北京动力源科技股份有限公司 关于全资子公司之间股权转让的公告 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为应对国内外经济环境波动等因素影响，进一步优化公司资源配置，降低公 司经营风险，公司拟以 1,500.00 万元的交易价格，将持有的香港动力源 100%的 股权转让给全资子北京迪赛奇正科技有限公司。 公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十九次会议及第八届董 事会第十次独立董事专门会议审议并通过了《关于全资子公司之间股权转让的议 案》，同意公司向迪赛奇正转让香港动力源 100%股权。 本事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公 司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相关事宜。本次交易 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、交易对方情况 公司名称：北京迪赛奇正科技有限公司 北京动力源科技股份有限公司（以下简称 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京动力源科技股份有限公司 拟股权转让涉及的香港动力源国际有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 国融兴华评报字〔2025〕第 010015 号 (共一册，第一册) 北京国融兴华资产评估有限责任公司 2025 年 2 月 28 日 地址：北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话：010-51667811 传真：010-82253743 企业邮箱：grxh@grcpv.com | 报告编码: | 1111020056202500279 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2025) 010041 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2025]第010015号 | | 报告名称: | 北京动力源科技股份有限公司 拟股权转让涉及的 香港动力源国际有限公司股东全部权益价值 资产 评估报告 | | 评估结论: | 15.467.603.07元 | | 评估报告日: | 2025年02月28日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 卢秋凯。 ( ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202500018 | | --- | --- | | 合同编号: | GLBJ-2025002 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报字(2025)第013号 | | 报告名称: | 北京动力源科技股份有限公司拟股权转让涉及其子公司北京迪赛 奇正科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 163,079,010.45元 | | 评估报告日: | 2025年02月14日 | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张长江 (资产评估师) 正式会员 编号:21000593 | | | 王丽娟 (资产评估师) 正式会员 编号:11000363 | | | 张长江、王丽娟已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年02月17日 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-020 北京动力源科技股份有限公司 关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子 公司北京迪赛奇正科技有限公司（以下简称"迪赛奇正"）100%的股权转让给 陈振平，交易对价为人民币 16,000.00 万元。本次交易已经公司第八届董事会第 四十次会议审议通过，本次交易尚须提交股东大会审议。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 一、交易概述 为应对复杂多变的国际经济形势，最大限度的调配资源及整合资金，公司首 先拟将香港动力源国际有限公司（以下简称"香港动力源"）100%股权转让至 迪赛奇正，其次在前述事项办理完成后拟将全资子公司迪赛奇正 100%的股权以 16,000.00 万元价格转让给自然人陈振平。本次转让股权事项已经第八届董事会 第四十次会议、第八届监事会第二十九次会议及第八届董事会第十次独立董事专 门会议审议通过《关于转拟 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-021 北京动力源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于拟转让全资子公司迪 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-022 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 14:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 317 办公室以现场方式召开了第八 届监事会第二十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 2 月 27 日以 邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司监 事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司之间股权转让的议案》 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 会议通过表决，形成如下决议： 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-017 北京动力源科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权的进展公告 二、补充协议的主要内容 甲方（受让方）：北京中航泰达环保科技股份有限公司 乙方（转让方）：北京动力源科技股份有限公司 目标公司：北京科丰鼎诚资产管理有限公司 （一）双方一致确认：截至本协议签订之日，甲方已按照原合同约定向乙方 支付 1,000.00 万元人民币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》，同 意将全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"）100% 的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"），交 易标的价格为 12,000.00 万元。上述事项已经 2024 年第二次临时股东大会审议通 过，并同意授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相 关事宜。 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-015 北京动力源科技股份有限公司 关于全资子公司之间划转资产的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资产划转概况 为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司将全资子公司北京迪赛奇 正科技有限公司（以下简称"迪赛奇正"）现有部分资产、人员、债务、权利及义 务等分立划转至全资子公司北京宁泰源科技有限公司（以下简称"宁泰源"）。本 次划转基准日为 2024 年 12 月 31 日，账面净值为 2,548.23 万元，最终划转的资 产金额以实际划转账面价值为准。 本次分立划转事项已经第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于全资子 公司之间划转资产的议案》，同意授权公司管理层负责办理本次划转具体事宜。 上述事项是公司合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》 等相关规定，本次划转事项无需提交公司股东大会审议。 二、划转双方的基本情况 （一）资产划出方基本情况 8、 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-016 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于全资子公司之间分立划转资产的议案》 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 15 日 9:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 2 月 12 日以 邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司监 事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.c ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-014 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次 会议通知于 2025 年 2 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 15 日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志 雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部 分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用不动产作为抵 ...