关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实 施 "其他风险警示"。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）第 9.8.4 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-067 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年 10 月 13 日、2022 年 11 月 12 日，公司分别披露了《通化葡萄酒股 份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临 2022-045）、《通化葡萄酒股份有 限公司关于大连仲裁事项进展公告》（公告编号：临 2022-049），公司发现原 实际控制人存在以前年度违规使用公司印鉴在大连鼎华国际贸易有限公司（以下 简称"大连鼎华"）所述的借款相关协议上盖章，大连鼎华向大连仲 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-066 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划限制性股票 预留授予结果公告 | 限制性股票登记日 | 2025年12月29日 | | --- | --- | | 限制性股票登记数量 | 2,750,000股 | 一、股权激励计划前期基本情况 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股权激励计划（以下 简称"本次激励计划"）方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发 行公司 A 股普通股，拟授予的权益数量为 2,675 万股，占当时公司总股本比例为 6.26%。其中，首次授予的权益数量为 2,415 万股，占当时公司总股本比例为 5.65%； 预留授予的权益数量为 260 万股，占当时公司总股本比例为 0.61%。具体内容详 见公司 2025 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《通 化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编 号：临 2025-040）。 鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中，有 1 名激励对象因其个人原因 自 ...

Core Viewpoint - The internet e-commerce sector experienced a decline of 0.56% on December 29, with Huakai Yibai leading the drop. The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1]. Group 1: Stock Performance - The following stocks in the internet e-commerce sector showed notable performance: - Kuaijingtong (002640) closed at 4.69, up 1.96% with a trading volume of 1.7567 million shares and a transaction value of 8.23 billion [1]. - Lianghui Co., Ltd. (300464) closed at 6.52, up 1.56% with a trading volume of 138,600 shares and a transaction value of 89.7193 million [1]. - Xinxunda (300518) closed at 18.09, up 1.12% with a trading volume of 149,200 shares and a transaction value of 264 million [1]. - Huakai Yibai (300592) closed at 10.45, down 2.15% with a trading volume of 102,600 shares and a transaction value of 108 million [2]. Group 2: Capital Flow - The internet e-commerce sector saw a net outflow of 114 million from main funds, while retail investors experienced a net inflow of 81.33 million [2]. - The following stocks had significant capital flow: - Ruoyuchen (003010) had a main fund net inflow of 11.45 million, while retail investors had a net outflow of 9.14 million [3]. - Xinxunda (300518) had a main fund net inflow of 5.83 million, with retail investors experiencing a net outflow of 17.84 million [3]. - Kuaijingtong (002640) had a main fund net inflow of 4.92 million, while retail investors had a net outflow of 17.13 million [3].

Group 1 - The third extraordinary general meeting of shareholders for Tonghua Grape Wine Co., Ltd. was held on December 19, 2025, at the company's conference room [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Ms. Wu Yuhua, with a combination of on-site and online voting [2][3] - All resolutions presented at the meeting were approved without any dissenting votes [4][5] Group 2 - The meeting included the reappointment of the accounting firm, approval of the estimated daily related transactions for 2026, and amendments to the independent director work system, all of which were passed [4] - The legal counsel confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, and the voting results were valid [6] - The meeting ensured that related shareholders abstained from voting on the relevant resolutions [6]

/ 功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真: (+86431) 89154999 (vole) 功承瀛泰(长春)律师事务所 致:通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次临时 股东会(以下简称"本次股东会")现场会议定于 2025年12月19日 下午 15:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室(吉林省通化市前 兴路 28号)召开,上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召 开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法 有效性、出席会议人员资格的合 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,667,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9604 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-065 通化葡萄酒股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长吴玉华女士主持，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

Core Viewpoint - The company plans to reappoint Beijing Dehao International Accounting Firm as its auditor for the fiscal year 2025, with a total audit fee of 1 million yuan, maintaining the same level as the previous year [2][10]. Group 1: Appointment of Accounting Firm - The proposed accounting firm is Beijing Dehao International Accounting Firm, established on December 8, 2008, with 66 partners and 300 registered accountants [2]. - The firm reported a total revenue of 43.51 million yuan for 2024, with audit business revenue of 29.24 million yuan and securities business revenue of 22.57 million yuan [2]. - The firm has audited 125 listed companies in 2024, primarily in manufacturing, information transmission, software, and retail sectors [2]. Group 2: Investor Protection and Integrity - The professional risk fund at the end of the previous year was 1.05 million yuan, and the total compensation limit for purchased professional insurance is 300 million yuan [3]. - Over the past three years, the firm has not faced any criminal penalties or administrative penalties related to its professional conduct [4]. - The firm has had two administrative regulatory measures in the last three years, with 35 employees facing various regulatory actions [4][7]. Group 3: Audit Project Information - The proposed project partner is Zhao Huantong, who has been a registered accountant since April 2016 and has signed two audit reports for listed companies in the last three years [6]. - The proposed signing accountant is Fan Jingjing, who has signed one audit report for a listed company and one for a new third board company in the last three years [6]. - The quality control reviewer is Zhang Lifang, who has signed five audit reports for listed companies in the last three years [6]. Group 4: Audit Fees - The total audit fee for 2025 is set at 1 million yuan, with 650,000 yuan for financial statement audits and 350,000 yuan for internal control audits, remaining unchanged from the previous year [8][10]. Group 5: Board and Shareholder Meeting - The board of directors approved the reappointment of the accounting firm with a unanimous vote of 7 in favor, 0 against, and 0 abstentions [10][15]. - The proposal will be submitted to the shareholders' meeting for approval, which is scheduled for December 19, 2025 [28][30].

Group 1 - ST Tongpu announced that its ninth board meeting was held on December 3, 2025, via telecommunication [1] - The meeting reviewed the proposal for the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] Group 2 - There are concerns regarding market manipulation and platform review loopholes related to the stock surge of Xiangyang Bearing [1] - The incident highlights potential issues in market oversight and investor behavior [1]

通化葡萄酒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规及《通化葡萄酒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定 ...

通化葡萄酒股份有限公司 公司管理层及相关部门必须积极配合审计部的工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从不在公司担任高级管理人员的董事会成员中任命， 并由 5 名成员组成。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会中独立 董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）提高公司治 理水平, 完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员 ...