通化葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会, 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称证券交易所), 说明原因 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1200 | -0.1700 | 29.41 | -0.1300 | | 每股净资产（元） | 0.67 | 0.72 | -6.94 | 0.78 | | 每股公积金(元) | 0.95 | 0.92 | 3.26 | 0.86 | | 每股未分配利润(元) | -1.24 | -1.13 | -9.73 | -0.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.69 | 8.59 | 1.16 | 8.21 | | 净利润(亿元) | -0.5 | -0.73 | 31.51 | -0.52 | | 净资产收益率(%) | -16.99 | -23.63 | 28.1 | -14.85 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11868.75万股，累计占流通股比： ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-022 通化葡萄酒股份有限公司 关于部分房产被轮候查封的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）收到辽宁省大连市中 级人民法院出具的（2024）辽 02 执恢 449 号《执行裁定书》，公司部分房产被 轮候查封。现将具体情况公告如下： 刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 | 产权证号 | 地址 | 冻结机关 | 冻结期限 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 0424467 号 | 净月开发区净月大街 4666 号 万科惠斯勒小镇一期商业 1、 | 辽宁省大连市中 | 3 年 | 大连鼎华相关 | | 吉(2018)长春市不动产权第 | | 级人民法院 | | 纠纷 | | | 2 号楼 102 号 | | | | 二、部分房产被轮候查封的原因 上述资产被轮候查封主要系公司 ...

一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日，发布了《解释第 17 号》。《解释第 17 号》规 定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应 当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人 在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁 付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变 更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益， 不受前款规定的限制。企业应当按照本解释的规定对《企业会计准则第 21 号—— 租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。上述会计处理规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2024年12月31日，发布了《解释第18号》。《解释第18号》规定，在 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业 应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目 ...

通化葡萄酒股份有限公司 关于违规担保解除情况的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000962 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 通化葡萄酒股份有限公司 关于违规担保解除情况的 专项核查意见 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年度违规担保 解除情况注释 1-2 一、 违规担保解除情况的专项说明 1-2 二、 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年度违规担保 解除情况表 1-1 关 于 通 化 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 违 规 担 保 解 除 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000962 号 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称通葡股份）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的相关 ...

二、《公司章程》的修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法 规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中条款进 行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护通化葡萄酒股份有限公 | 第一条 为维护通化葡萄酒股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 简称《证券法》）和其他有关规定,制定本 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | 章程。 | 规定,制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | | "公司"）。 ...

通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际会计师事务所"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 公司于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 11 日分别召开了第九届董事会第六 次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》，同意变更北京德皓国际会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，聘期为 1 年。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并 同意提交董事会审议。 注册地址：北京市西城区阜成门外大 ...

通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000964 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000964 号 通化葡萄酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了通化葡 萄酒股份有限公司（以下简称通葡股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表 ...

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事程岩、杨强、魏良淑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...