通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 0 二三年十二月二十九日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 下午 14:30 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2023 年 12 月 29 日（星期五） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥168,698,995.49, representing a year-on-year increase of 15.24%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥310,159.12, with a year-to-date net profit of -¥71,624,654.41[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.001[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥584,641,462.12, an increase of 17.4% compared to ¥498,070,025.49 in the same period of 2022[23] - Net loss for the third quarter of 2023 was ¥71,703,067.87, compared to a net loss of ¥24,221,940.87 in the same quarter of 2022, indicating a significant increase in losses[24] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥737,855.42, compared to ¥590,269.43 in the same period of 2022, reflecting an increase of 25%[23] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.168 in Q3 2023, compared to -0.057 in Q3 2022, indicating a worsening financial performance[25] - The total comprehensive loss for the first three quarters of 2023 was ¥76,629,575.02, compared to a loss of ¥34,060,868.68 in the same period of 2022[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥877,036,702.34, a decrease of 7.26% compared to the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 546,099,527.50, down from RMB 602,715,162.04, indicating a decrease of about 9.39%[19] - The company's total liabilities decreased to ¥571,860,151.22 in Q3 2023 from ¥613,756,928.55 in Q3 2022, a reduction of approximately 6.8%[21] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥305,099,907.11 in Q3 2023 from ¥331,752,568.85 in Q3 2022, a decline of about 8.1%[21] - The company's total assets as of September 30, 2023, were 894,139,153.97 RMB, a decrease from 904,691,244.24 RMB at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.6%[31] - The total liabilities increased to 297,662,065.20 RMB in 2023 from 276,556,573.12 RMB in 2022, marking an increase of about 7.5%[33] - The total equity decreased to 596,477,088.77 RMB in 2023 from 628,134,671.12 RMB in 2022, a decline of about 5.0%[33] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥324,788,183.81[6] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was -324,788,183.81 RMB, compared to -176,759,794.92 RMB in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 83.6%[29] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 9,994,032.96, a decrease from RMB 18,070,358.26, reflecting a decline of about 44.3%[19] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 2,587,274.78 RMB, down from 10,549,813.87 RMB at the end of 2022, a decrease of approximately 75.5%[30] - The net cash flow from investing activities was -2,101,751.90 RMB in 2023, compared to -5,522,766.65 RMB in 2022, showing an improvement of about 62%[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,750[12] - The company plans to issue shares to specific investors, with the proposal approved on July 10, 2023, but no new developments have been reported since[16] Legal Matters - The company has recognized a contingent liability of RMB 306.3 million related to an arbitration case with Dalian Dinghua International Trade Co., Ltd.[15] - The company is involved in litigation with Chengdu Gongtou Meiji Investment Co., Ltd. and others, with a disputed amount of RMB 33.68875 million and RMB 6.6051 million, respectively[15] Operating Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥614,568,881.53, up from ¥510,505,917.47 in 2022, reflecting a rise of 20.4%[23] - Sales expenses for the third quarter of 2023 were ¥9,308,249.58, compared to ¥5,601,687.00 in the same quarter of 2022, reflecting a rise of 66.5%[35] - Operating costs rose to ¥42,514,932.73, up from ¥19,498,742.72, reflecting a 118.4% increase year-over-year[34] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable stood at RMB 114,980,367.85, compared to RMB 209,431,271.66 in the previous year, representing a significant reduction of approximately 45%[19] - The company's inventory was reported at RMB 262,560,115.64, showing a slight decrease from RMB 262,774,460.58, a change of about 0.08%[19] - The company's inventory decreased slightly to 69,545,620.59 RMB in 2023 from 70,891,570.58 RMB in 2022, a reduction of about 1.9%[31] - The accounts receivable increased to 47,598,131.28 RMB in 2023 from 43,990,090.38 RMB in 2022, indicating an increase of approximately 14.9%[31]

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相 关规定，现将公司酒制造行业 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告 如下： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023-068 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 币种：人民币 | | | 1 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2023 年 1-9 月 销售收入 2022 年 1-9 月 销售收入 增减变动幅度（%） 低档 3,729 2,183 70.82 中高档 1,961 1,126 74.16 合计 5,690 3,309 71.96 | | 销售收入 | 销售收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 华北 | 2,971 | 458 | 548.69 | | 西北 | 19 | | 不适用 | | 西南 | 14 | 97 | -85.57 | | 华东 | 46 | 49 | -6.12 | | ...

