证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-031 本次被动形成财务资助事项已经第八届董事会第四十二次会议审议通 过，无须提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 2024 年 12 月 2 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于拟转让子公司股权的议案》，同意将全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公 司（以下简称"科丰鼎诚"）100%的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有 限公司（以下简称"中航泰达"），交易标的价格为 12,000.00 万元，并签署《股 权转让协议》。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并同 意授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相关事宜。 具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)分别于 2024 年 12 月 4 日披露的《动力源关于拟转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-082） 及 2024 年 12 月 20 日披露的《动力源 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-094）。 关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-033 北京动力源科技股份有限公司 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开 第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》，同 意将全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"或"标 的公司"）100%的股权转让给北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称 "中航泰达"或"受让方"），交易标的价格为 12,000.00 万元，并签署《股权 转让协议》。上述事项已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并同意授权 公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让全资子公司股权相关事宜。具体内 容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)分别于 2024 年 12 月 4 日披 露的《动力源第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2024-080） 《动力源关于拟转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-082）及 2024 年 12 月 20 日披露的《动力源 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-094）。 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-032 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 317 办公室以现场方式召开了第八 届监事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 8 日以邮 件的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议由公司监事 会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 北京动力源科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-030 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司股权被动形成财务资助的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于转让全资子公司股权被动形成财务资助 的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日 10:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通 讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实 际 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 胡一元作为公司财务负责人、董事会秘书，未能勤勉尽责，对上述行为负主要责任，违反了《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定。 基于上述违规行为，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，北 京证监局决定对动力源采取责令改正的监管措施，对主要责任人胡一元采取出具警示函的监管措施，并 将相关情况记入证券期货市场诚信档案。 公告显示，动力源存在以下问题： 4月3日，北京证监局发布公告，对北京动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源"）采取责令改正、 对公司财务负责人、董事会秘书胡一元采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档 案。 一是收入核算不准确。上传签收单据不及时，公司部分产品已于年末验收但于次年确认收入；未能恰当 识别CIF、CFR模式下运输服务的单项履约义务，导致营业收入和成本下细分项目和类别不准确。 二是减值计提不准确。未依据会计准则要求，利用"迁徙率"等模型测算预期信用损失，未充分考虑其与 账龄组合计提减值间的差异影响；个别应收账款坏账单项计提不充分；部分存货库龄不准确，导致跌价 准确计提 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-029 北京动力源科技股份有限公司 关于收到北京证监局对公司采取责令改正措施并对 相关人员采取出具警示函措施的公告 经查，北京动力源科技股份有限公司（以下简称动力源或公司）存在以下问 题： 二、相关情况说明 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日收 到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的《关 于对北京动力源科技股份有限公司采取责令改正措施及对胡一元采取出具警示 函措施的决定》（[2025]52 号）（以下简称《决定书》），现将相关情况公告如 下： 一、《决定书》主要内容 "北京动力源科技股份有限公司、胡一元： 一是收入核算不准确。上传签收单据不及时，公司部分产品已于年末验收但 于次年确认收入；未能恰当识别 CIF、CFR 模式下运输服务的单项履约义务，导 致营业收入和成本下细分项目和类别不准确。 二是减值计提不准确。未依据会计准则要求，利用"迁 ...

北京动力源科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请贷款提供反担保的公告 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因公司经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合 授信额度人民币 5,000 万元，期限三年，该额度由北京中关村科技融资担保有限 公司（以下简称"中关村担保"）提供连带责任保证担保。 2、因公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请 综合授信贷款，授信额度人民币 3,000 万元，期限三年，具体业务以银行审批为 准。该额度由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。 3、因公司经营发展需要，公司控股子公司北京氢沐科技有限责任公司（以 下简称"氢沐科技"）拟向华夏银行北京东四支行申请综合授信不超过人民币 1,900 万元，授信期限三年，该额度由北京中关村科技融资担保有限公司为上述 贷款提供担保。同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任 保 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-027 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次 会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 25 日下午 14:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何小勇、杨志 雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部 分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的规定。 会议通过表决，形成如下决议： 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上 ...

一、会议召开和出席情况 北京动力源科技股份有限公司2025年第二次临时股 东大会决议公告 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-026 北京动力源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025年3月17日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主 持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理李传平先生、高洪卓先生出席会议；公司聘任的见 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-025 北京动力源科技股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币 500 万元。截至公告日，不 包含本次担保，已实际为安徽动力源提供的担保余额为 5,130 万元。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 因公司经营发展需要，公司控股子公司安徽动力源科技有限公司拟向安徽郎 溪农村商业银行股份有限公司锦城支行申请流动资金贷款 500 万元整，由公司提 供连带责任担保，担保金额不超过人民币 500 万元整，贷款期限一年，保证期间 为债务履行期限届满之日起三年。 (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 28 日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、 第八届董事会第二十五次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。同意公司 及子 ...