证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-043 北京动力源科技股份有限公司 关于修订及制定部分管理制度的公告 董事会 2025年4月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份公司于2025年4月21日召开第八届董事会第四十三次会 议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>等议案》《关于修订<信息披露管理 制度>议案》《关于制定<舆情管理制度>议案》《关于制定<动力源董事、监事、 高级管理人员培训制度>议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>议 案》，修订及制定的相关制度与本公告同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 张雪梅女士，1976 年出生，1998 年至 2004 年取得北京大学法律专业学士学 位；2009 年至 2011 年取得中国政法大学宪法与行政法法学硕士学位；2000 年至 今任北京市致诚律师事务所律师、副主任。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 许国艺先生，1973 年生，2016 年 1 月至今任天津财经大学会计学院审计系 副教授，2022 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所市 公司自律监管 ...

北京动力源科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，提高公司信息披露质量，保护广大投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规之规定，对本管理制 度进行修订。 本制度由公司各部门、控股子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告、收购报告书等。本制度所称"信息"，指所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，以及监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度由公司董事会负责实施。董事长为实施信息披露制度的第一 责任人，董事会秘书负责具体协调。 第四条 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员： （一）公司董事、监事、高级管理人； （二）公司各部门负责人、子公司总经理； （四）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关 ...

第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作在董事会领导下，公司经营管理层主责，由董事会秘书分管。 董事会办公室为市值管理工作的牵头管理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监 督工作，公司各职能部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。 第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投 资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充 分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。 市值管理制度 北京动力源科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法 规，以及《北京动力源科技股份有限公司章程》（）以下简称"公司章程"），结合公 司实际情况，制定 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员培训制度 第一章 总 则 第一条 为增强北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员规范治理及诚信经营的管理意识，强化公司董事、监事和高 级管理人员的法律观念，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、上海证券交易所有 关规章要求及本公司《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度旨在提高公司董事、监事和高级管理人员的相关证券专业知 识水平，掌握应知应会的法律法规和上级监管部门颁布的规章制度，规范公司董 事、监事和高级管理人员的执业行为，提升其综合素质及履职能力，进一步提高 信息披露质量，提高公司规范运作水平。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、总经理、财务负责人、副总经理、 董事会秘书，以及公司章程规定的其他高管人员。 第二章 培训内容 第四条 培训内容主要包括上市公司治理制度、上市公司董事、监事和高级 管理人员的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基 本原则、买卖本公司股票的行为规范、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融 资政策、企业法律风险、 ...

舆情管理制度 北京动力源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京动力源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

北京动力源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《北京动力源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京动力源科技股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁 免披露的信息泄露。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于临时性商业 秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密等情形， 按 《上市规则》披露或者 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a consolidated net profit of -424,438,341.92 RMB, with a net profit attributable to the parent company of -415,365,007.02 RMB[4] - The company's accumulated undistributed profits at the end of 2024 amounted to -903,142,434.31 RMB, resulting in no cash dividends or stock distributions for the year[4] - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥584.06 million, a decrease of 31.31% compared to ¥850.27 million in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately -¥415.37 million, compared to -¥275.80 million in 2023, indicating a worsening financial position[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥161.62 million, a significant decline of 340.69% from ¥67.15 million in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.76 billion, down 16.94% from ¥2.12 billion at the end of 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.74, compared to -¥0.50 in 2023, reflecting a decline in profitability[22] - The weighted average return on equity for 2024 was -97.80%, a significant drop from -36.50% in 2023[22] - The company reported a total of ¥2.70 million in government subsidies for 2024, down from ¥11.34 million in 2023[26] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the fourth quarter of 2024 was -¥258.46 million, indicating continued losses[24] Operational Challenges - The company emphasizes that its 2024 operational plan is subject to various uncertainties, including macroeconomic conditions and market situations[5] - The company faced significant challenges due to international trade friction, which hindered direct export business and led to cash flow difficulties[40] - The company continues to face challenges in cash flow and order fulfillment due to international trade friction and reduced domestic demand[65] - The company’s short-term cash flow faced severe challenges due to a significant reduction in new orders for communication power business[40] Business Strategy and Development - The company has diversified its core business into three main areas: data communication, green travel, and new energy, reflecting a strategic shift towards multi-business operations[33] - The company emphasizes customer demand and technological innovation as key drivers of its business strategy[33] - The company aims to provide comprehensive lifecycle services from products to overall solutions in its core business areas[33] - The company is actively promoting energy green low-carbon transformation in response to national strategies, optimizing its energy management system[53] - The company aims to enhance customer satisfaction and product competitiveness through a customer value strategy, which is a core part of its development strategy[111] - The company plans to strengthen its core competitiveness and management capabilities while focusing on three strategic business areas: data communication, green travel, and new energy[113] Product and Market Innovations - The data communication segment includes products such as communication power modules and IDC high-voltage direct current power supply systems, which are essential for telecom equipment[34] - The green travel segment features vehicle-mounted power supplies and electric drive systems, indicating a focus on electric vehicle technology[34] - The new energy segment includes hydrogen fuel cell power systems and photovoltaic inverters, showcasing the company's commitment to renewable energy solutions[34] - The company launched a new generation of intelligent charging and swapping equipment in the electric bicycle sector, improving competitiveness and maintaining industry leadership[41] - The company developed a 50kW modular isolated fuel cell DC/DC system with an efficiency upgrade to 97%-98%, successfully applied in ground power generation and rail transportation[44] - The company participated in the Malaysia hydrogen train project, with prototype delivery completed and expected mass supply by 2025, targeting urban rail and special environment transport[45] Financial Management and Governance - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants for a standard unqualified audit report for the fiscal year[3] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6] - The company has established a robust internal control system, enhancing decision-making and oversight capabilities[145] - The company maintained strict compliance with corporate governance regulations, ensuring accurate and timely information disclosure[145] - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking key performance indicators to their compensation[185] Shareholder Engagement and Corporate Actions - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on February 23, 2024, where it approved a proposal to authorize the board to use real estate as collateral for a guarantee to Beijing Zhongguancun Technology Financing Guarantee Co., Ltd.[146] - The annual shareholders' meeting on May 20, 2024, approved the 2023 annual report and financial statements, along with the profit distribution plan for the year[148] - The second extraordinary shareholders' meeting on December 19, 2024, approved the proposal to transfer equity of a wholly-owned subsidiary and to increase registered capital[149] - The company’s cash dividend policy stipulates a minimum distribution of 10% of the net profit attributable to shareholders each year, provided certain conditions are met[177] - The company’s profit distribution policy emphasizes stability and sustainability, prioritizing cash dividends[177] Environmental and Social Responsibility - The company invested 86.31 million yuan in environmental protection during the reporting period[188] - The company reduced carbon emissions by 38,728.97 tons through investments in photovoltaic projects, generating 38.8455 million kWh of clean electricity in 2024[192] - The company invested a total of 360,000 RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 120 households[195] - Each of the 120 targeted impoverished households received 3,000 RMB annually as part of the photovoltaic poverty alleviation initiative[195] - The company is committed to environmental protection and has actively engaged in technology-driven poverty alleviation efforts in Jilin Province[195]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600405 公司简称：动力源 北京动力源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京动力源科技股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...