证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-58 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"） 控股子公司重庆莱美药业股份有限公司之子公司四川康德赛医疗科技有限公司 （以下简称"康德赛"）的一款基于患者肿瘤新生抗原的 mRNA 编辑 DC（树突 状细胞）肿瘤治疗性疫苗产品 CUD002 注射液获得由国家药品监督管理局（以 下简称"药监局"）核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告 如下： 一、药品基本情况 药品名称：CUD002 注射液 申请人：四川康德赛医疗科技有限公司 适应症：抗肿瘤药物（卵巢癌） 目前，CUD002 注射液已启动伦理申请，根据药监局药品审评中心的政策法 规，I 期临床试验的对象为铂不敏感/铂耐药的卵巢癌患者。 1 2023 年 3 月 15 日，北京立康生命科技有限公司的个性化肿瘤新生抗原疫苗 产品 LK101 注射液获 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈道峰，已充分了解并同意由提名人广西梧州中恒 集团股份有限公司董事会提名为广西梧州中恒集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西 梧州中恒集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人尚未参加培训，本人承诺参加最近一次独立董事培 训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-55 广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第九 届董事会第五十四次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选 举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第十届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名。 经公司控 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人龚行楚，已充分了解并同意由提名人广西梧州中恒 集团股份有限公司董事会提名为广西梧州中恒集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西 梧州中恒集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人尚未参加培训，本人承诺参加最近一次独立董事培 训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社 ...

被提名人李俊华已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料；被提名人陈道峰、龚行楚尚未参加培训， 已书面承诺参加最近一次独立董事培训。 广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西梧州中恒集团股份有限公司董事会，现提名 陈道峰、龚行楚、李俊华为广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任广西梧州中恒集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广西梧州中恒集团股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 1 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-56 广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第九 届监事会第三十三次会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关 于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，监事会按照相关程序进行换届选举，公司第十届监事会将由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名。 1 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2023-57 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李俊华，已充分了解并同意由提名人广西梧州中恒 集团股份有限公司董事会提名为广西梧州中恒集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西 梧州中恒集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团 股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，现就公司第 九届董事会第五十四次会议审议的《中恒集团关于董事会换届选举 暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《中恒集团关于董事 会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，在认真审 阅相关人员履历材料后，本着独立、客观、负责的态度，对公司董 事会换届事项发表以下独立意见： 鉴于公司第九届董事会已经届满，根据有关法律法规和《公司 章程》的规定应进行换届，本次董事会换届履行了必要的法定程序， 董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会换届事项，符 合法律法规和《公司章程》的规定。 本次提名的非独立董事候选人为杨金海先生、倪依东先生、李 林先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生。上述候选人均具备 有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职条件，具 备履行董事职责所必需的工作经验，不存在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,479,368,951.69, representing a 24.35% increase compared to CNY 1,189,677,543.07 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 88,257,545.31, a decrease of 18.60% from CNY 108,428,936.50 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 251,339,355.56, compared to a negative cash flow of CNY -59,066,966.62 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.0257, down 18.93% from CNY 0.0317 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity decreased to 1.35% from 1.62% in the previous year[20]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 64,506,696.27, down 16.66% from CNY 77,398,067.28 in the previous year[19]. - The company reported a net profit margin of approximately 2.3% for the first half of 2023, down from 3.1% in the same period last year[158]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 88,257,545.31, with a decrease of CNY 31,925,562.78 compared to the previous period[174]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of 93,462,758.71 CNY for the first half of 2023[177]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were CNY 11,384,995,594.73, down 3.12% from CNY 11,751,848,863.82 at the end of the previous year[19]. - The total liabilities decreased to CNY 3,146,186,931.37 from CNY 3,462,470,550.07, a reduction of 9.1%[156]. - The company's total equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 6,543,566,076.66 from CNY 6,517,705,852.17, reflecting a growth of 0.4%[156]. - The company's current assets totaled CNY 6,577,011,265.00, down from CNY 6,796,156,886.21 at the end of 2022, indicating a decrease of about 3.23%[149]. - The company's total liabilities stand at CNY 2,395,112,987.46, indicating a stable financial position[181]. Investments and R&D - The company has established 14 key research and innovation platforms, including 3 national-level and 11 regional-level centers[38]. - The company aims to enhance its market presence by leveraging its strong R&D capabilities, with 129 effective patents, including 102 invention patents[24]. - The company plans to enhance its product portfolio by focusing on innovative drug development and strategic partnerships in the short to medium term[39]. - Research and development expenses totaled CNY 60,863,166.88, a decrease of 10.5% compared to CNY 68,164,811.64 in the previous year[158]. Market and Sales Strategy - The company has established a sales network across 14 prefecture-level cities in Guangxi, enhancing its distribution capabilities[29]. - The company has implemented a dual-engine sales model combining "hospital and non-hospital" channels to increase sales breadth and depth[32]. - The company achieved a 20.25% year-on-year increase in e-commerce sales through refined online user operations in the first half of 2023[47]. - The company reported a 33.04% year-on-year growth in offline sales during the first half of 2023[48]. - Online sales surged by 128.31% year-on-year, driven by new product launches and marketing strategies[48]. Operational Risks and Compliance - There are no significant operational risks that could materially affect the company's performance during the reporting period[8]. - The company faces risks from rapid changes in the pharmaceutical industry, including new national medical reform policies and stricter regulations, which may impact production, research, and distribution[73]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations in all its operations and transactions[107]. Corporate Governance and Management Changes - The company appointed Liang Jian as the employee representative supervisor, replacing Li Yi[84]. - The company’s management changes included the resignation of the executive vice president, Zhong Min[84]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 3, 2023, to approve various proposals[83]. Environmental Responsibility - The company operates a wastewater treatment system with a capacity of 500 m³/d and seven exhaust gas treatment devices, all of which were functioning normally in the first half of 2023[92]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental protection authority[94]. - The company has conducted regular monitoring of pollutant emissions, including online monitoring of wastewater and third-party testing for compliance[95]. Shareholder Structure and Equity - The total number of shares decreased to 3,465,433,704 after the cancellation of 6,373,443 shares from the repurchase account and 3,300,000 restricted shares due to the departure of incentive plan participants[127]. - The shareholding structure includes 3,431,582,147 unrestricted shares, accounting for 98.75% of total shares, which decreased to 3,425,208,704 after the cancellation[126]. - Guangxi Investment Group Co., Ltd. holds 24.80% of shares, with a total of 859,343,587 shares, a decrease of 104,253,215 shares during the reporting period[134]. Legal Matters - The company is involved in significant litigation related to the transfer of equity in its wholly-owned subsidiary, with a final judgment requiring the company to pay compensation of ¥18,059,217.12[110]. - The company has filed lawsuits against multiple defendants regarding disputes over equity transfer contracts[110]. - The company continues to monitor the impact of ongoing legal matters on its financial performance, with final assessments to be confirmed in the annual audit[113].