通化葡萄酒股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 第一条 为了规范通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 ...

通化葡萄酒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及《通化葡萄酒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长是主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第四条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第二章 内幕信息范围 第五条 本制度所称内幕信息是指在 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）以及《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

第一条 为适应现代企业制度要求,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中至少须有 1/2 以上的委员为 公司独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据《公 司章程》及本实施细则规定补足委员人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 交 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管 理人员。 1 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-063 通化葡萄酒股份有限公司 2025年12月3日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会中关联董事吴玉华、陈晓琦需要回 避表决。该议案尚需提交股东会审议，关联股东需在股东会上对相关议案回避表 决。 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易需提交股东会审议 该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协 商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会第二次独 立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司全体独立董事 同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 币种：人民币 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025—062 通化葡萄酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截至 2025 年 9 月 30 日，北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处 分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 35 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管 措施 24 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次 （除 2 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-064 通化葡萄酒股份有限公司 重要内容提示： 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月十九日 会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五） 下午 15:00 地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）网络投票： 投票日期：2025 年 12 月 19 日（星期五） 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）现场会议： （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数 （三）主持人主持推举两名股东代表参加计票和监票 （四）审议议案： 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将使用上 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-061 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 于 2025 年 12 月 3 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华 女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《通化葡萄酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-062）。 2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司根据实际经营情况和 2026 年度 ...