北京动力源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订本议事规则。 第二章 董事会秘书办公室和董事会秘书 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，负责董事会 议案、文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章。 第三条 董事会设董事会秘书，为董事会秘书办公室负责人。董事会秘书是 公司高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 第四条 董事会秘书的工作职责和程序由董事会制定《董事会秘书工作细则》 进 ...

北京动力源科技股份有限公司 章程 北京动力源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党组织领导公司工会、共青团等群 众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司经营宗旨： 3 1 北京动力源科技股份有限公司 章程 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 对外担保范围及审批程序 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高 级职称或注册会计师资格的人士）。 由独立董事担任主任委员（召集人），且主任委员（召集人）应为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员会内选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京动力源 科技股份有限公 ...

转自：国际商报 □ 本报记者 白舒婕 在当今全球气候变化、能源安全和科技创新交织的大背景下，世界各国正重新审视能源安全，重塑能源 格局，加快向绿色低碳转型，以低碳发展为特征的新增长路径成为世界经济发展的重要方向。据国际能 源署预测，全球能源转型领域投资实现前所未有的增长，2025年全球将有2.2万亿美元投向可再生能 源、核能、电网和电气化等领域，全球即将进入全新的电气时代。 在此过程中，中国清洁能源企业以开放姿态融入全球产业链，为共建绿色"一带一路"、实现全球可持续 发展目标贡献力量。 在印度尼西亚，中国参与建设的雅万高铁项目预计减少约33万吨碳排放；在埃塞俄比亚，由中企承建的 亚环路项目在建设期创新采用全域新能源设施、智能感应路灯系统、雨水资源循环利用设施，并精心设 计野生动物生态廊道，构建起可复制的绿色发展新模式；在沙特，REPDO 4－AHK光伏项目是共 建"一带一路"倡议与沙特"2030愿景"重要合作成果之一，项目建成后将每年生产31亿千瓦时清洁电力， 保障麦地那75万户居民用电需求，并将每年减少310万吨二氧化碳和9.3万吨二氧化硫的排放，助力沙特 构建低碳环保的经济体系…… （责任编辑：王婉莹） ...

证券之星消息，8月15日其他电源设备板块较上一交易日上涨5.11%，欧陆通领涨。当日上证指数报收于 3696.77，上涨0.83%。深证成指报收于11634.67，上涨1.6%。其他电源设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300870 | 欧陆通 | 248.50 | 19.34% | 12.02万 | | 28.01亿 | | 300593 | 新富能 | 19.88 | 13.34% | 48.75万 | | 9.28亿 | | 002364 | 中恒电气 | 20.64 | 10.02% | 59.29万 | | 11.77亿 | | 002518 | 科士达 | 28.82 | 10.00% | - 36.94万 | | 10.28亿 | | 002951 | 金时科技 | 18.40 | 9.98% | 18.85万 | | 3.35 乙 | | 601727 | 上海电气 | 8.78 | 6.17% | 844.38万 | | ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-075 一、担保及反担保情况概述 北京动力源科技股份有限公司关于为子公司提供担保及反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保对象名称：安徽动力源科技有限公司（以下简称"安徽动力源"） ● 反担保对象名称：郎溪县中小企业融资担保有限责任公司 ● 本次担保金额及以实际为其提供的担保余额： 本次为安徽动力源担保金额350万元，为郎溪县中小企业融资担保有限责任公司反担保金额350万元。截 至本公告披露日，不含本次担保，公司已实际为安徽动力源提供担保余额为3,800.00万元，为郎溪县中 小企业融资担保有限责任公司反担保金额0万元。 ● 本次担保是否有反担保：是 ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保事项。 （一）担保及反担保基本情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽动力源因经营发展需要，拟向安徽郎 溪新华村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款不超过人民币350万元，期限一年。 ...

证券日报网讯8月14日晚间，动力源发布公告称，截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保 总额为人民币17，375.00万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币14，150.00万元， 上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例47.79%、38.92%。公司不存在逾期担保。 ...

动力源（SH 600405，收盘价：6.85元）8月14日晚间发布公告称，截至本公告披露日，上市公司及控股 子公司对外担保总额为人民币约1.74亿元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币约1.42 亿元，相关数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为47.79%、38.92%。 2024年1至12月份，动力源的营业收入构成为：数据通信占比35.2%，电源占比23.65%，综合节能占比 15.02%，新能源占比12.7%，新能源汽车零部件占比9.91%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-075 关于为子公司提供担保及反担保的公告 北京动力源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次为安徽动力源担保金额 350 万元，为郎溪县中小企业融资担保有限责 任公司反担保金额 350 万元。截至本公告披露日，不含本次担保，公司已实际 为安徽动力源提供担保余额为 3,800.00 万元，为郎溪县中小企业融资担保有限 责任公司反担保金额 0 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保事 项。 一、担保及反担保情况概述 （一）担保及反担保基本情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽动力源 因经营发展需要，拟向安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款不 超过人民币 350 万元，期限一年。由我公司提供连带责任担保,担保金额不超过 350 万元，担保期限一年。 郎溪县中小企业融资担保有限责任公司拟为上述贷款提供保证担保，同时公 司向郎溪县中 ...

金融界消息 截至2025年8月13日收盘，动力源（600405）报收于6.99元，上涨3.71%，换手率7.14%，成 交量43.54万手，成交金额3.02亿元。 来源：金融界 动力源最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入8941.47万元、同比减少27.86%，归属净 利润4949.05万元，同比增长13.31%，扣非净利润5257.31万元，同比增长8.11%，流动比率0.733、速动 比率0.535、资产负债率83.63%。 天眼查商业履历信息显示，北京动力源科技股份有限公司，成立于1995年，位于北京市，是一家以从事 计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本61282.9588万人民币，实缴资本 61282.9588万人民币。公司法定代表人为何昕。 通过天眼查大数据分析，北京动力源科技股份有限公司共对外投资了17家企业，参与招投标项目1193 次，知识产权方面有商标信息39条，专利信息320条，此外企业还拥有行政许可22个。 资金流向方面，今日主力资金净流入2863.21万元，占比成交额9.48%。其中，超大单净流入2681.55万 元、占成交额8.88%，大单净流入18 ...