RMB for the third quarter of 2023, with a net profit margin of 24.90%[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,165,747,164.01, an increase from CNY 1,890,164,817.86 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 14.5%[30]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 57,481,114.63, down from CNY 92,292,589.33 in 2022, reflecting a decrease of approximately 37.8%[32]. - The company reported a total profit of CNY 68,391,271.48 for the first three quarters of 2023, a decrease from CNY 135,884,567.83 in 2022, indicating a decline of approximately 49.7%[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,672,087,671.73, a decrease of 0.68% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the company reported total current assets of 6,857,067,484.98 CNY, an increase from 6,796,156,886.21 CNY in the previous year[25]. - The company’s total liabilities decreased from 2,576,904,096.59 CNY to 2,369,239,125.60 CNY year-over-year[27]. - The total liabilities as of the third quarter of 2023 amounted to CNY 3,364,171,644.64, a slight decrease from CNY 3,462,470,550.07 in the previous year[31]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,615,868,628.64, compared to CNY 6,517,705,852.17 in the same period last year, showing an increase of about 1.5%[31]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥386,392,102.83, an increase of 3,184.06% compared to the same period last year[4]. - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 reached ¥2,944,560,847.39, an increase of 15.9% compared to ¥2,540,851,786.81 in the same period of 2022[34]. - Net cash flow from operating activities was ¥386,392,102.83, significantly up from ¥11,765,666.46 in the previous year[35]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥198,091,689.91, compared to ¥85,754,816.25 in the same period last year, marking a 131.1% increase[35]. - Total cash inflow from financing activities was ¥1,261,418,175.02, down from ¥1,794,487,922.04 in the previous year[35]. - Net cash flow from financing activities turned negative at -¥221,095,496.14, compared to a positive flow of ¥512,933,141.36 in 2022[35]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥3,718,418,480.61 from ¥3,467,203,227.45 year-over-year[35]. Legal Matters - The company’s subsidiary, Chongqing Laimei Pharmaceutical Co., Ltd., was ordered to pay 51,457,500 CNY in a lawsuit related to the exclusive sales agency rights for Tadalafil tablets[19]. - The estimated impact of the lawsuit on the company's annual profit is projected to be -51,761,588 CNY[20]. - The court upheld the decision to terminate the Tadalafil authorization agreement and ordered Laimei Pharmaceutical to return a sales transfer fee of 37.5 million CNY[21]. - Laimei Pharmaceutical is responsible for compensating the plaintiff, Haiyue Pharmaceutical, 16.5 million CNY for losses incurred[21]. - The company will continue to monitor the progress of the lawsuit and fulfill its information disclosure obligations[23]. - The company has paid the appeal fee for the ongoing lawsuit as of August 18, 2023[20]. Product Development - The company’s subsidiary, Chongqing Laimei Pharmaceutical Co., Ltd., received clinical trial approval for its mRNA-based therapeutic vaccine CUD002, indicating progress in drug development[14]. - Laimei Pharmaceutical's paclitaxel injection received approval for consistency evaluation, enhancing its market competitiveness[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 121,068[10]. - The company has canceled 13,944,250 shares of restricted stock due to the departure of four incentive targets and unmet performance conditions for the 2022 fiscal year[18].

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-65 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第二次会议通知和议案材料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持；董事王海润先生、 徐诗玥女士、陈虎先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生因工作原因无法出席 现场会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 委员：杨金海、李林、李俊华、龚行楚 3.董事会薪酬与考核委员会： 1 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-66 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第二次会议通知和议案材料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘 明亮先生主持；监事会主席刘明亮先生、监事韦毅兰女士因工作原因无法出席现 场会议，以通讯方式参加。会议应参加表决监事 3 人，实际参加会议表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过： 3.监事会未发现参与《中恒集团 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1 本报告的具体内容详见 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团 股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，在认真 审阅相关材料的基础上，本着独立、客观、负责的态度，基于独立 判断立场，现就公司第十届董事会第二次会议审议的《广西梧州中 恒集团股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构的议案》发表如下独立意见： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的 会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其能 够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务， 能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财 务状况、经营成果进行审计。本次续聘 2023 年度财务报表及内部控 制审计机构符合相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股 东利益的情形。 我们一致同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表及内部 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-69 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的控 股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）于近日收到国家 药品监督管理局核准签发的替米沙坦片（规格：40mg）（以下简称"药品"或 "产品"）的《药品补充申请批准通知书》，现将有关情况公告如下： 截至目前，包括莱美药业在内共 17 家公司通过替米沙坦片仿制药质量和疗 效一致性评价，莱美药业对该药品累计已投入研发费用 1,280.15 万元人民币（数 据未经审计）。 1 药品名称 药品通用名称：替米沙坦片 药品英文名/拉丁名：Telmisartan Tablets 剂型 片剂 注册分类 化学药品 规格 40mg 原药品批准文号 国药准字 H20080222 药品注册标准编号 YBH15612023 包装规格 7 片/板×1 板/盒，7 片/板×2 板/盒 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-68 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会审计委员会关于公司聘请 2023 年度 财务报表及内部控制审计机构的书面审核意见 根据广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒 集团"）《公司章程》《中恒集团董事会审计委员议事规则》等相关 规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们就公司第十届董事会 第二次会议审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》及相关材料进行了审阅， 对上述聘请 2023 年度审计机构的事项发表以下审核意见： 我们认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券 法》要求的会计师事务所，能够独立对上市公司会计和内部控制状 况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求， 具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保 持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执 业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计 工作的连续性，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并将续聘 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-67 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓"） ●本议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 10 月 26 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议， 会议审议并通过了《中恒集团关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机构 的议案》，公司拟续聘永拓作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，该 事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首 ...