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频表决 的方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公 司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《2023 年三季度报告》。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-067 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、监事会意见 1、公司《2023 年三季度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年三季 度的财务状况和经营成果等事项。 2、监事会保证 2023 年三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 ...

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以 下决议： 一、 审议通过《2023 年三季度报告》； 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-066 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023-065 通化葡萄酒股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 涉案的金额：3,368.875 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、 660.51 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，相关诉讼案件二审尚未开 庭，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注上述相关案件 进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 一、诉讼的基本情况 1、案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号 2023 年 2 月 22 日，收到南京市建邺区人民法院（2023）苏 0105 民初 962 号应诉通知书。原告 ...

●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 10 月 12 日、10 月 13 日、10 月 16 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ● 公司主要从事葡萄酒生产经营、消费品电子商务业务，公司不存在白 酒生产业务。公司及子公司将逐步停止电子商务中的白酒销售业务，未来将重 点发展葡萄酒业务，以及非白酒类消费品电子商务业务，不会从事白酒生产业 务。 ● 公司前期发布《通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票预案》及相关公告。截至目前，本次向特定对象发行股票相关事项暂时未 有新的进展。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露 日，除上述事项外，公司、公司控股股东、公司实际控制人，均不存在其他应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ● 经向第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司（以下简称"吉祥嘉 德"）核实，截至目前，吉祥嘉德 ...

通化葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 9 月 27 日、9 月 28 日、10 月 9 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 9 月 27 日、9 月 28 日、10 月 9 日连续 3 个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。鉴于公司股价连续涨幅较大，公司现对有关事 项和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 二、公司关注并核实的相关情况 （一） 生产经营情况 ● 公司主要从事葡萄酒生产经营、消费品电子商务业务，公司不存在白 酒生产业务。公司及子公司将逐步停止电子商务 ...

重要内容提示： ●辽宁省大连市中级人民法院前期冻结通化葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司持有的公司股份 43,093,236 股到期，本次为对上述股份的继续冻结。 近日，根据收到的相关通知（2023 司冻 0925-1 号、（2023）辽 02 执 205 号），公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司持有的公司股份 43,093,236 股（占公司总股本的 10.08%）被继续冻结。 证券代码： 600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-063 通化葡萄酒股份有限公司 第一大股东所持公司股份被继续司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本次辽宁省大连市中级人民法院继续冻结吉林省吉祥嘉德投资有限公司持 有的公司股份 43,093,236 股（无限售流通股）及孳息（指派发的送股、转增 股、现金红利等），冻结期限为 36 个月，冻结起始日为 2023 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 24 日。 本次冻结为 2020 年 10 月， ...

股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事葡萄酒生产经 营、消费品电子商务业务。公司及子公司将逐步停止电子商务中的白酒销售业 务，未来将重点发展葡萄酒业务，以及非白酒类消费品电子商务业务，不会从 事白酒生产业务。 ● 公司前期发布《通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票预案》及相关公告。截至目前，本次向特定对象发行股票相关事项暂时未 有新的进展。 除上述事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ● 经向第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司（以下简称"吉祥嘉 德"）核实，截至目前，吉祥嘉德所持公司股票没有被作为执行标的处于司法拍 卖流程中。未来，公司将继续严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露 义务。 ● 前期公司存在违规担保，涉案金额 3.063 亿元，法院判决 ...