（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关 于第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事： 陈道峰 龚行楚 李俊华 广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广西梧州中恒集团股份 有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，本着独立、 客观、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第二 次会议拟审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2023 年 度财务报表及内部控制审计机构的议案》进行了事前核查，并发表 事前认可意见如下： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的 会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 为公司提供服务期间，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，能够满足 公司审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们 同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 2023 年 10 月 26 日 2 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-63 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于政府收储控股孙公司土地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 9 月 30 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"中恒集团"）控股孙公司肇庆中恒制药有限公司（以下简称"肇庆中恒 制药"）、肇庆中恒双钱实业有限公司（以下简称"肇庆中恒双钱"）尚未收到肇 庆高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"肇庆高新区土储中心"）应支 付的本期欠付款本金及对应期间内全部欠付款本金的利息。公司正在积极与肇庆 高新区土储中心沟通协商，敦促其尽快履行付款义务，必要时公司将采取相应措 施，以确保尽快收回收储补偿款项，维护公司利益。 一、本次收储概述 2021 年 8 月 27 日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通 过《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司和肇庆中恒双钱实业有限公 司土地由政府收储的议案》，董事会同意控股孙公司将土地使用权、地上建（ ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-64 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股子公司广西田七家化实业有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称及是否为关联担保：广西田七家化实业有限公司（以下简称 "田七家化"），田七家化为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）的控股子公司。本次担保不涉及关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为田七家化提供的 担保金额最高额为人民币 5,544,256.87 元；截至本公告披露日，公司为田七家化 实际提供的担保余额为人民币 5,544,256.87 元（含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司田七家化日常经营和业务发展需求，保证田七家化生产 经营活动的顺利开展，公司为田七家化向金融机构申请融资提供连带责任保证， 田七家化以其厂房土地使用权及房产提供抵押，具体情况如下： 2023 年 ...

1 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关 系活动 | 中恒集团 2023 年半年度业绩说明会 | | 形式 | □ 现场 √ 网上 □ 电话会议 | | 时间 | 2023 年 9 月 27 日 | | 地点 | 广西梧州中恒集团会议室 | | 上市公司 接待人员 | 第九届董事会董事长莫宏胜，副总经理、财务负责人 （代）彭伟民，董事会秘书、总法律顾问王祥勇，独立 董事李俊华。 | ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-61 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第一次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出， 会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开，经公司全体董事共同推举，本次会议由董事杨金海先生 主持；董事李林先生、陈虎先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式参加。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第十届 董事会董事长的议案》； 董事会同意选举杨金海先生为公司第十 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 1 法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情 形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的 情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团 股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，在认真审阅 相关材料的基础上，本着独立、客观、负责的态度，就公司第十届 董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于选举第十届董事会董事长、副董事长的事项 经审阅董事会拟选举杨金海先生为董事长、选举倪依东先生为 副董事长的简历等相关材料，我们认为：杨金海先生、倪依东先生 的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况 能够胜任岗位职责的要求，其任职资格和审议程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、关于聘任公司高级管理人员的事项 公司第十届董事会拟聘任倪依东先生为公司总经理，聘任陈明 先 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-62 三、备查文件 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第一次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由全体监事共同推举刘明亮 先生主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关 于选举公司第十届监事会主席的议案》。 监事会同意选举刘明亮先生为公司第十届监事会主席（简历详见本公告附 件），任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 中恒集 ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2023]第 272023000093-02 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel: +86 771 5511820 Fax: +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及其 他有关规范性文件的要求，北京大成（南宁）律师事务所（以下简称本所）接受 广西梧州中恒集团 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-60 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,046,556,714 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.3219 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或 "公司"）董事会召集，会议由公司第九届董事会 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-59 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日(星期三) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （zh600252@126.com）进行提问。广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）将在 ...